Ghi chú chính
- Các cơ quan liên bang đã lần theo dòng chảy tiền điện tử qua các sàn giao dịch lớn vào các ví lạnh do các cộng sự của Zhi kiểm soát.
- Chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ 198,012 BTC trị giá 22.25 billions USD, chiếm gần 0.943% tổng nguồn cung Bitcoin.
- Một Sắc lệnh Hành pháp năm 2025 đã thiết lập khuôn khổ để tích hợp các vụ tịch thu tiền điện tử trong tương lai vào Dự trữ Chiến lược Bitcoin quốc gia.
Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu 127,271 Bitcoin BTC $112 750 biến động 24h: 2.5% Vốn hóa thị trường: $2.26 T Khối lượng 24h: $89.76 B, trị giá khoảng 14 billions USD, có liên quan đến doanh nhân Trung Quốc Chen Zhi.
Theo hồ sơ chính thức, Chen bị cáo buộc đã tổ chức một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư và “mổ lợn” lớn nhất toàn cầu từ trước đến nay.
Đơn kiện được nộp tại Quận Đông New York (EDNY), nhắm vào Zhi, chủ tịch Prince Group của Campuchia, cùng mạng lưới các cộng sự bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo “mổ lợn” quy mô lớn kết hợp đầu tư tiền điện tử với buôn người và lao động cưỡng bức.
Hoạt động này được cho là đã sử dụng các trung tâm cuộc gọi và công ty vỏ bọc khắp Đông Nam Á để lừa đảo nạn nhân toàn cầu thông qua các chiêu trò lãng mạn và đầu tư giả mạo.
Giới chức Mỹ cho biết mạng lưới của Zhi đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, sau đó được chuyển đổi thành Bitcoin và các tài sản số khác. Nhiều khoản tiền này đã đi qua các sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance, trước khi được chuyển vào các ví lạnh do cộng sự của Zhi kiểm soát.
“Bằng cách triệt phá một đế chế tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ trong tay để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ lợi dụng người yếu thế vì lợi nhuận ra trước công lý. Chúng tôi biết ơn sự nỗ lực của Giám đốc Patel và các nhân viên FBI,” Tổng Chưởng lý Mỹ Pam Bondi phát biểu.
Theo báo cáo, Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, phối hợp với EDNY và các công ty phân tích blockchain, đã đóng vai trò then chốt trong việc truy vết dòng tiền.
Trong năm qua, các công tố viên Mỹ đã đẩy mạnh nỗ lực thu hồi tài sản từ các vụ lừa đảo “mổ lợn” và gian lận mạng tương tự, vốn gia tăng khắp châu Á từ năm 2022. Chainalysis đã cảnh báo về hơn 75 billions USD tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trong báo cáo năm 2025, với các quản trị viên darknet kiểm soát hơn 46 billions USD trong số đó.
Chính phủ Mỹ chuyển 668 Bitcoin sang ví mới
Giữa các hoạt động thực thi pháp luật gần đây nhắm vào Chen Zhi, công ty phân tích on-chain Arkham đã phát hiện một giao dịch đáng chú ý liên quan đến các ví Bitcoin liên kết với chính phủ Mỹ.
Chính phủ Mỹ đã chuyển 668 BTC (74.8 millions USD) sang ví mới, ngày 14 tháng 10 năm 2025 | Nguồn: ArkhamIntelligence
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, biểu đồ Arkham Intelligence cho thấy chính phủ Mỹ đã chuyển 668 Bitcoin, trị giá khoảng 74.8 millions USD, vào một ví mới được tạo ra. Động thái này diễn ra khi tài sản số giao dịch yếu trên thị trường, cho thấy các cơ quan liên bang vẫn tiếp tục chủ động quản lý các khoản nắm giữ bị tịch thu.
Lượng Bitcoin do Chính phủ Mỹ nắm giữ tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2025 | Nguồn: Bitbo
Chính phủ Mỹ hiện kiểm soát 198,012 BTC, trị giá khoảng 22.25 billions USD, theo Bitbo. Khoản dự trữ này chiếm gần 0.943% tổng nguồn cung 21 triệu Bitcoin, đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.
Dù các cơ quan liên bang Mỹ từng bán đấu giá Bitcoin bị tịch thu trước đây, các tín hiệu chính sách gần đây cho thấy xu hướng chuyển sang giữ lại chiến lược. Tháng 3 năm 2025, Tổng thống Trump đã ban hành Sắc lệnh Hành pháp khởi động Dự trữ Chiến lược Bitcoin và Kho dự trữ Tài sản số, thiết lập khuôn khổ rõ ràng để tích hợp các vụ tịch thu tiền điện tử trong tương lai vào kho bạc quốc gia.
Tình hình dự án SUBBD gần đây
SUBBD kết hợp trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên AI với mô hình kiếm tiền cho nhà sáng tạo, cho phép người ảnh hưởng và thương hiệu quản lý tương tác với người hâm mộ qua kênh blockchain phi tập trung. Nền tảng này hướng tới trở thành cầu nối giữa mạng xã hội và danh tính Web3, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm đổi mới vượt ra ngoài giao dịch đầu cơ.
Hình ảnh liên quan đến SUBBD
