Người đàn ông bị kết án 10 tháng tù vì hỗ trợ trao đổi tiền tệ bất hợp pháp và quản lý đội ngũ tiền mã hóa khi chủ công ty bỏ trốn sang Campuchia

Theo ChainCatcher, trích dẫn báo cáo từ Lianhe Zaobao, một người đàn ông 34 tuổi tên Xie Jiajie đã biết rõ nhưng vẫn hỗ trợ sếp của mình là Liu Hanquan quản lý một đội ngũ và xử lý các giao dịch tiền điện tử, mặc dù biết rằng Liu đang điều hành một doanh nghiệp đổi tiền không có giấy phép. Chỉ trong 23 ngày, anh ta đã thực hiện 430 giao dịch với tổng giá trị hơn 35 triệu nhân dân tệ. Xie bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát và bị kết án 10 tháng tù giam. Anh ta phải đối mặt với hai cáo buộc theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán và một cáo buộc theo Đạo luật Phòng chống Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng khác (tịch thu lợi ích). Trước đó, anh đã nhận tội một trong các cáo buộc, các cáo buộc còn lại sẽ được thẩm phán xem xét khi tuyên án vào ngày 26 tháng 6.

Được biết, Sir Money Changer (SMC) là một doanh nghiệp gia đình có giấy phép cung cấp dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền xuyên biên giới, do vợ chồng Mohamad làm giám đốc. Vào tháng 6 năm 2021, SMC mở một chi nhánh mới tại Geylang, nơi Liu Hanquan đề xuất trả 14.000 nhân dân tệ mỗi tháng để sử dụng giấy phép và tự vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền. Ông ta tự tuyển dụng nhân viên nhưng sử dụng tên của SMC để đóng góp CPF, sau đó hoàn trả các chi phí liên quan. Từ tháng 9 cùng năm, Liu bắt đầu vận hành doanh nghiệp, bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether (USDT), nhưng không báo cáo cho Cơ quan Tiền tệ Singapore hoặc nộp hồ sơ giao dịch. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Liu đã bỏ trốn sang Campuchia và rút sạch ví tiền điện tử của mình. Hiện ông ta vẫn đang lẩn trốn.