Roadmap mondiale della compliance normativa di Bitget
Uno degli exchange e marketplace di criptovalute più affidabili al mondo
Bitget è orgogliosa di essere uno degli exchange di criptovalute più sicuri e affidabili al mondo. Siamo orgogliosi di essere stati recentemente riconosciuti da Forbes come uno degli exchange e marketplace di criptovalute più affidabili al mondo.
Il nostro impegno per la compliance
L'impegno per il rispetto della compliance è al centro delle nostre attività, occupandoci di creare un ambiente sicuro per i nostri utenti.
Licenze e approvazioni globali
Nel quadro di questo impegno, Bitget ha ottenuto varie licenze normative e approvazioni in tutto il mondo, adatte ai nostri differenti settori di business, garantendo il rispetto dei più alti standard legali, di compliance ed etici. Comprendiamo l'importanza dei quadri normativi nel promuovere la trasparenza e la fiducia nel settore delle criptovalute e ci impegniamo a instaurare relazioni costruttive con le autorità di regolamentazione per aiutarle a costruire e gestire il rischio nei loro mercati.
Una piattaforma sicura per tutti
Nel nostro continuo impegno per migliorare la sicurezza e la compliance, stiamo attivamente richiedendo ulteriori licenze normative in varie giurisdizioni. Riteniamo che adottando un solido quadro normativo possiamo servire meglio i nostri utenti e contribuire all'integrità complessiva dell'ecosistema degli asset digitali.
Licenze normative / Approvazioni
Bitget continua a impegnarsi per garantire i massimi livelli di sicurezza e affidabilità, fornendo ai propri utenti una piattaforma affidabile per le loro transazioni di criptovalute.
| Giurisdizione | Licenze / Approvazioni | Regolatore |
|---|---|---|
 Australia | Registrazione come fornitore di servizi di scambio di valute digitali | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
 Italia | Registrazione AML come fornitore di servizi di valute virtuali | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Polonia | Fornitore di servizi di asset virtuali | Ministero delle finanze polacco |
 El Salvador | Fornitore di servizi Bitcoin (BSP) Fornitore di servizi di asset virtuali (DASP) | BSP: Banca Centrale di Riserva (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Commissione nazionale per gli asset digitali (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Regno Unito | Piattaforma approvata dalla FCA che collabora con un soggetto autorizzato ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000. | Financial Conduct Authority (FCA) |
 Bulgaria | Fornitore di servizi di asset virtuali | Agenzia nazionale delle entrate bulgara |
 Lituania | Fornitore di servizi di asset virtuali | Centro dei registri lituano |
 Repubblica Ceca | Fornitore di servizi di asset virtuali | Banca nazionale della Repubblica Ceca |
 Georgia (Zona franca di Tbilisi) | Exchange di asset digitali, servizio di wallet e fornitore di servizi di custodia | Banca Nazionale della Georgia |
 Argentina | Fornitore di servizi di asset virtuali | Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari (CNV) |
| Giurisdizione | Licenze / Approvazioni / Regolatore |
|---|---|
| Australia | Registrazione come fornitore di servizi di scambio di valute digitali Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
| Italia | Registrazione AML come fornitore di servizi di valute virtuali Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Polonia | Fornitore di servizi di asset virtuali Ministero delle finanze polacco |
| El Salvador | Fornitore di servizi Bitcoin (BSP)Fornitore di servizi di asset virtuali (DASP) BSP: Banca Centrale di Riserva (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Commissione nazionale per gli asset digitali (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Regno Unito | Piattaforma approvata dalla FCA che collabora con un soggetto autorizzato ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Financial Conduct Authority (FCA) |
| Bulgaria | Fornitore di servizi di asset virtuali Agenzia nazionale delle entrate bulgara |
| Lituania | Fornitore di servizi di asset virtuali Centro dei registri lituano |
| Repubblica Ceca | Fornitore di servizi di asset virtuali Banca nazionale della Repubblica Ceca |
| Georgia (Zona franca di Tbilisi) | Exchange di asset digitali, servizio di wallet e fornitore di servizi di custodia Banca Nazionale della Georgia |
| Argentina | Fornitore di servizi di asset virtuali Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari (CNV) |
Paesi vietati e con limitazioni
Bitget si impegna a rispettare i controlli sulle sanzioni per garantire un ambiente di trading sicuro ai propri utenti. La piattaforma affronta con serietà il tema della compliance, monitorando attivamente e limitando l'accesso da Paesi e territori soggetti a sanzioni o a restrizioni normative. Consulta le nostre Condizioni di utilizzo per conoscere l'elenco più recente dei Paesi e territori vietati. Questo impegno garantisce che Bitget operi nel rispetto del quadro normativo e promuova pratiche di trading responsabili.
In sintesi, non forniamo servizi a persone o entità incluse in embarghi commerciali o sanzioni economiche, liste di funzionari stranieri corrotti o terroristi (come la lista delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, liste emesse da agenzie governative, tra cui la lista dei cittadini appositamente designati (Specially Designated Nationals) gestita dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o la lista delle persone o entità soggette a divieto del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, o dal Regno Unito, Unione Europea, Canada), o che risiedono, sono stabiliti o operano in uno dei paesi vietati.
Per Paesi vietati si intendono i seguenti Paesi e gli altri luoghi indicati periodicamente da Bitget, tra cui:
Canada (Alberta)
Crimea
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Iran
Corea del Nord
Singapore
Sudan
Iraq
Stati Uniti
Libia
Yemen
Afghanistan
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica del Congo
Guinea-Bissau
Haiti
Libano
Somalia
Sudan del Sud
Consulta le nostre Condizioni di utilizzo per conoscere l'elenco più recente dei Paesi e territori vietati.
KYC
Bitget obbliga tutti gli utenti a effettuare la verifica dell'identità KYC per garantire la compliance con i requisiti legali e normativi in tema di contrasto al riciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di rispetto delle sanzioni.
Bitget si impegna a rispettare i requisiti legislativi e normativi applicabili in tutte le giurisdizioni in cui opera. Abbiamo implementato un solido programma di compliance per proteggere l'azienda, i suoi utenti e il più ampio ecosistema degli asset digitali da potenziali abusi da parte di entità malintenzionate.
Inoltre, Bitget ha implementato le seguenti misure di sicurezza e controlli per prevenire e individuare qualsiasi tentativo di utilizzo improprio della piattaforma a fini di criminalità finanziaria (l'elenco non è esaustivo):
Controlli antiriciclaggio (Anti-Money Laundering o AML)
Know Your Customer (KYC)
Verifica dei nomi negli elenchi delle sanzioni, delle persone politicamente esposte e delle persone oggetto di notizie negative
Monitoraggio delle transazioni (TM)
Know Your Transaction (KYT) on-chain
Segnalazione di Operazioni Sospette (STR)
Formazione periodica obbligatoria in materia di compliance per tutti i dipendenti
Per aiutare gli utenti a orientarsi nelle procedure del KYC e a comprenderne l'importanza, Bitget ha creato una serie di risorse educative. Per informazioni dettagliate sulla verifica,
Controlli antiriciclaggio (Anti-Money Laundering o AML)
Bitget ha sviluppato un programma globale di monitoraggio delle transazioni che integra i migliori fornitori di terze parti, come Chainalysis. Il programma, basato su un approccio orientato al rischio, monitora i potenziali segnali di allarme in tempo reale. Il team di compliance esegue le analisi necessarie sulle informazioni degli account segnalati, comprese le transazioni associate, per determinare se si sono verificate attività potenzialmente insolite o sospette. Per tutte le attività identificate come a rischio più elevato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, i clienti saranno soggetti a ulteriori procedure di due diligence o ad altre azioni di follow-up.
Per maggiori dettagli sulla partnership con Chainalysis, consulta: Bitget perfeziona le sue pratiche di compliance per accrescere la fiducia degli utenti.
Cooperazione con le forze dell’ordine
Bitget collabora attivamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo per facilitare le indagini, bloccando i conti collegati a fondi rubati e fornendo informazioni pertinenti. Per migliorare la verifica da parte degli agenti delle forze dell'ordine e semplificare le richieste, proteggendo al contempo la privacy degli utenti, Bitget Compliance ha adottato le soluzioni professionali di Kodex nel luglio 2024.
Consulta la Guida alle richieste da parte delle autorità incaricate all'applicazione della legge per sapere come inviare una richiesta.
Servizio clienti
Il tuo parere è molto importante. Per qualsiasi reclamo, problema da risolvere o richiesta di informazioni generali, contatta il nostro team di supporto clienti, composto da operatori dedicati disponibili 24/7. Puoi contattarli tramite la nostra live chat disponibile 24/7, o inviando un'e-mail all'indirizzo support@bitget.com.
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