Ban ngày anh ấy tạo kiểu cho các tỷ phú nổi tiếng, ban đêm lại điều hành một vụ lừa đảo Bitcoin

Cảnh sát Ấn Độ không thể tìm thấy nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jawed Habib khi họ thực hiện lệnh khám xét đối với ông trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 800.000 USD, ảnh hưởng đến hàng trăm nhà đầu tư.

Nhà chức trách cáo buộc Habib và con trai ông đã quảng bá một kế hoạch đầu tư lừa đảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng năm bất thường cho các khoản đầu tư vào Bitcoin và Binance tokens.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Nhà chức trách Ấn Độ đã tăng cường điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử nhiều crore nhắm vào nhà tạo mẫu tóc Jawed Habib, con trai ông là Anos Habib, và một cộng sự với số tiền lừa đảo lên tới 800.000 USD.

Cảnh sát đã không tìm thấy Habib tại nơi cư trú của ông vào thứ Tư sau khi thực hiện lệnh khám xét.

Jawed Habib nhận giải thưởng Lãnh đạo Kinh doanh năm 2023

Nhà chức trách nhấn mạnh rằng thực thể cốt lõi của kế hoạch này, Follicle Global Company (FLC), hoạt động như một doanh nghiệp gia đình. Tội phạm bị cáo buộc này là một vụ lừa đảo đầu tư lợi nhuận cao được ngụy trang dưới hình thức cơ hội tiền điện tử. 

Có vẻ như, cặp cha con này đã tận dụng danh tiếng nổi tiếng của Habib để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư. Họ bị cáo buộc đã dụ dỗ từ 100 đến 400 người với viễn cảnh lợi nhuận hàng năm cực kỳ cao từ 50% đến 75%.

Những khoản lợi nhuận này được cho là được tạo ra từ các khoản đầu tư vào Bitcoin và BNB (được quảng bá là Binance tokens) thông qua FLC.

Tính đến tháng này, cảnh sát đã nộp hơn 30 Báo cáo Thông tin Đầu tiên chống lại gia đình Habib và ban hành thông báo truy nã để ngăn chặn họ rời khỏi đất nước.

Tội phạm tiền điện tử lan rộng tại Ấn Độ

Vụ án nổi bật này là một phần của xu hướng các vụ lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử lớn gần đây tại Ấn Độ.

Vào tháng 8, cảnh sát Ấn Độ đã kết án 14 người, bao gồm một cựu chính trị gia và một sĩ quan cảnh sát, vì liên quan đến vụ tống tiền 200 Bitcoin từ năm 2018. Tất cả đều bị kết án tù chung thân.

Vào tháng 7, một vụ vi phạm an ninh lớn đã xảy ra tại sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Ấn Độ, WazirX. Vụ hack đã dẫn đến việc đánh cắp hơn 230 triệu USD tài sản kỹ thuật số. 

Cuộc tấn công kỹ thuật xã hội này xảy ra trên một ví đa chữ ký sau khi những kẻ tấn công lừa các chủ sở hữu khóa phê duyệt một giao dịch độc hại.

Nhìn chung, những sự kiện này tại Ấn Độ phản ánh sự gia tăng toàn cầu về tội phạm tiền điện tử, với năm 2025 được dự báo sẽ là năm tồi tệ nhất từ trước đến nay về số tiền bị đánh cắp.

Tính đến giữa năm, tội phạm đã đánh cắp hơn 2,17 tỷ USD trên toàn cầu. Theo Chainalysis, con số này đã vượt qua tổng số tiền bị mất trong năm 2024.