Avviso di sicurezza Web3: token ad alto rischio

Panoramica

● Definizione di token ad alto rischio.

● I quattro tipi più comuni di token ad alto rischio e i loro meccanismi dannosi.

● I tre livelli di misure di sicurezza implementati da Bitget per garantire la sicurezza del listing dei token.

I token ad alto rischio si riferiscono a criptovalute con meccanismi dannosi o codici “backdoor” nascosti durante la progettazione e l'emissione. Questi vengono implementati da team di progetti con l'intento di truffare gli investitori al momento opportuno, consentendo così di ricavare guadagni illeciti attraverso metodi tecnici. A prima vista, questi token possono sembrare indistinguibili da quelli normali, spesso caratterizzati da interessanti promozioni di marketing, da un vivace coinvolgimento della community e da un'impennata iniziale dei prezzi. Tuttavia, gli smart contract nascondono meccanismi pericolosi che possono essere attivati in qualsiasi momento.

Tipi comuni di token ad alto rischio

Token honeypot: la trappola del denaro che entra e non esce mai

Il token honeypot è talvolta soprannominato Pixiu, in onore di una mitica creatura cinese che si credeva attirasse ricchezza ma non la rilasciasse mai. La metafora è appropriata: questi token sono una strada a senso unico: facili da acquistare, quasi impossibili da vendere.

Immagina di imbatterti in un token “soon-to-moon” (presto sulla luna) e di acquistarlo con entusiasmo in anticipo. I prezzi salgono e non resta che realizzare dei profitti. Ma qualsiasi cosa tu faccia, ogni tentativo di vendita fallisce. Tutto ciò che puoi fare è guardare come i tuoi token si trasformano in nient'altro che numeri inutili su uno schermo. Ad esempio, il token GROKAI aveva una funzione di blacklist incorporata nel suo smart contract. Il creatore del token l’ha utilizzata per bloccare gli indirizzi degli investitori regolari, impedendo loro di vendere i propri token una volta attivata la funzione.

Token truffaldini inflazionistici: la stampante di denaro personale dello sviluppatore

I token truffaldini inflazionati funzionano come una “stampante di denaro” ininterrotta per il team del progetto. In superficie, questi progetti spesso fanno leva su dichiarazioni allettanti come "il token ha un'offerta fissa" o "non è inflazionistico". In realtà, però, ci sono delle backdoor nascoste nello smart contract.

Agli occhi degli investitori, tutto sembra filare liscio: l'offerta di token sembra fissa, il trading è attivo e il prezzo sale costantemente. Poi, in un momento critico, il team di sviluppo attiva improvvisamente la backdoor nascosta, mintando un numero enorme di nuovi token. Quando questi token vengono rapidamente venduti sul mercato, i prezzi crollano improvvisamente e gli investitori vedono il valore dei loro saldi azzerato in un istante. Ad esempio, il progetto YFII, un fork di YYFI, ha consentito un minting eccessivo dei token, facendo crollare il mercato dopo che il team ha realizzato enormi profitti.

Token con rug-pull di liquidità: “exit scam” moderne

Il team del progetto crea prima una pool di liquidità su exchange decentralizzati (come Uniswap o PancakeSwap) e accoppia il suo token con asset tradizionali come ETH o USDT per creare un ambiente di trading iniziale.

Con l'aumento dell’hype e l'arrivo degli investitori, il prezzo del token aumenta costantemente. Una volta che la pool detiene una quantità sostanziale di asset reali (ETH, USDT, ecc.), il team rimuove improvvisamente tutta la liquidità senza preavviso. È come prosciugare uno stagno, lasciando i pesci (investitori) senza acqua. Senza il supporto della liquidità, il valore del token può crollare quasi istantaneamente, spesso senza lasciare agli investitori la possibilità di vendere i propri asset e ridurre le perdite. Ad esempio, nel 2021, AnubisDAO ha accumulato quasi $60 milioni in liquidità su Uniswap. Nel giro di 24 ore, il team del progetto ha prelevato tutta la liquidità, facendo crollare il valore del token a zero e lasciando gli investitori con pesanti perdite.

Truffe di sblocco anticipato: blocchi falsi, danni reali

Le truffe di sblocco anticipato sono una forma più sottile di frode. La maggior parte dei progetti legittimi implementa meccanismi di blocco dei token per evitare che i primi investitori e i membri del team vendano grandi quantità troppo presto, contribuendo così a mantenere la stabilità dei prezzi.

Tuttavia, nei progetti loschi, questi blocchi sono spesso finti. Le backdoor nascoste negli smart contract consentono agli insider di aggirare il blocco e sbloccare i token in anticipo. Quando il prezzo raggiunge un livello favorevole, il team vende i token che dovevano essere bloccati, facendo crollare il prezzo e lasciando gli investitori regolari a bocca asciutta.

Misure di sicurezza di Bitget

Due diligence approfondita dei token: andare oltre la superficie

A Bitget non siamo facilmente influenzati da marketing o whitepaper appariscenti. Ogni token che cerca di essere listato sulla nostra piattaforma viene sottoposto al nostro "microscopio della sicurezza", un sistema di valutazione multidimensionale completo e rigoroso. I nostri esperti di sicurezza conducono indagini approfondite da più punti di vista, tra cui:

● controlli sul background del progetto: scaviamo a fondo per verificare le origini, le qualifiche professionali e le esperienze del team del progetto;

● analisi completa della tokenomics: un token sostenibile richiede un modello di tokenomics sano. Valutiamo i suoi meccanismi di inflazione, le strutture di incentivazione e la redditività a lungo termine;

● valutazione e revisione della distribuzione: valutiamo rigorosamente la valutazione completamente diluita (FDV) del token per garantire che sia in linea con l'attuale fase di sviluppo del progetto e con la posizione di mercato;

● valutazione della salute della community: i progetti di valore reale hanno community attive e diversificate. Analizziamo la distribuzione degli holder dei token e valutiamo il coinvolgimento e i livelli di partecipazione della community.

Audit di sicurezza a due livelli: due linee di difesa

Bitget riconosce che la sicurezza degli smart contract è fondamentale per proteggere gli asset digitali. Per questo motivo abbiamo creato un sistema di audit a due livelli:

● audit interno professionale: Bitget dispone di un team di esperti ingegneri della sicurezza blockchain in grado di identificare le vulnerabilità degli smart contract e i vettori di attacco. Il codice di ogni contratto viene esaminato riga per riga dai nostri esperti per individuare potenziali rischi per la sicurezza;

● audit esterno: ogni contratto del token viene inoltre verificato in modo indipendente da importanti società terze di sicurezza blockchain con cui abbiamo partnership di lunga data. La loro esperienza aiuta a scoprire anche le minacce più nascoste.

Questo approccio a due livelli garantisce che se un livello trascura un problema di sicurezza, l'altro possa rilevarlo e risolverlo, offrendo agli utenti la massima garanzia di sicurezza possibile.

Monitoraggio on-chain in tempo reale: un guardiano digitale instancabile

Il listing di un token non è la fine. È l'inizio di un monitoraggio continuo della sicurezza. Il sistema di monitoraggio on-chain proprietario di Bitget agisce come un instancabile guardiano digitale, proteggendo gli asset degli utenti 24/7:

● rilevamento di anomalie in tempo reale: il nostro sistema monitora continuamente tutte le transazioni on-chain e analizza le interazioni di smart contract in tempo reale. Vengono rilevati velocemente i trasferimenti di importo insolitamente elevato, le chiamate di smart contract sospette e le modifiche delle autorizzazioni;

● costante evoluzione: il sistema di monitoraggio è progettato per imparare e adattarsi. Aggiorna continuamente i modelli di minacce e le regole di rilevamento per essere sempre reattivo alle minacce emergenti.

Migliori pratiche per gli utenti

Fai le tue ricerche e comprendi a fondo il progetto

Investire in asset digitali è come esplorare territori inesplorati. Una ricerca approfondita è la bussola più affidabile. Prima di investire in un progetto, assicurati di aver condotto un'indagine approfondita:

● fai le tue ricerche sul team del progetto: non fidarti delle biografie curate o delle foto eleganti. Scopri le vere identità dei membri del team principale e verifica l'accuratezza di ciò che dichiarano di aver fatto. Segui il loro percorso nel settore blockchain e presta molta attenzione ai risultati di eventuali progetti precedenti in cui sono stati coinvolti;

● comprendi la tokenomics: esamina attentamente l'offerta totale del token, l'offerta circolante e il rapporto tra i due. Esamina il suo piano di sblocco e valutane l'utilità e i meccanismi di crescita per accertarti che non si tratti solo di un asset speculativo privo di utilità pratica.

Presta attenzione alla sicurezza degli smart contract

Il codice degli smart contract di un progetto è un aspetto critico che merita molta attenzione:

● controlla la presenza di smart contract open-source: utilizza blockchain explorer come Etherscan o BSCScan per verificare se lo smart contract è completamente open-source. Evita i progetti che non rendono il loro codice disponibile pubblicamente;

● utilizza strumenti di analisi della sicurezza: sfrutta strumenti specializzati come Token Sniffer o Go+ per scansionare lo smart contract alla ricerca di vulnerabilità. Questi strumenti sono in grado di rilevare automaticamente i rischi più comuni, come l'accesso illimitato al minting, le commissioni nascoste, le impostazioni di autorizzazione sospette e altri segnali di allarme;

● cerca rapporti di audit attendibili: dai priorità ai progetti che sono stati verificati da aziende di sicurezza di terze parti affidabili.

Investi in modo razionale

Nell'invitante e volatile mondo degli asset digitali, il pensiero razionale può essere la risorsa più rara e preziosa. Gli investitori dovrebbero sempre allineare le loro strategie alla loro situazione personale:

● valuta la tua tolleranza al rischio: i tuoi investimenti crypto non dovrebbero mai compromettere la tua qualità della vita o il tuo benessere mentale;

● diversifica in maniera strategica: non mettere tutte le tue uova in un solo paniere. Distribuisci i tuoi investimenti su diversi tipi di progetti, fasi di sviluppo ed ecosistemi blockchain per ridurre il rischio;

● disciplina emotiva: mentre i movimenti di mercato a breve termine sono spesso guidati dalle emozioni, il valore a lungo termine dipende dai progressi reali di un progetto. Impara a gestire la FOMO (paura di essere esclusi) e il FUD (paura, incertezza e dubbio) e attieniti a un approccio di investimento a lungo termine basato sulla ricerca.

Seguendo queste migliori pratiche, non solo investirai in modo più sicuro, ma diventerai anche più saggio. Nel mondo blockchain, gli investitori intelligenti non si limitano solo a inseguire i rendimenti. Bilanciano la crescita finanziaria con la conoscenza e una solida gestione del rischio.

Considerazioni finali

Con la continua evoluzione della tecnologia blockchain e del mercato crypto, l'importanza della sicurezza degli asset digitali non è mai stata così grande. In questo panorama dinamico di opportunità e rischi, Bitget rimane determinato nel suo impegno a proteggere gli asset degli utenti, rafforzando continuamente i nostri sistemi di sicurezza per garantire un'esperienza di trading più affidabile per tutti.

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