Báo cáo tội phạm Đông Nam Á của Liên Hợp Quốc được công bố, Bitrace đóng góp dữ liệu và trường hợp quan trọng

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (sau đây gọi là UNODC) đã công bố một báo cáo có tiêu đề "Sự hội tụ giữa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với lừa đảo trực tuyến, ngân hàng ngầm và đổi mới công nghệ: Bối cảnh đe dọa đang thay đổi", trong đó trích dẫn các vụ án và phân tích tiền mã hóa mà Bitrace đã tham gia điều tra trong quá khứ.

Báo cáo mô tả cơ chế, mức độ phức tạp và các yếu tố thúc đẩy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Nam Á, đề cập đến việc các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang tập hợp lại, lợi dụng nhiều điểm yếu khác nhau, và tình hình phát triển nhanh chóng vượt quá khả năng kiểm soát của chính phủ. Nhờ vào tiến bộ công nghệ, các băng nhóm tội phạm đang tạo ra các hình thức lừa đảo, rửa tiền, ngân hàng ngầm và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hơn và khó bị phát hiện hơn, dẫn đến sự hình thành nền kinh tế dịch vụ tội phạm. Khu vực này (chỉ Đông Nam Á) hiện đã trở thành một sân thử nghiệm quan trọng cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia nhằm mở rộng ảnh hưởng và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới.

Như một mô hình kinh tế mới nổi, ngành công nghiệp tiền mã hóa dựa trên công nghệ blockchain cũng được đề cập nổi bật trong đó. Trong đó——

Báo cáo đề cập đến việc sử dụng tiền mã hóa—đặc biệt là stablecoin USD—trong nhiều bối cảnh tội phạm, bao gồm tống tiền, lừa đảo, trộm cắp, cá cược trực tuyến bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác, cũng như các tội phạm thượng nguồn và hạ nguồn hỗ trợ các hoạt động này. Trước đây, các hoạt động này chủ yếu sử dụng tiền pháp định để thanh toán, nhưng sau năm 2020, một phần đáng kể đã được thay thế bằng tiền mã hóa.

Báo cáo cũng đề cập đến việc sử dụng tiền mã hóa trong lĩnh vực rửa tiền ở Đông Nam Á, và lấy mô hình rửa tiền dựa trên nền tảng cá cược trực tuyến làm ví dụ. Báo cáo cho biết các ngành công nghiệp bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa ở khu vực Đông Nam Á đã đạt được "thành công áp đảo (overwhelming success)", phần tiền mã hóa bất hợp pháp này cùng với các loại tiền pháp định liên quan khác được chuyển vào tài khoản cá nhân trên nền tảng cá cược trực tuyến, sau đó được rửa thông qua các hoạt động cá cược hợp pháp hoặc bất hợp pháp, và cuối cùng rút ra khỏi nền tảng sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền.

Báo cáo cũng đề cập đến các nền tảng bảo lãnh giao dịch cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tiền mã hóa liên quan đến các vụ án, cho biết các công ty này thường duy trì một kênh Telegram trung tâm và đóng vai trò là người bảo lãnh và lưu ký cho tất cả các giao dịch nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo trong nền kinh tế bất hợp pháp. Thị trường này cũng chấp nhận các phương thức thanh toán và thanh toán khác, nhưng ưu tiên sử dụng Tether USDT—một stablecoin neo giá theo USD—làm phương thức thanh toán chính.

Trong báo cáo, tác giả nhiều lần trích dẫn quan điểm và dữ liệu của Bitrace, bao gồm——

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, địa chỉ Tron do tập đoàn Huiwang của Campuchia quản lý đã bị Tether đưa vào danh sách đen, khiến hơn 29M USDT không thể chuyển đi. Qua điều tra của Bitrace, nguyên nhân bị đưa vào danh sách đen có thể liên quan đến việc địa chỉ này nhận các khoản tiền bị đánh cắp từ DMM và Polonix.

Và các trò lừa đảo mã QR đã tồn tại lâu dài trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, những trò lừa đảo này thường mạo danh người nổi tiếng hoặc tổ chức nổi tiếng, tuyên bố rằng chỉ cần quét mã là có thể tham gia hoạt động đầu tư "hoàn trả gấp đôi", nhưng thực chất là lừa đảo. Dựa trên kinh nghiệm điều tra nhiều vụ án, Bitrace đã sáng tác một loạt các bài viết phổ biến kiến thức phòng chống lừa đảo.

Ngoài báo cáo, Bitrace cũng duy trì hợp tác về thông tin và dữ liệu với các nhà nghiên cứu của UNODC. Là một doanh nghiệp công nghệ giám sát lấy phân tích dữ liệu rủi ro tiền mã hóa làm cốt lõi, Bitrace có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực điều tra tội phạm tiền mã hóa. Trong những năm qua, dựa trên hiểu biết về mô hình tội phạm, chúng tôi đã cung cấp kiến thức chuyên môn và quan điểm từ ngành Web3 cho các nhà nghiên cứu hoặc tổ chức, bao gồm cả UNODC.

Cuối cùng, hành vi sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của các tổ chức tội phạm đã gây ra thiệt hại phổ biến cho các nhóm bao gồm người dân bình thường, tổ chức Web3, nhà đầu tư Crypto và cả các cơ quan chính phủ. Để đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa này, Bitrace cam kết sử dụng AI và công nghệ dữ liệu lớn để nhận diện, giám sát rủi ro và hoạt động tội phạm trên chuỗi một cách chính xác và hiệu quả hơn. Hiện tại, Bitrace đã hợp tác và kết nối với các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia, doanh nghiệp Web3, hoàn thành hỗ trợ dịch vụ cho hàng nghìn vụ án, giám sát tổng cộng hàng chục tỷ USD vốn rủi ro, và đã thành công thu hồi hàng tỷ USD thiệt hại.

Liên kết báo cáo: