Các chuyên gia cảnh báo lừa đảo crypto kiểu "mổ lợn" nổi lên như một mối đe dọa an ninh quốc gia

Phân tích nhanh 

• Chainalysis và Operation Shamrock cho biết các trò lừa đảo “pig-butchering” hiện đã trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia, không chỉ đơn thuần là rủi ro gian lận người tiêu dùng.
• Các trò lừa đảo ngày càng liên quan đến nạn buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
• Chính phủ phản ứng bằng các lực lượng đặc nhiệm, lệnh trừng phạt và phối hợp đóng băng tài sản tiền mã hóa.

Các trò lừa đảo tình cảm bằng tiền mã hóa trở nên nguy hiểm hơn

 

Trò lừa đảo “pig-butchering” trị giá hàng tỷ đô la, từng bị xem nhẹ như một vấn đề gian lận người tiêu dùng, nay đã được cảnh báo là mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong một podcast gần đây, trưởng bộ phận tình báo an ninh quốc gia của Chainalysis, Andrew Fierman và cựu công tố viên Erin West, người sáng lập Operation Shamrock, cảnh báo rằng mô hình tội phạm này đã vượt xa sự lừa đảo trực tuyến đơn giản.

Source: Chainalysis

West nhấn mạnh rằng quy mô của mối đe dọa này đồng nghĩa với việc tất cả những ai tham gia vào hệ thống tài chính đều phải nhận thức được rủi ro.

“Vì vậy, bạn cần chuẩn bị để hiểu về mối đe dọa và mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra ở cấp độ an ninh quốc gia,”

cô ấy nói.

Thường bắt đầu bằng các mối quan hệ bạn bè hoặc tình cảm trực tuyến, các trò lừa đảo “pig-butchering” dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của họ.

Mạng lưới tội phạm ngày càng phát triển và tinh vi

Fierman và West mô tả cách các mạng lưới tội phạm có tổ chức trên khắp Đông Nam Á vận hành các khu nhà ở kiểu ký túc xá cho nhân viên bị buôn bán. Những người lao động này bị ép buộc xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân và dẫn dắt họ vào các kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa.

Các con số tiếp tục tăng vọt. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 112 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến các trò lừa đảo này trong năm 2023. Dữ liệu của Chainalysis cho thấy hoạt động “pig-butchering” tăng gần 40% trong năm 2024, góp phần tạo ra tổng doanh thu lừa đảo hơn 9.9 billions đô la.

Một biến tướng ít được biết đến là “lừa đảo kép”. Sau khi nạn nhân mất tiền, các công ty phục hồi giả mạo thường liên hệ với họ, giả vờ giúp lấy lại tài sản đã mất—nhưng thực chất là để chiếm đoạt thêm tiền.

“Một khi điều này xảy ra với bạn, bạn sẽ bị đưa vào danh sách,”

West giải thích.

“Bạn thậm chí còn có khả năng bị lừa thêm lần nữa.”

Bất chấp sự phức tạp, Fierman cho biết công nghệ blockchain mang lại cho các cơ quan quản lý và sàn giao dịch cơ hội can thiệp.

“Và tính minh bạch của blockchain mang lại cơ hội để có thể phá vỡ hoạt động ngay tại điểm rút tiền,”

ông lưu ý.

Chính phủ đang tăng cường hành động

Các cơ quan chức năng hiện đang phản ứng bằng chiến lược mạnh mẽ hơn. Ngày 12 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thành lập “Scam Center Strike Force” nhằm vào các nhóm tội phạm có liên hệ với Trung Quốc điều hành mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa tại Đông Nam Á.

Vào tháng 1, chính quyền tại Trung Jakarta đã bắt giữ 20 nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền mã hóa tinh vi nhắm vào các chuyên gia tầng lớp trung lưu trên khắp Đông Nam Á. Tháng 8, các đội thực thi pháp luật khu vực APAC, phối hợp cùng Chainalysis, OKX, Tether và Binance, đã đóng băng 47 triệu đô la được cho là liên quan đến các hoạt động “pig-butchering”.

 

Kiểm soát danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”