Người thao túng Black Swan? Garrett Jin rốt cuộc là ai?

Bán khống chính xác thu lợi 80 triệu, dữ liệu on-chain tiết lộ nguồn vốn đáng ngờ của Garrett Jin.

Tác giả: @eyeonchains

Biên dịch: angelilu, Foresight News

Ngày hôm qua, thị trường chứng kiến một sự kiện “thiên nga đen” bất ngờ, trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto, nhưng vẫn có người có thể bán khống chính xác từ trước, mở vị thế bán khống hơn 1.1 billions USD và thu lợi hơn 80 triệu USD chỉ trong 24 giờ. Tất cả những điều này là dự đoán hay là nội gián? Thân phận thực sự của cá voi này đã thu hút sự chú ý của thị trường.

Một bài Threads từ nhà điều tra on-chain Eye đã hé lộ diện mạo của cá voi này. Kết luận ban đầu cho rằng cá voi thực chất là một người Trung Quốc tên Garrett Bullish với nhiều nền tảng khác nhau, có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực crypto bao gồm việc Garrett từng là giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex – sàn giao dịch vướng vào bê bối giao dịch, cũng như sáng lập nhiều dự án crypto. Đồng thời, nguồn vốn khổng lồ của ông dường như cũng bị phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.

Về sự kiện này, Zhao Changpeng từng chia sẻ lại bài đăng và hy vọng có người xác minh chéo. Lookonchain cho biết, JackYi – nhà sáng lập Liquid Capital – có thể biết về việc này, ví 0x52d3 đã gửi ETH để lấy Gas cũng đã chuyển 1.31 triệu USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.

Nhà điều tra on-chain uy tín ZachXBT tính đến thời điểm bài viết chỉ bày tỏ nghi vấn về cuộc điều tra này, nói rằng: “Bạn đã nói rõ trong bài đăng rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng khi trả lời tôi thì lại nói số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau.”

Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (bản dịch có lược bỏ), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:

Dòng tiền khổng lồ gây chú ý

Cuộc điều tra về thân phận cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit cho thấy cá voi này nắm giữ hơn 100,000 Bitcoin. Gần đây, người này đã bán số Bitcoin trị giá hơn 4.23 billions USD để mua Ethereum, đồng thời thực hiện lệnh bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu USD trên cùng nền tảng.

Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 Bitcoin thông qua giao dịch spot và perpetual, đổi lấy Ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570,000 ETH, sau đó toàn bộ số Ethereum này được gửi vào cùng một hợp đồng Beacon để staking.

Manh mối về thân phận dần lộ diện

Thông qua phân tích địa chỉ cá voi mở vị thế bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu USD, nhà điều tra on-chain Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện dòng tiền có liên quan đến địa chỉ “ereignis.eth”.

Điều tra sâu hơn cho thấy “ereignis.eth” còn sở hữu một ENS khác: “garrettjin.eth”, tên này liên kết với tài khoản X (Twitter) @GarrettBullish.

Lý lịch của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học tại Đại học Boston năm 2008, bắt đầu sự nghiệp tại China Construction Bank. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) đến năm 2015. Sau đó, ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời vị trí này vào năm 2017.

Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ private key khiến khoảng 57 triệu USD bị rút. Sàn này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong cảnh báo lừa đảo và cuối cùng đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất tài sản.

Lịch sử dự án và nguồn vốn

Trong thời gian Bitforex sụp đổ năm 2020, Garrett thành lập WaveLabs VC và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. ENS “ereignis.eth” (trong tiếng Đức nghĩa là “sự kiện”) càng xác nhận mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.

Cuộc điều tra cho thấy nguồn vốn của cá voi Hyperliquid/Hyperunit chủ yếu đến từ việc rút Bitcoin từ các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này có liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình trạng hiện tại

Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 Bitcoin (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum phi lưu ký, có thể được sử dụng để đưa nguồn vốn đáng ngờ vào hệ thống.

Đáng chú ý, sau khi cuộc điều tra liên quan được công bố, Garrett lập tức xóa @XHash_com khỏi phần giới thiệu cá nhân trên X và thay đổi ảnh đại diện, đồng thời chỉnh lại cài đặt riêng tư trên Telegram, ẩn các ảnh và số điện thoại từng công khai trước đó. Nhà điều tra on-chain Eye nhận định: “Có vẻ như ông ấy thực sự đang che giấu điều gì đó.”