Manipolatore del cigno nero? Chi è il misterioso whale Garrett Jin?

Autore originale: @eyeonchains, analista on-chain

Traduzione originale: angelilu, Foresight News

Nota di Rhythm: la discussione sull’evento del cigno nero e il crollo del 10.11 continua, e la comunità solleva costantemente dubbi sull’identità della whale che ha aperto in anticipo e con precisione posizioni short per oltre 1.1 billions di dollari. Secondo l’analisi degli investigatori on-chain, questo indirizzo sembrerebbe appartenere all’ex CEO di BitForex, Garrett Jin. Oggi a mezzogiorno, Garrett Jin ha pubblicato tre post consecutivi sul suo profilo X rispondendo per la prima volta alle voci di mercato, chiarendo di non avere alcun legame con la famiglia Trump né con “Little Trump”, sottolineando che le operazioni precedenti non erano insider trading e che i fondi utilizzati non erano personali, ma appartenevano ai suoi clienti. Di seguito il contenuto originale:

Ieri il mercato ha assistito a un cigno nero, segnando il giorno con la maggiore liquidazione nella storia delle crypto, ma qualcuno è riuscito ad aprire in anticipo posizioni short per oltre 1.1 billions di dollari, realizzando un profitto di oltre 80 milioni di dollari in 24 ore. Era una previsione o insider trading? L’identità reale della whale ha attirato l’attenzione del mercato.

Un post su Threads dell’investigatore on-chain Eye ha svelato il volto di questa whale: secondo lui, la vera identità della whale è un cinese chiamato Garrett Bullish, con molteplici background. Le sue esperienze nel settore crypto includono il ruolo di direttore operativo presso Huobi (HTX), ex CEO di BitForex coinvolto in scandali di trading, e fondatore di diversi progetti crypto. Nel frattempo, anche la provenienza dei suoi ingenti fondi sembra essere sospetta.

In merito all’evento, CZ ha retwittato il post auspicando che qualcuno possa verificarlo incrociando i dati. Lookonchain ha dichiarato che JackYi, fondatore di Liquid Capital, potrebbe essere a conoscenza della situazione: il wallet 0x52d3, che ha inviato ETH per ottenere gas, ha anche trasferito 1.31 milioni di USDC all’indirizzo di deposito Binance di Trend Research.

Il noto investigatore on-chain ZachXBT, fino al momento della pubblicazione, ha espresso solo dubbi sull’indagine, affermando: “Nel post hai dichiarato chiaramente che la whale di Bitcoin è Garrett Jin, ora nella risposta a me dici che questi BTC provengono sicuramente da più entità.”

Attualmente l’autenticità dell’indagine non può essere confermata, di seguito l’analisi completa di Eye (con alcune modifiche in fase di traduzione), Foresight News continuerà a seguire gli sviluppi:

I movimenti di grandi fondi attirano l’attenzione

L’indagine sull’identità della misteriosa whale Hyperliquid/Hyperunit mostra che questa whale detiene oltre 100.000 Bitcoin. Recentemente, ha venduto Bitcoin per un valore superiore a 4.23 billions di dollari per acquistare Ethereum, e sulla stessa piattaforma ha aperto posizioni short su Bitcoin per 735 milioni di dollari.

Tra agosto e settembre, questa whale ha venduto oltre 35.000 Bitcoin tramite spot e perpetual su Hyperliquid/Hyperunit, utilizzando una serie di wallet Bitcoin per scambiare con Ethereum. Allo stesso tempo, diversi indirizzi Ethereum hanno ricevuto complessivamente oltre 570.000 ETH, che sono stati poi tutti depositati nello stesso contratto di deposito Beacon per lo staking.

Indizi sull’identità emergono gradualmente

Analizzando l’indirizzo della whale che ha aperto la posizione short su Bitcoin da 735 milioni di dollari, l’investigatore on-chain Eye ha notato che ha ricevuto commissioni da un wallet specifico. Tracciando queste transazioni, si è scoperto che i flussi di fondi sono collegati a un indirizzo chiamato “ereignis.eth”.

Un’indagine più approfondita mostra che “ereignis.eth” possiede anche un altro nome ENS: “garrettjin.eth”, che rimanda all’utente X (Twitter) @GarrettBullish.

Il background di Garrett Jin

Garrett Jin si è laureato in economia alla Boston University nel 2008, iniziando la sua carriera presso China Construction Bank. Nel 2012 ha fondato Da Yo Trading (HK), poi è stato direttore operativo di Huobi (HTX) fino al 2015. Successivamente si è trasferito a Francoforte, dove ha co-fondato una piattaforma medica, lasciando la posizione nel 2017.

Dal 2017 al 2020 è stato CEO di @bitforexcom. Questo exchange è poi finito al centro di uno scandalo, accusato di aver falsificato i volumi di trading, e all’inizio del 2024 ha subito una fuga di chiavi private, con circa 57 milioni di dollari prelevati. Successivamente, l’exchange ha ricevuto un avviso di frode dalla SFC di Hong Kong ed è stato chiuso, lasciando molti utenti con perdite di asset.

Storia dei progetti e provenienza dei fondi

Durante il crollo di Bitforex nel 2020, Garrett ha fondato WaveLabs VC e lanciato diversi progetti, tra cui TanglePay, IotaBee e GroupFi. Il nome ENS “ereignis.eth” (che in tedesco significa “evento”) conferma ulteriormente il suo legame con queste operazioni su larga scala.

L’indagine mostra che i fondi della whale Hyperliquid/Hyperunit provengono principalmente da prelievi di Bitcoin effettuati anni fa da exchange come HTX, OKX, un modello che crea un collegamento sospetto con la sua esperienza lavorativa in Huobi e i fondi scomparsi nello scandalo Bitforex.

Situazione attuale

Attualmente, Garrett detiene ancora 46.295 Bitcoin (per un valore di circa 5.19 billions di dollari). Inoltre, è anche il fondatore di @XHash_com, una piattaforma di staking Ethereum non-custodial, che potrebbe essere utilizzata per introdurre fondi sospetti.