Văn phòng chống gian lận của Anh bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc lừa đảo rug pull Basis Markets trị giá 28 triệu đô la

Các sĩ quan từ Văn phòng Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO) đã tiến hành một loạt các cuộc đột kích, bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ rug pull trị giá 28 triệu đô la của Basis Markets, một dự án từng hướng tới việc tạo ra một quỹ phòng hộ phi tập trung trước khi biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư. 

Các sĩ quan SFO đã phối hợp với cảnh sát tại Herne Hill, phía nam London, và Bradford, West Yorkshire, bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 30 và một người đàn ông ở độ tuổi 40 với nghi ngờ gian lận và rửa tiền, theo thông báo của văn phòng. Cuộc điều tra về Basis Markets là vụ án tiền mã hóa lớn đầu tiên của văn phòng này. 

"Với năng lực tiền mã hóa ngày càng mở rộng và chuyên môn ngày càng tăng trong lĩnh vực này, chúng tôi quyết tâm truy bắt bất kỳ ai có ý định sử dụng tiền mã hóa để lừa đảo các nhà đầu tư," giám đốc SFO Nick Ephgrave QPM cho biết trong một tuyên bố.

Chưa có ai bị buộc tội, và SFO mô tả kế hoạch này là một vụ gian lận "nghi ngờ"; cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. 

Basis Markets đã dấy lên nghi ngờ ngay từ đầu

Việc ra mắt Basis Markets đã dấy lên nghi ngờ ngay lập tức, theo một cuộc điều tra của một nhóm có tên Crypto Sleuth Investigations. Theo cuộc điều tra, những người sáng lập Basis Markets tự quảng bá mình là có hơn 80 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính truyền thống, phát triển phần mềm và công cụ tiền mã hóa. 

Nhóm này cho biết họ dự định tạo ra một quỹ phòng hộ phi tập trung như một cách để các nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường có thể kiếm lợi nhuận “delta-neutral” từ giao dịch chênh lệch giá (“basis trades”) mà trước đây chỉ các tổ chức mới tiếp cận được.

Dự án đã phát hành các NFT thành viên, thông báo rằng người sở hữu sẽ được hưởng một phần lợi nhuận giao dịch, và sau đó ra mắt token BASIS, hứa hẹn người nắm giữ sẽ nhận được một phần phí hiệu suất và quyền quản trị trong pool phi tập trung của Basis Markets. 

Nhóm này đã huy động được khoảng 28 triệu đô la thông qua một đợt bán NFT vào tháng 11 năm 2021 và đợt bán token công khai cho BASIS token vào tháng tiếp theo. Đợt bán NFT đã huy động được tổng cộng 32.000 SOL, khoảng 7 triệu đô la vào thời điểm đó, và đã được bán hết. Đợt bán token cũng thành công, huy động được khoảng 20,7 triệu đô la bằng USDC.

Tuy nhiên, thay vì chuyển số tiền này vào kho bạc của dự án, các khoản tiền đã được chuyển trực tiếp vào ví cá nhân của những người sáng lập, theo phát hiện của Crypto Sleuth Investigators, mặc dù đã hứa sẽ khóa token trong 12 tháng. The Block không thể liên hệ ngay với các nhà điều tra để có bình luận cập nhật.

Dự án ban đầu dự đoán rằng họ có thể thu hút TVL hơn 1.1 billions đô la vào tháng 12 năm 2022, khoảng một năm sau đợt bán NFT và token, và từng tuyên bố một NFT cá nhân, có giá khoảng 1.880 đô la tại thời điểm bán, có thể kiếm được tới 18.000 đô la mỗi tháng từ phân phối lợi nhuận vào cuối năm thứ ba, theo một slide trong bản cáo bạch của họ, trước khi sau đó điều chỉnh con số này lên mức cộng dồn vẫn rất cao là 30.000 đô la.

Không có sản phẩm nào được ra mắt vào thời điểm đó, và vào tháng 6 năm 2022, dự án đột ngột thông báo đã dừng hoạt động và biến mất ngay sau đó, không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào cho nhà đầu tư, mặc dù những người sáng lập dự án đã khoe khoang về việc mua đồng hồ xa xỉ trên Discord của dự án trong những tháng trước đó.

"Đơn giản là không còn đủ tiền trong 'kho bạc' của Basis Markets để trả lại cho các nhà đầu tư, thậm chí dường như cũng không đủ để thuê thêm lập trình viên nhằm hoàn thiện phần còn lại của 'lộ trình' sơ sài của họ," các nhà điều tra viết. 

Một trong những người sáng lập, được biết đến với biệt danh "TraderSkew" nhưng được các nhà điều tra xác định là Adam Cobb-Webb, cũng bị CFTC phát hiện "tham gia nhiều lần spoofing trong các hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) được giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) từ khoảng ngày 16 tháng 12 năm 2021 đến ít nhất ngày 14 tháng 1 năm 2022," theo thông cáo báo chí của CFTC.

Cơ quan này đã đệ trình và giải quyết các cáo buộc đối với Cobb-Webb vào tháng 8 năm 2023, yêu cầu phạt 150.000 đô la và cấm Cobb-Webb giao dịch trên các sàn giao dịch do CFTC chỉ định trong một năm.