15 tỷ đô la được chuyển giao: Làm thế nào BTC được cho là phi tập trung lại bị chính phủ Mỹ "tịch thu"?

Tiêu đề gốc: "$15 Billion BTC Ownership Transfer: US Department of Justice Eliminates Cambodian Prince Group, Transforming into World's Largest BTC Whale"

Tác giả gốc: Ethan, Odaily

Một hồ sơ tại Tòa án Quận phía Đông New York đã gây xôn xao trong thế giới tiền mã hóa.

Vào ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc hình sự đối với người sáng lập Cambodian Prince Group, Chen Zhi, và nộp đơn xin tịch thu 127.271 BTC do ông kiểm soát, trị giá khoảng 15 tỷ đô la, biến đây thành vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử tư pháp thế giới.

"Chiến dịch tịch thu tài sản ảo quan trọng nhất trong lịch sử," Bộ Tư pháp nhấn mạnh trong thông báo của mình. Ngoài ra, các quan chức nhấn mạnh rằng số BTC này không được lưu trữ trên sàn giao dịch mà được Chen Zhi nắm giữ lâu dài trong các ví cá nhân tự quản lý. Điều này dường như làm lung lay niềm tin cốt lõi của cộng đồng crypto: "Kiểm soát khóa riêng, tài sản không thể bị tịch thu."

Trên thực tế, ngay cả khi không phá vỡ thuật toán mã hóa, chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể thực hiện "chuyển giao tư pháp" tài sản thông qua các thủ tục pháp lý. Thông qua truy vết trên chuỗi và hợp tác quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được Bitcoin phân tán ở nhiều địa chỉ khác nhau nhưng đều do Chen Zhi kiểm soát. Tòa án sau đó đã ban hành lệnh tịch thu để hợp pháp chuyển các tài sản này sang các địa chỉ do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát, đưa vào quá trình quản lý tư pháp chờ phán quyết tịch thu dân sự cuối cùng.

Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định "Prince Group" là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan; Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ, theo Đạo luật Patriot, đã xác định Huione Group là "mối quan ngại chính về rửa tiền", cấm truy cập vào hệ thống thanh toán bù trừ đô la Mỹ. Vương quốc Anh cũng đồng thời áp đặt lệnh đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với Chen Zhi cùng các thành viên gia đình ông.

Trong bối cảnh thị trường crypto, thời điểm này mang tính biểu tượng cao. Đây không chỉ là hành động thực thi pháp luật đối với một tổ chức tội phạm mà còn là màn trình diễn công khai quyền lực quốc gia kiểm soát trực tiếp tài sản trên chuỗi. 127.271 BTC—con số này đủ để thay đổi tâm lý thị trường và xu hướng quản lý, đã được ghi dấu trong lịch sử quản lý Bitcoin, trở thành một cột mốc quan trọng.

Từ doanh nhân Phúc Kiến đến đế chế lừa đảo: Sự phân bổ vốn và tội phạm công nghiệp hóa của Chen Zhi

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ một khía cạnh khác của Chen Zhi và Prince Group.

Trong các báo cáo truyền thông Đông Nam Á, Chen Zhi từng được ca ngợi là "quý tộc mới của Campuchia", và Prince Group của ông được quảng bá là tập đoàn đa quốc gia với các lĩnh vực kinh doanh trải dài bất động sản, tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng đằng sau đó là "logic vận hành hai tầng": bên ngoài là đế chế kinh doanh hợp pháp nhưng bên trong là hệ thống kiểm soát và thanh toán quỹ phục vụ cho các khoản thu nhập bất chính.

Chen Zhi, gốc Phúc Kiến, nổi tiếng tại Campuchia từ những năm đầu thông qua ngành công nghiệp cờ bạc và bất động sản. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia năm 2014, ông nhanh chóng có được nhiều giấy phép phát triển và giấy phép tài chính nhờ các mối quan hệ chính trị và kinh doanh. Ông không dừng lại ở kinh doanh địa phương mà còn thông qua việc thành lập công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cấu trúc nắm giữ tại Singapore và các phương thức khác, xây dựng chiến lược phân bổ tài sản xuyên biên giới phức tạp. Ông cũng bị nghi ngờ sở hữu quốc tịch Anh, tạo ra rào cản giữa các khu vực pháp lý khác nhau. Tháng 4 năm 2024, Quốc vương Campuchia đã ban hành sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm Chen Zhi làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của ông trong chính trị và kinh doanh tại quốc gia này.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban hành Sắc lệnh Hoàng gia vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, bổ nhiệm Công tước Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Hoàng tử Hun Sen.

Các cáo buộc cho rằng Chen Zhi đã thiết lập một hệ thống lừa đảo viễn thông "công nghiệp hóa" tại Campuchia. Các tài liệu tư pháp nhiều lần đề cập đến các khái niệm "khuôn viên" và "nông trại điện thoại", nhấn mạnh tính hệ thống cao trong vận hành:

​

· Cơ sở vật lý​: Cái gọi là "khuôn viên" được đăng ký dưới danh nghĩa dịch vụ thuê ngoài nhưng thực tế vận hành khép kín.​

· Kiểm soát nhân lực​: Lao động nước ngoài bị dụ dỗ bằng "việc làm lương cao" nhưng thường bị hạn chế tự do cá nhân khi nhập cảnh.

· Vận hành tiêu chuẩn hóa​: Mỗi nhân viên vận hành hàng trăm "đường dây quan hệ", sử dụng kịch bản thống nhất để dụ dỗ xã hội và đầu tư, quy trình tương tự quản lý quan hệ khách hàng.​

· Ngụy trang công nghệ​: "Nông trại điện thoại" sử dụng số lượng lớn SIM và proxy IP để tạo danh tính và vị trí ảo nhằm che giấu nguồn gốc thực sự.

Đây không phải là hoạt động lừa đảo truyền thống nhỏ lẻ mà là một "nhà máy lừa đảo trực tuyến" được tổ chức bài bản. Tất cả các khoản tiền lừa đảo cuối cùng đều chảy vào tầng tài chính của Prince Group. Được biết, số tiền bất chính của Chen Zhi được sử dụng cho các chi tiêu xa hoa như mua đồng hồ sang trọng, du thuyền, máy bay riêng và thậm chí cả một bức tranh Picasso được đấu giá tại New York.

Tổng quan cấu trúc kinh doanh hai tầng của Prince Group

​Truy xuất nguồn gốc quỹ: Từ hacker cướp bóc đến rửa tiền lừa đảo

Nguồn gốc của 127.271 BTC trong vụ án này đặc biệt phức tạp. Theo các báo cáo từ các công ty phân tích on-chain như Elliptic và Arkham Intelligence, số bitcoin này có mối tương quan cao với một công ty khai thác lớn tên là "LuBian" từng bị đánh cắp vào năm 2020.

Hồ sơ cho thấy vào tháng 12 năm 2020, ví lõi của LuBian gặp bất thường, dẫn đến việc bị đánh cắp khoảng 127.426 BTC. Trên chuỗi, thậm chí có một giao dịch nhỏ kèm thông điệp từ LuBian gửi đến địa chỉ hacker: "Hãy trả lại tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thưởng." Sau đó, số tiền lớn này nằm im trong thời gian dài cho đến giữa năm 2024 mới bắt đầu hoạt động trở lại, với đường đi trùng khớp với cụm ví do Prince Group kiểm soát. (Diễn biến mới nhất: ngày 15 tháng 10, sau ba năm không hoạt động, các ví liên quan đến LuBian đã chuyển toàn bộ 9.757 BTC, trị giá 1.1 tỷ đô la)

Điều này cho thấy cuộc điều tra đã phát hiện không chỉ là chuỗi "lừa đảo-rửa tiền" đơn giản, mà là một con đường phức tạp hơn: "Hacker cướp bóc trại đào → Ngủ đông dài hạn → Đưa vào quỹ của tổ chức tội phạm → Cố gắng rửa tiền qua khai thác và giao dịch ngoài sàn." Phát hiện này đã nâng vụ án lên một mức độ phức tạp mới: không chỉ liên quan đến tấn công hacker và lỗ hổng bảo mật khai thác mà còn tiết lộ cách các mạng trao đổi xám hấp thụ và che giấu lượng lớn tiền từ nguồn gốc bất thường.

Bitcoin đã bị tịch thu như thế nào?

Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, tác động sâu rộng của vụ án này không chỉ dừng lại ở việc triệt phá một ông trùm lừa đảo; mà còn nằm ở việc các cơ quan tư pháp và tình báo đã trình diễn hoàn chỉnh một quy trình xử lý tài sản trên chuỗi: Truy vết on-chain → Phong tỏa tài chính → Tiếp quản tư pháp. Đây là một vòng lặp khép kín thực tế tích hợp liền mạch "năng lực truy vết on-chain" với "quyền lực tư pháp truyền thống".

Bước một: Truy vết on-chain — Khóa "thùng chứa quỹ"

Tính ẩn danh của Bitcoin thường bị hiểu sai. Thực tế, blockchain của nó là một sổ cái công khai, ghi lại dấu vết mọi giao dịch. Nhóm Chen Zhi đã cố gắng rửa tiền thông qua mô hình "phun-phễu" kinh điển: phân tán tiền từ ví chính đến hàng loạt địa chỉ trung gian như vòi tưới nước, tạm dừng ngắn, rồi gom lại về một số địa chỉ cốt lõi như các dòng suối nhỏ đổ về sông lớn.

Dù thao tác này có vẻ phức tạp, nhưng từ góc độ phân tích on-chain, các hành vi "phân tán-tập hợp lại" thường xuyên thực sự tạo thành đặc điểm đồ thị riêng biệt. Các cơ quan điều tra (như TRM Labs, Chainalysis) sử dụng thuật toán phân cụm để vẽ chính xác "bản đồ dòng tiền quay lại", cuối cùng xác nhận rằng các địa chỉ tưởng như phân tán này đều thuộc cùng một thực thể kiểm soát — Prince Group.

Bước hai: Trừng phạt tài chính — Cắt đứt "kênh rút tiền mặt"

Sau khi khóa tài sản trên chuỗi, chính quyền Hoa Kỳ đã khởi động hai biện pháp trừng phạt tài chính:

​

· Trừng phạt của Office of Foreign Assets Control (OFAC): Chen Zhi và các thực thể liên quan bị đưa vào danh sách, mọi tổ chức tuân thủ quy định của Hoa Kỳ bị cấm giao dịch với họ.​

· Quy định §311 của Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): Chỉ định một thực thể chủ chốt là "Primary Money Laundering Concern" để cắt đứt hoàn toàn quyền truy cập vào hệ thống thanh toán bù trừ đô la Mỹ.

Đến thời điểm này, dù số bitcoin này vẫn có thể được kiểm soát bằng khóa riêng trên blockchain, nhưng thuộc tính giá trị quan trọng nhất của chúng—"khả năng quy đổi ra đô la Mỹ"—đã bị đóng băng.

Bước ba: Tiếp quản tư pháp—Hoàn tất "chuyển giao quyền sở hữu"

Việc tịch thu cuối cùng không dựa vào việc phá khóa riêng bằng vũ lực mà là tiếp quản trực tiếp "quyền ký giao dịch" thông qua quy trình pháp lý. Cán bộ thực thi pháp luật, với lệnh khám xét, thu giữ cụm từ ghi nhớ, ví phần cứng hoặc quyền giao dịch, sau đó, giống như chủ sở hữu ban đầu, thực hiện giao dịch hợp pháp chuyển bitcoin sang địa chỉ lưu ký do chính phủ kiểm soát.

Tại thời điểm giao dịch này được xác nhận bởi mạng lưới blockchain, "quyền sở hữu hợp pháp" và "kiểm soát trên chuỗi" được thống nhất. Quyền sở hữu 127.271 BTC này, cả về mặt kỹ thuật lẫn pháp lý, chính thức chuyển từ Chen Zhi sang chính phủ Hoa Kỳ. Chuỗi hành động này cho thấy rõ ràng rằng trước quyền lực nhà nước, nguyên tắc "tài sản trên chuỗi là bất khả xâm phạm" không phải là tuyệt đối.

Sau khi tịch thu, số Bitcoin này sẽ đi đâu?

Khi 127.271 BTC được chuyển từ ví của đế chế lừa đảo sang "Ví do Chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát", một câu hỏi mang tính chiến lược hơn được đặt ra: điểm đến cuối cùng của lô tài sản khổng lồ này sẽ tiết lộ cách chính phủ Hoa Kỳ định vị Bitcoin—liệu nó là "tài sản bị đánh cắp cần thanh lý gấp" hay là "tài sản chiến lược" được bao hàm?

Lịch sử cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã xử lý việc tịch thu tài sản số theo nhiều cách khác nhau. Số bitcoin từ vụ Silk Road được chuyển cho các nhà đầu tư tổ chức tư nhân thông qua đấu giá công khai sau khi hoàn tất quy trình tư pháp, với Tim Draper là một trong những người mua đấu giá. BTC từ vụ Colonial Pipeline được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tạm giữ trong tài khoản chính phủ sau khi thu hồi, dùng làm bằng chứng vụ án và ghi nhận cho Bộ Tài chính. Đối với FTX, tình trạng hiện tại vẫn đang trong quá trình quản lý tư pháp, chưa được xác nhận chính thức là tài sản của chính phủ; phần lớn tài sản về lý thuyết nên được dùng để bồi thường cho người dùng trong quá trình giải quyết nợ, thay vì bổ sung trực tiếp vào dự trữ quốc gia.

Khác với phương thức xử lý bitcoin tịch thu qua đấu giá công khai như vụ Silk Road, vụ án này đang đối mặt với một biến số then chốt: Tháng 3 năm 2025, Nhà Trắng Hoa Kỳ đã ký sắc lệnh hành pháp thiết lập cơ chế "Dự trữ Bitcoin Chiến lược". Điều này có nghĩa là số BTC trong vụ Chen Zhi nhiều khả năng sẽ không được bán đấu giá đơn thuần mà sẽ được chuyển trực tiếp thành tài sản dự trữ do chính phủ nắm giữ.

Như vậy, Hoa Kỳ đang xây dựng một "vòng kiểm soát tài sản trên chuỗi" chưa từng có: truy vết on-chain để khóa mục tiêu — sử dụng trừng phạt để cắt đứt xuất khẩu fiat — hoàn tất tước quyền sở hữu hợp pháp qua thủ tục tư pháp — và cuối cùng chuyển tài sản vào kiểm soát của chính phủ. Cốt lõi của quá trình này không phải để hạn chế lưu thông thị trường, mà là định nghĩa lại quyền sở hữu hợp pháp của "kiểm soát khóa".

Một khi quy trình tư pháp xác nhận tài sản là thu nhập từ tội phạm, bản chất của nó thay đổi từ "tiền mã hóa do cá nhân kiểm soát" thành "chứng chỉ tài sản số dưới quyền tài phán quốc gia".

Với việc chuyển giao 127.271 BTC, Hoa Kỳ đã trở thành thực thể có chủ quyền nắm giữ nhiều Bitcoin nhất toàn cầu. Đây không chỉ là hành động tịch thu chưa từng có, mà còn báo hiệu sự mở đầu của kỷ nguyên quyền lực quốc gia kiểm soát tài sản trên chuỗi một cách hệ thống.