Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã cảnh báo về các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn từ các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), đặc biệt chỉ ra rằng việc giao dịch PancakeSwap với stablecoin USD1 liên quan đến Trump có liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp bởi tin tặc Triều Tiên.
Trongmột bức thưgửi tuần này, Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Besant và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, yêu cầu họ trả lời trước ngày 12 tháng 1 về các vấn đề: những lỗ hổng pháp lý và quản lý liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) khiến Hoa Kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro an ninh quốc gia; và các cơ quan này đang thực hiện những hành động nào để ngăn chặn xung đột lợi ích liên quan đến tiền điện tử — bao gồm cả xung đột lợi ích trong gia đình Trump.
Warren viết: “Quý vị và các bộ phận của quý vị có trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ người dân Hoa Kỳ và hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Công chúng có quyền biết liệu quý vị có đang điều tra những rủi ro nghiêm trọng mà các chuyên gia an ninh quốc gia và chính ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ ra hay không.”
Cuộc điều tra của Warren được hỗ trợ bởi các báo cáo blockchain từ công ty phân tích Allium và công ty điều tra TRM Labs, trong đó chỉ ra rằng PancakeSwap và các công cụ DeFi (chẳng hạn như sàn giao dịch phi tập trung) đã đóng vai trò quan trọng trong vụ trộm lớn nhất lịch sử tiền điện tử.Vụ trộm trị giá 1.4 tỉ đô latừ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, diễn ra vào tháng Hai năm nay.
Theo nghiên cứu của Allium,khoảng 20% số tiền bị đánh cắp, tức 263 triệu đô la.đã được rửa chỉ thông qua PancakeSwap.
Warren chỉ ra rằng người dùng tiền điện tử on-chain có thể sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mà không cần tuân thủ các quy trình kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt, chẳng hạn như tiết lộ KYC (Biết khách hàng của bạn), điều này cho phép họ “lợi dụng các nền tảng phi tập trung để chuyển, trộn và rút tiền bất hợp pháp”.
Bà viết: “Nếu không có sự giám sát quản lý, những kẻ xấu sẽ ngày càng có khả năng tiếp cận tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch phi tập trung, sau đó thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần thông qua các tổ chức có thể giám sát và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.”
Ngoài các vụ tấn công từ Triều Tiên, Warren còn nhấn mạnh vai trò của PancakeSwap trong giao dịch USD1 — một stablecoin đô la Mỹ được phát hành bởi dự án DeFi do Trump hậu thuẫn.World Liberty Financialvào tháng Sáu,DEX đã thiết lập quan hệ hợp tác với World Liberty Financial.Trong một chương trình khuyến mãi thúc đẩy thanh khoản, người dùng được khuyến khích giao dịch cặp tiền USD1 và nhận hơn 1 triệu đô la tiền thưởng trong vòng bốn tuần.
Tuần trước, stablecoin liên quan đến Trumptrở thành “phần cốt lõi” của hạ tầng Binancechỉ vài tháng sau khi đồng sáng lập CZ được ân xá, Binance phủ nhận việc ân xá cho cựu CEO có liên quan đến việc mở rộng tích hợp USD1.
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts trước đây đãlên án việc tổng thống ân xáđồng sáng lập Binance, cũng nhưyêu cầu Bộ Tư pháp trả lờivề mối quan hệ giữa công ty này và tổng thống.
Warren viết trong bức thư tuần này: “Tôi đặc biệt lo ngại về bất kỳ ảnh hưởng chính trị không phù hợp nào của chính quyền Trump đối với các quyết định thực thi pháp luật, vì theo báo cáo, PancakeSwap đã ‘kích động các nhà giao dịch sử dụng token do công ty tiền điện tử chính của gia đình Trump là World Liberty Financial phát hành’.”
Decrypt
Chúng tôi đã liên hệ với PancakeSwap để lấy ý kiến về bức thư và các cáo buộc của Warren, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Warren từ lâu đã hoài nghi về tiền điện tử và những nguy cơ tiềm ẩn đối với công chúng, đồng thời chỉ trích mối liên hệ giữa tổng thống đương nhiệm với ngành này.
Vào tháng 10,bà cùng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã lên tiếng về một sắc lệnh hành pháp của Trump.Sắc lệnh này sẽ cho phép nhà đầu tư tiếp cận các khoản đầu tư tiền điện tử trong kế hoạch 401(k).
Trước đó, Warren đãchỉ trích ngành vận động hành lang tiền điện tửđồng thời cảnh báo về dự luật GENIUS tập trung vào stablecoin —cảnh báo rằng dự luật quản lý tiền điện tử đang được xem xét khi đó có thể mang lại rủi ro.“làm trầm trọng thêm sự tham nhũng của Tổng thống Trump” — và yêu cầuđiều tra meme coin của Trumpra mắt vào tháng Một.
Những chỉ trích của bà không phải là trường hợp cá biệt. Tháng trước, các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã kết luận rằng Nhà Trắng của Trump là “công ty khởi nghiệp tiền điện tử tham nhũng nhất thế giới”.Một báo cáo mang tính đảng pháivề mối liên hệ tiền điện tử của gia đình này.
Báo cáo này trích dẫn
Reuters
một cuộc điều tra cho rằng gia đình Trump đã thu lợi hơn 800 triệu đô la từ các dự án tiền điện tử vào năm 2025. Các biểu mẫu công bố hồi đầu năm nay cho thấy chính tổng thống cũng đã hưởng lợi. hơn 58 triệu đô la từ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử trong năm 2024. 
