Một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến nền tảng DeFi Terablock đã khiến hơn 1,200 nhà đầu tư tại Mexico và Hoa Kỳ mất tiền. Các cơ quan chức năng ước tính thiệt hại vượt quá 300 triệu USD, gây thiệt hại nặng nề cho các gia đình và doanh nghiệp.
Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 7% đến 15% thông qua đầu tư vào stablecoin USDC. Các nhà đầu tư truy cập tài khoản của họ qua ứng dụng di động có sẵn trên App Store của Apple và Google Play, nơi họ có thể xem lợi nhuận được cho là của mình.
Câu chuyện Terablock: Hơn 1,200 nạn nhân ở Bắc Mỹ
Terablock bắt đầu quảng bá kế hoạch đầu tư stablecoin sinh lợi của mình từ năm 2019. Hoạt động đột ngột dừng lại vào tháng 08/2021, với lý do “ngừng hoạt động kỹ thuật” không rõ ràng từ Terablock.
Ngay sau đó, những người sáng lập biến mất và các nhà đầu tư mất hoàn toàn quyền truy cập vào tiền của họ.
Sau một cuộc biểu tình lớn bên ngoài văn phòng công tố Baja California, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ tên là Mónica “N” tại La Paz. Họ cáo buộc cô là đồng tác giả của vụ lừa đảo.
Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra Javier Elenes và một số cộng sự trong một nỗ lực chung giữa Mexico và Hoa Kỳ.
Một nạn nhân cho biết với truyền thông địa phương rằng công ty tuyên bố sử dụng một thuật toán để tạo ra lợi nhuận giao dịch, trả tiền cho các nhà đầu tư sau đó tuyển dụng người khác.
Trong khi đó, việc rút tiền chỉ được phép vào những ngày cụ thể và kèm theo phí cao để chuyển đổi tiền điện tử sang peso hoặc đô la.
Sự hợp tác quốc tế đã thúc đẩy quá trình pháp lý, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc thu hồi số tiền đã mất có thể mất nhiều năm.
“Một số người đã mất cả đời tiết kiệm, phá sản, cầm cố nhà cửa… một số thậm chí đã tự tử vì sự tuyệt vọng mà vụ lừa đảo này gây ra,” một nạn nhân khác cho biết.
Cách tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự
Các cơ quan tài chính khuyến nghị nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ nền tảng đầu tư nào. Kiểm tra đăng ký pháp lý, đội ngũ điều hành và các đề cập trong truyền thông uy tín.
Tránh các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cố định hoặc cao bất thường, vì thị trường tiền điện tử rất biến động.
Quan trọng nhất, hãy cảnh giác với các ưu đãi “thời gian có hạn” hoặc các khuyến nghị không được yêu cầu, ngay cả từ người quen, vì họ cũng có thể là nạn nhân của kỹ thuật xã hội .
Giữ khóa cá nhân an toàn , và nếu bạn nghi ngờ có lừa đảo, hãy dừng giao dịch ngay lập tức và thu thập bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật.
Giáo dục về an ninh mạng và theo dõi các cảnh báo chính thức là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong hệ sinh thái tiền điện tử.
