Cảnh báo bảo mật Web3 - Các token có rủi ro cao

Tổng quan

● Định nghĩa token có rủi ro cao

● Bốn loại token có rủi ro cao phổ biến và cơ chế độc hại của chúng.

● Ba lớp biện pháp bảo mật được Bitget triển khai để đảm bảo an toàn cho việc niêm yết token.

Token rủi ro cao là các loại tiền điện tử được cố tình tích hợp các cơ chế độc hại hoặc mã "cửa sau" ẩn trong quá trình thiết kế và phát hành. Những điều này được thực hiện bởi các đội ngũ dự án với ý định khai thác các nhà đầu tư vào thời điểm thuận lợi, cho phép họ thu lợi nhuận bất hợp pháp thông qua các phương tiện kỹ thuật. Bề ngoài, những token này có thể trông không khác gì so với các token thông thường, thường có các chương trình quảng cáo hấp dẫn, sự tham gia sôi nổi của cộng đồng và sự tăng giá ban đầu. Tuy nhiên, các hợp đồng thông minh của chúng ẩn chứa những cơ chế nguy hiểm có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào.

Các loại token có rủi ro cao phổ biến

Token Honeypot: Cái bẫy “tiền vào, không bao giờ ra”

Token honeypot đôi khi được đặt biệt danh là token Pixiu, theo tên của một sinh vật thần thoại Trung Quốc được cho là có khả năng thu hút tài sản nhưng không bao giờ giải phóng nó. Phép ẩn dụ này rất phù hợp: những token này là con đường một chiều - dễ mua nhưng gần như không thể bán.

Hãy tưởng tượng bạn tình cờ tìm thấy một token “sắp tăng vọt” và háo hức mua vào sớm. Giá tăng lên và bạn đã sẵn sàng thu lợi nhuận. Nhưng dù bạn làm gì đi nữa, mọi nỗ lực bán đều thất bại. Tất cả những gì bạn có thể làm là nhìn token của mình biến thành những con số vô giá trị trên màn hình. Ví dụ, token GROKAI có một chức năng danh sách đen được nhúng trong hợp đồng thông minh của nó. Người tạo token đã sử dụng nó để chặn địa chỉ của các nhà đầu tư thông thường, ngăn họ bán token của mình một khi chức năng được kích hoạt.

Token lừa đảo lạm phát: Máy in tiền cá nhân của nhà phát triển

Token lừa đảo lạm phát hoạt động như một "máy in tiền" không ngừng nghỉ cho đội ngũ dự án. Bề ngoài, những dự án này thường quảng cáo những tuyên bố hấp dẫn như "nguồn cung cố định" hoặc "không gây lạm phát". Tuy nhiên, trên thực tế, có những cửa sau ẩn được nhúng trong hợp đồng thông minh.

Đối với nhà đầu tư, mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ: nguồn cung token có vẻ cố định, giao dịch diễn ra sôi động và giá đang tăng đều đặn. Sau đó, vào thời điểm quan trọng, đội ngũ phát triển đột nhiên kích hoạt cửa sau ẩn, tạo ra một số lượng lớn token mới. Khi những token này nhanh chóng được đổ vào thị trường, giá đột ngột sụp đổ và các nhà đầu tư chứng kiến giá trị tài sản của họ bị xóa sổ trong tích tắc. Ví dụ, dự án fork YFII là YYFI đã cho phép tạo token quá mức, làm sụp đổ thị trường sau khi đội ngũ rút lui với lợi nhuận khổng lồ.

Token rug-pull thanh khoản: Các chiêu trò "thoát hàng" thời hiện đại

Đầu tiên, đội ngũ dự án tạo ra một pool thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (như Uniswap hoặc PancakeSwap) và ghép cặp token của họ với các tài sản chính như ETH hoặc USDT để thiết lập môi trường giao dịch ban đầu.

Khi sự hào hứng tăng lên và các nhà đầu tư đổ xô vào, giá token tăng đều đặn. Một khi pool chứa một lượng lớn tài sản thực (ETH, USDT, ...), đội ngũ sẽ đột nhiên rút tất cả thanh khoản mà không có cảnh báo. Điều này giống như tháo cạn một hồ nước, để lại cá (nhà đầu tư) bị mắc cạn vì không có nước. Không có hỗ trợ thanh khoản, giá trị của token có thể sụp đổ gần như ngay lập tức, thường khiến các nhà đầu tư không có cơ hội bán tài sản của họ và cắt lỗ. Ví dụ, vào năm 2021, AnubisDAO đã tích luỹ được gần 60 triệu USD ETH thanh khoản trên Uniswap. Trong vòng 24 giờ, đội ngũ dự án đã rút toàn bộ thanh khoản, khiến giá trị token giảm về 0 và để lại cho các nhà đầu tư những khoản tổn thất nặng nề.

Lừa đảo mở khóa sớm: Khóa giả, thiệt hại thật

Lừa đảo mở khóa sớm là một hình thức gian lận tinh vi hơn. Hầu hết các dự án hợp pháp đều thực hiện cơ chế khóa token để ngăn các nhà đầu tư sớm và thành viên đội ngũ bán số lượng lớn quá sớm, từ đó giúp duy trì sự ổn định giá.

Tuy nhiên, trong các dự án đáng ngờ, những hoạt động khóa này thường là giả mạo. Các cửa sau ẩn trong hợp đồng thông minh cho phép người trong cuộc bỏ qua việc khóa và mở khóa token sớm. Khi giá đạt đến mức thuận lợi, đội ngũ sẽ bán tháo các token đáng lẽ phải bị khóa, khiến giá sụp đổ và để lại các nhà đầu tư thông thường gánh chịu hậu quả.

Các biện pháp bảo mật của Bitget

Thẩm định token chuyên sâu: Vượt xa bề mặt

Tại Bitget, chúng tôi không dễ bị lung lay bởi những chiến dịch tiếp thị hào nhoáng hay các whitepaper bóng bẩy. Mỗi token muốn được niêm yết trên nền tảng của chúng tôi đều phải trải qua “kính hiển vi bảo mật” - một hệ thống đánh giá toàn diện và nghiêm ngặt trên nhiều khía cạnh. Các chuyên gia bảo mật của chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng từ nhiều góc độ, bao gồm:

● Kiểm tra lý lịch dự án: Chúng tôi đào sâu để xác minh nguồn gốc, trình độ chuyên môn và thành tích của đội ngũ dự án token.

● Phân tích tokenomics toàn diện: Một token bền vững đòi hỏi một mô hình tokenomics lành mạnh. Chúng tôi đánh giá các cơ chế lạm phát, cấu trúc phần thưởng và khả năng tồn tại lâu dài.

● Đánh giá định giá và phân phối: Chúng tôi đánh giá nghiêm ngặt Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token để đảm bảo nó phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại và vị thế thị trường của dự án.

● Đánh giá sức khỏe cộng đồng: Các dự án có giá trị thực sự đều có cộng đồng năng động và đa dạng. Chúng tôi phân tích sự phân phối của chủ sở hữu token và đánh giá mức độ tham gia và tương tác của cộng đồng.

Kiểm toán bảo mật hai lớp: Hai tuyến phòng thủ

Tại Bitget, chúng tôi nhận thấy rằng bảo mật hợp đồng thông minh là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết lập một hệ thống kiểm toán hai lớp:

● Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp: Bitget có một đội ngũ kỹ sư bảo mật blockchain giàu kinh nghiệm, thành thạo trong việc xác định các lỗ hổng hợp đồng thông minh và các vector tấn công. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ xem xét từng dòng mã của hợp đồng để phát hiện các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

● Kiểm toán bên ngoài: Mỗi hợp đồng token cũng được kiểm toán độc lập bởi các công ty bảo mật blockchain bên thứ ba hàng đầu mà chúng tôi có quan hệ đối tác lâu dài. Chuyên môn của họ giúp phát hiện ngay cả những mối đe dọa tiềm ẩn nhất.

Phương pháp hai lớp này đảm bảo rằng nếu một lớp bỏ qua vấn đề bảo mật, lớp còn lại có thể phát hiện và giải quyết nó, mang lại cho người dùng sự đảm bảo bảo mật mạnh mẽ nhất có thể.

Giám sát chuỗi thời gian thực: Người bảo vệ kỹ thuật số không biết mệt mỏi

Việc niêm yết một token không phải là kết thúc. Đó là sự khởi đầu của việc giám sát bảo mật liên tục. Hệ thống giám sát trên chuỗi độc quyền của Bitget hoạt động như một người bảo vệ kỹ thuật số không biết mệt mỏi, bảo vệ tài sản người dùng 24/7:

● Phát hiện bất thường theo thời gian thực: Hệ thống của chúng tôi liên tục theo dõi tất cả các giao dịch trên chuỗi và phân tích các tương tác hợp đồng theo thời gian thực. Các giao dịch chuyển lớn bất thường, cuộc gọi hợp đồng đáng ngờ và thay đổi quyền đều được phát hiện kịp thời.

● Không ngừng phát triển: Hệ thống giám sát được thiết kế để học hỏi và thích nghi. Nó liên tục cập nhật các mô hình đe dọa và quy tắc phát hiện để luôn đáp ứng với các mối đe dọa mới nổi.

Các thực hành tốt nhất cho người dùng

Nghiên cứu và hiểu rõ dự án

Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số giống như khám phá những vùng đất chưa được khám phá. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng chính là la bàn đáng tin cậy nhất của bạn. Trước khi đầu tư tiền vào một dự án, hãy đảm bảo bạn đã tiến hành tìm hiểu kỹ:

● Nghiên cứu kỹ đội ngũ dự án: Đừng vội tin vào những tiểu sử hào nhoáng hay ảnh đại diện bắt mắt mà không xác minh kỹ lưỡng. Hãy tìm hiểu về danh tính thực sự của các thành viên cốt lõi của đội ngũ và xác minh tính chính xác của kinh nghiệm mà họ tuyên bố. Theo dõi dấu ấn của họ trong ngành công nghiệp blockchain và chú ý đến kết quả của bất kỳ dự án nào trước đây mà họ đã tham gia.

● Hiểu rõ tokenomics: Phân tích kỹ lưỡng tổng nguồn cung, nguồn cung lưu hành và mối quan hệ giữa chúng. Xem xét lịch trình mở khóa token, đánh giá công dụng thực tế và cơ chế tăng trưởng để đảm bảo đây không chỉ là một tài sản đầu cơ không có giá trị thực tế.

Chú ý đến bảo mật hợp đồng thông minh

Mã hợp đồng thông minh của một dự án là khu vực quan trọng cần được xem xét cẩn thận.

● Kiểm tra tính mã nguồn mở của hợp đồng: Sử dụng các công cụ khám phá blockchain như Etherscan hoặc BSCScan để xác minh liệu hợp đồng thông minh có hoàn toàn mã nguồn mở hay không. Nên tránh xa những dự án không công khai mã nguồn của họ.

● Sử dụng công cụ phân tích bảo mật: Tận dụng các công cụ chuyên dụng như Token Sniffer hoặc Go+ để quét hợp đồng tìm lỗ hổng. Những công cụ này có thể tự động phát hiện các rủi ro phổ biến như quyền tạo token không giới hạn, phí ẩn, thiết lập quyền đáng ngờ và các dấu hiệu nguy hiểm khác.

● Tìm kiếm báo cáo kiểm toán uy tín: Ưu tiên đầu tư vào các dự án đã được kiểm toán bởi các công ty bảo mật bên thứ ba có danh tiếng.

Đầu tư hợp lý

Trong thế giới tiền điện tử đầy cám dỗ và biến động, tư duy lý trí có lẽ là tài sản quý hiếm và có giá trị nhất. Nhà đầu tư nên luôn điều chỉnh chiến lược phù hợp với hoàn cảnh cá nhân:

● Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro: Khoản đầu tư tiền điện tử của bạn không bao giờ được phép ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống hay sức khỏe tinh thần.

● Đa dạng hóa chiến lược: Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Hãy phân bổ đầu tư của bạn vào nhiều loại dự án khác nhau, ở các giai đoạn phát triển khác nhau và trên nhiều hệ sinh thái blockchain để giảm thiểu rủi ro.

● Kỷ luật cảm xúc: Trong khi biến động thị trường ngắn hạn thường bị chi phối bởi cảm xúc, giá trị dài hạn lại phụ thuộc vào sự phát triển thực tế của dự án. Học cách kiểm soát tâm lý FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ) và FUD (nỗi sợ, sự không chắc chắn và nghi ngờ), đồng thời duy trì phương pháp đầu tư dài hạn dựa trên nghiên cứu và các yếu tố cơ bản.

Bằng cách tuân thủ những phương pháp tốt nhất này, bạn không chỉ đầu tư an toàn hơn mà còn trở nên sáng suốt hơn trong quá trình đó. Trong thế giới blockchain, nhà đầu tư thông minh không chỉ đơn thuần theo đuổi lợi nhuận. Họ biết cân bằng giữa tăng trưởng tài chính với kiến thức và quản lý rủi ro hợp lý.

Kết luận

Khi công nghệ blockchain và thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, tầm quan trọng của bảo mật tài sản kỹ thuật số chưa bao giờ lớn hơn thế. Trong bối cảnh năng động với nhiều cơ hội và rủi ro này, Bitget vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ tài sản người dùng, liên tục củng cố hệ thống bảo vệ toàn diện để đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Bài viết liên quan:

Cảnh báo bảo mật Web3 - Giả mạo tin nhắn SMS

Cảnh báo bảo mật Web3 - Payzero

Cảnh báo bảo mật Web3 - Token rủi ro cao

Cảnh báo bảo mật Web3 - Ứng dụng giả mạo

Cảnh báo bảo mật Web3 - Phê duyệt độc hại