Wer ist die Chinesische Krypto-Queen? Aufstieg, Betrug und Folgen von Zhimin Qian
Nur wenige Geschichten in der Welt der Kryptowährungen erreichen das Ausmaß und die Faszination des Falls der „Chinesischen Krypto-Queen“. Zhimin Qian, bekannt als die Chinesische Krypto-Queen, leitete einen der weltweit größten Krypto-Betrugsfälle. Sie täuschte über 128.000 Anleger und wusch Milliardensummen über komplexe Netzwerke, die mehrere Kontinente umspannten. Von ihrem sorgfältig aufgebauten Image als Blockchain-Visionärin bis hin zu ihren spektakulären Auszahlungsversuchen im Vereinigten Königreich unter den wachsamen Augen der Geldwäschefahnder steht die Geschichte der Chinesischen Krypto-Queen als abschreckendes Beispiel und Meilenstein internationaler Finanzkriminalität.
Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe, Methoden, internationalen Auszahlungsversuche und den anhaltenden juristischen Kampf um die Rückgabe der beschlagnahmten Bitcoin an chinesische Geschädigte.
Wer ist die Chinesische Krypto-Queen?
Zhimin Qian, bekannt als die ursprüngliche Chinesische Krypto-Queen, betrat 2014 als Galionsfigur von Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. die Kryptowährungsbühne. Sie baute sich gezielt ein persönliches Profil als innovative Finanzexpertin und loyale Patriotin auf, rühmte sich angeblich eines PhDs in Mathematik und Kryptographie von der Tsinghua-Universität und behauptete, Zeit in den USA verbracht zu haben, um Spitzentechnologien zu entdecken. Diese Legende schuf großes Vertrauen – vor allem bei Berufstätigen und Rentnern in China.
In Anlegerkreisen auch als „Huahua“ bekannt, galt die Chinesische Krypto-Queen als extrem fleißig und schlief angeblich nur wenige Stunden pro Nacht. Ihre Mission stellte sie als patriotisch dar: gemeinsamer Wohlstand für die einfache Bevölkerung Chinas und eines Tages die Übergabe ihres Unternehmens an den chinesischen Staat. Ihre Ausstrahlung und das Versprechen außergewöhnlicher Renditen machten sie bei angehenden Blockchain-Anlegern rasch zum Begriff und verschafften ihr nachhaltige Berühmtheit als Chinesische Krypto-Queen.
Der „Tsinghua-PhD“-Betrug: 128.000 chinesische Anleger getäuscht
Zwischen 2014 und 2017 orchestrierte die Chinesische Krypto-Queen unter dem Namen Lantian Gerui ein raffiniertes Ponzi-System, das über 128.000 Menschen aus allen 31 chinesischen Provinzen und Regionen direkt betraf. Das Unternehmen legte in insgesamt zehn Runden Investmentprodukte auf und schmückte diese zur Glaubwürdigkeitssteigerung mit Schlagworten wie Bitcoin und „intelligente Altersvorsorge“. Jedes Finanzprodukt kostete zwischen 30.000 und 60.000 RMB (umgerechnet etwa 4.200 bis 8.400 US-Dollar), die Vertragslaufzeiten lagen zwischen 12 und 30 Monaten. Qian versprach tägliche Dividenden von rund 160 RMB (etwa 22 US-Dollar, ohne Wochenenden) und behauptete, die annualisierte Rendite könne bis zu 300 % betragen – weit über jeder Bank- oder Versicherungsanlage.
Im Kern drehte sich der Betrug um den Verkauf von Bitcoin-Miningmaschinen – sei es zur eigenen Nutzung oder (meist) zur „Treuhandverwaltung“ in den angeblichen Mining-Farmen von Lantian Gerui. Angesichts steigender Bitcoin-Preise in den Jahren 2013 und 2014 und regelmäßig inszenierter Investorentouren zu den Mining-„Anlagen“ rückte Skepsis in den Hintergrund und das Versprechen „risikofreier“ Gewinne stand im Vordergrund. Doch bei genauerem Hinsehen wurden Zweifel laut: Die Mining-Farmen des Unternehmens standen am Stadtrand statt in strompreisgünstigen Provinzen und Maßnahmen wie das Abschalten der Maschinen während der Besuche und Maskenpflicht wegen angeblicher Strahlenrisiken wirkten vor allem kosmetisch.
Trotz dieser Warnsignale wuchs das Konstrukt der Chinesischen Krypto-Queen kontinuierlich. Bis Juli 2017 hatte das System über 128.000 Opfer angelockt und mehr als 43 Milliarden RMB (6,1 Milliarden US-Dollar) eingesammelt. Die Mehrheit der Anleger war zwischen 50 und 75 Jahre alt, darunter viele pensionierte Beamte, Lehrer und Bankangestellte – häufig empfohlen durch Freunde, Verwandte oder Kollegen. Im Juli 2017, nachdem die Polizei in Tianjin wegen illegaler Geldbeschaffung ermittelte, wurde Lantian Gerui geschlossen und mehrere Führungskräfte strafrechtlich verfolgt – doch die Chinesische Krypto-Queen selbst verschwand, bevor sie festgenommen werden konnte.
So wusch die Chinesische Krypto-Queen Gelder über Großbritannien: Der Bitcoin-Auszahlungsversuch
Nach dem Zusammenbruch von Lantian Gerui ergriff die Chinesische Krypto-Queen außergewöhnliche Maßnahmen, um ihre illegalen Gewinne zu sichern und zu waschen. Detaillierte Gerichtsakten und internationale Berichte belegen, dass Zhimin Qian im Juli 2017 Unternehmensvermögen in Bitcoin umtauschte. Unter dem Alias „Zhang Yadi“ erwarb sie durch eine Mindestinvestition von 150.000 US-Dollar einen Pass von St. Kitts und Nevis – ein für seine großzügige Passvergabe ohne Wohnsitzpflicht bekanntes Programm. Zudem besorgte sie sich einen gefälschten Pass von Myanmar auf den Namen „Nan Yin“. Mithilfe eines Netzwerks von Komplizen reiste Qian über Laos und ließ sich im September 2017 in London nieder.
Nach ihrer Ankunft in Großbritannien strebten die Chinesische Krypto-Queen und ihre Assistentin Wen Jian luxuriöse Immobilien in London an. Sie versuchten, unter anderem ein Herrenhaus in Hampstead im Wert von 23,5 Millionen Pfund (rund 29,8 Millionen US-Dollar) sowie Häuser für 4,5 Mio. Pfund (5,7 Mio. US-Dollar) und 12,5 Mio. Pfund (15,9 Mio. US-Dollar) zu kaufen. Doch die Auszahlung solch großer Bitcoin-Bestände erwies sich sogar für die Chinesische Krypto-Queen als nahezu unmöglich. Die strengen britischen Geldwäschegesetze, insbesondere die „Unexplained Wealth Order“ von 2017, verpflichteten alle Immobilien- und Rechtsvermittler zu umfassender Prüfung. Wen legte im Namen Qians notariell beglaubigte Unterlagen über geschenkte 3.000 Bitcoin vor – doch Makler und Anwälte weigerten sich, ohne hieb- und stichfeste Legitimität weiterzumachen.
Nachdem mehrere Immobilienkäufe wegen Unklarheiten zur Mittelherkunft scheiterten, setzten Qian und Wen auf gestückelte Krypto-Auszahlungen in Europa. Sie reisten durch Österreich, Tschechien und die Schweiz, tauschten kleinere Bitcoin-Mengen gegen Bargeld und Luxusgüter wie Schmuck ein. Wen konnte eine Einzahlung von 850.000 Pfund (etwa 1,08 Millionen US-Dollar) an eine britische Kanzlei senden, um einen weiteren Immobilienkauf zu versuchen. Aber auch diese gestückelten und grenzüberschreitenden Transaktionen wurden rasch von AML-Systemen (Anti-Geldwäsche) als verdächtig eingestuft.
Im Oktober 2018 durchsuchten britische Behörden die Londoner Wohnung der Chinesischen Krypto-Queen und beschlagnahmten mehrere Laptops (darunter Zugangsdaten zu Wallets), handschriftliche Notizen mit wichtigen Schlüsseln, mehr als 70.000 Pfund Bargeld (ca. 89.000 US-Dollar), USB-Sticks und weitere Dokumente. Der Fall verdeutlichte, wie schwierig es selbst für eine prominente Persönlichkeit wie die Chinesische Krypto-Queen ist, große Bitcoin-Mengen angesichts heutiger Finanzüberwachung in Fiat umzuwandeln. Die modernen Compliance-Systeme und Anti-Geldwäsche-Vorschriften Großbritanniens schaffen immense Hürden – selbst groß angelegte Krypto-Betrügereien lassen sich so oft nicht vollständig zu Geld machen.
Was geschieht mit den beschlagnahmten Bitcoin: Rückgabe an chinesische Geschädigte
Die größte Herausforderung für die Behörden besteht nun darin, das im Zusammenhang mit der Chinesischen Krypto-Queen beschlagnahmte Krypto-Vermögen angemessen zu verteilen. In Großbritannien wurden mehr als 61.000 Bitcoin von der Polizei sichergestellt – der bislang größte Bestand an sichergestellten digitalen Vermögenswerten des Landes. Bis 2023 konnten von der chinesischen Polizei für Rückzahlungen lediglich 2,8 Milliarden RMB (390 Millionen US-Dollar), also nur 6,5 % der Gesamtsumme, zurückgeholt werden. Die chinesischen Opfer erhielten bisher weniger als 13 % ihrer ursprünglichen Einlage zurück, was die praktischen Grenzen internationaler Asset-Rückgewinnung zeigt.
Ein komplexes juristisches Patt besteht: Soll die Rückgabe an die Geschädigten zum Bitcoin-Kurs von 2017 (ca. 15.000 RMB bzw. 2.100 US-Dollar pro Bitcoin) oder zum heutigen, weitaus höheren Wert (über 800.000 RMB bzw. 112.000 US-Dollar pro Bitcoin) erfolgen? Die britischen Behörden schlagen eine Aufteilung vor: 50 % der beschlagnahmten Assets für die Polizei, 50 % für das Home Office. Laut chinesischem Strafrecht aber müssten sämtliche illegalen Gewinne an die Opfer zurückgehen. Internationale Antikorruptionsabkommen wie die UN-Konvention machen zu digitalen Assets keine konkreten Vorgaben – der Fall der Chinesischen Krypto-Queen wird daher zum wegweisenden Präzedenzfall. Die meisten Experten erwarten einen Kompromiss: Rückzahlung an die Opfer zum Bitcoin-Kurs von 2017, während die Wertsteigerung bei den britischen Behörden verbleibt.
Fazit
Die Geschichte der Chinesischen Krypto-Queen, Zhimin Qian, legt die erheblichen Risiken offen, die in unregulierten Kryptowährungs-Märkten lauern – gerade wenn sie von Persönlichkeiten dominiert werden, die das Vertrauen der Öffentlichkeit geschickt ausnutzen. Ihre Reise vom sorgfältig aufgebauten Profil einer Tech-Pionierin bis zum Sturz bei gescheiterten Krypto-Auszahlungen dient sowohl als Warnung für Anleger als auch als Meilenstein im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche. Ihr Fall beeinflusst weiterhin regulatorische Standards, internationale Kooperationen und die Möglichkeiten der digitalen Asset-Rückgewinnung – die Lehren aus der „Chinesischen Krypto-Queen“ werden die globale Krypto-Community noch lange prägen.
