Tóm tắt
- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã lên tiếng về các rủi ro an ninh tiềm ẩn liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung, nêu đích danh PancakeSwap trong một bức thư tuần này.
- Thượng nghị sĩ bang Massachusetts đã viết thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pamela Bondi, bày tỏ lo ngại của mình.
- Warren yêu cầu nhận được câu trả lời trước ngày 12 tháng 1 về các rủi ro tiềm ẩn và bất kỳ hành động nào đang được cơ quan thực hiện.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang cảnh báo về các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), đặc biệt nhấn mạnh PancakeSwap do có liên quan đến giao dịch stablecoin USD1 gắn với Trump và các quỹ bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp.
Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi tuần này, Warren yêu cầu nhận được câu trả lời trước ngày 12 tháng 1 về những lỗ hổng do các quy định pháp lý để lại khiến Mỹ dễ bị tổn thương trước các rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến DEX, cũng như các biện pháp mà cơ quan đang thực hiện để ngăn chặn xung đột lợi ích liên quan đến tiền mã hóa — bao gồm cả trong gia đình Trump.
“Quý vị và các bộ ngành của quý vị có trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ người dân Mỹ và hệ thống tài chính Hoa Kỳ,” Warren viết. “Công chúng xứng đáng được biết liệu quý vị có đang điều tra các rủi ro nghiêm trọng do các chuyên gia an ninh quốc gia và chính ngành công nghiệp tiền mã hóa xác định hay không.”
Warren đã củng cố lập luận của mình bằng các báo cáo blockchain từ công ty phân tích Allium và công ty điều tra TRM Labs, chỉ ra vai trò của PancakeSwap và các công cụ DeFi như các sàn giao dịch phi tập trung trong vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay, một vụ trộm 1.4 billions USD từ sàn giao dịch Bybit vào tháng 2 vừa qua.
Theo nghiên cứu của Allium, khoảng 20% số tiền bị đánh cắp, tương đương 263 millions USD, đã được rửa thông qua riêng PancakeSwap.
Warren chỉ ra rằng người dùng tiền mã hóa on-chain có thể sử dụng các DEX mà không cần kiểm soát nghiêm ngặt chương trình chống rửa tiền, như các tiết lộ KYC, cho phép họ “lợi dụng các nền tảng phi tập trung để chuyển, trộn và rút tiền bất hợp pháp.”
“Nếu không có sự giám sát của cơ quan quản lý, các đối tượng bất hợp pháp sẽ ngày càng dễ dàng mua tài sản tiền mã hóa trên các sàn giao dịch phi tập trung, rồi thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần phải rút tiền qua các tổ chức có thể giám sát và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật,” bà viết.
Ngoài các cuộc tấn công của Triều Tiên, Warren cũng nhấn mạnh vai trò của PancakeSwap trong giao dịch USD1 — stablecoin được bảo chứng bằng đô la từ dự án DeFi World Liberty Financial do Trump hậu thuẫn. Vào tháng 6, DEX này đã hợp tác với World Liberty Financial trong một chương trình thúc đẩy thanh khoản, khuyến khích giao dịch các cặp USD1, với tổng giải thưởng hơn 1 millions USD trong bốn tuần.
Tuần trước, stablecoin liên quan đến Trump đã trở thành “một phần cốt lõi” của hạ tầng Binance, chỉ vài tháng sau khi đồng sáng lập Changpeng “CZ” Zhao được ân xá. Binance phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào giữa việc ân xá CEO cũ và việc mở rộng tích hợp USD1.
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts trước đây đã lên án việc Tổng thống ân xá cho đồng sáng lập Binance, và yêu cầu Bộ Tư pháp làm rõ về mối liên hệ giữa công ty này với tổng thống.
“Tôi đặc biệt lo ngại về bất kỳ ảnh hưởng chính trị không phù hợp nào từ chính quyền Trump đối với các quyết định thực thi pháp luật,” Warren viết trong bức thư tuần này, “bởi vì PancakeSwap được cho là đã ‘kích thích sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với các đồng coin do công ty tiền mã hóa chính của gia đình Trump, World Liberty Financial, phát hành.’”
Warren từ lâu đã hoài nghi về tiền mã hóa và những tác hại tiềm ẩn đối với người dân thường, đồng thời chỉ trích mối liên hệ của tổng thống đương nhiệm với ngành này.
Vào tháng 10, bà cùng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã phản đối một sắc lệnh hành pháp của Trump cho phép nhà đầu tư tiếp cận tiền mã hóa trong các kế hoạch 401(k).
Trước đó, Warren chỉ trích ngành vận động hành lang tiền mã hóa đồng thời cảnh báo về Đạo luật GENIUS tập trung vào stablecoin — cảnh báo rằng quy định tiền mã hóa khi đó “tăng cường tham nhũng của Tổng thống Trump” — và yêu cầu điều tra meme coin TRUMP ra mắt vào tháng 1.
Những chỉ trích của bà không phải là cá biệt. Tháng trước, các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã tổng kết rằng Nhà Trắng của Trump là “hoạt động khởi nghiệp tiền mã hóa tham nhũng nhất thế giới”, sau khi xây dựng một báo cáo đảng phái về các mối liên hệ tiền mã hóa của gia đình này.
Báo cáo trích dẫn một
