Ấn Độ điều tra trốn thuế tiền điện tử, ai sẽ bị ảnh hưởng?

Ngày 13/6, các quan chức Ấn Độ thông báo cơ quan thuế quốc gia đang mở rộng phạm vi kiểm tra về vấn đề trốn thuế liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử. Động thái này thể hiện sự siết chặt giám sát từ nhà nước đối với các giao dịch phi tập trung, tránh thất thoát nguồn thuế quan trọng trong bối cảnh thị trường tiền điện tử nội địa tăng trưởng mạnh mẽ.

Cơ quan thuế Ấn Độ tập trung làm rõ các giao dịch bất minh, các hoạt động chuyển đổi Token, cũng như các khoản lãi phát sinh từ đầu tư tiền điện tử chưa kê khai. Đặc biệt, họ tập trung vào các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và ví điện tử không lưu ký, nơi phần lớn giao dịch tiềm ẩn tính ẩn danh cao, khó kiểm soát.

Nỗ lực này nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường phải tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ kê khai thuế, đồng thời đề phòng rửa tiền qua tài sản số. Nhà chức trách đang kết hợp công cụ phân tích on-chain, truy vết dòng tiền, nhận diện hành vi gian lận trong các cấu trúc DeFi phức tạp.

Chuyển đổi sang môi trường quản lý minh bạch giúp củng cố niềm tin thị trường, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, đồng thời mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia. Việc triệu tập các đối tượng liên quan, kiểm tra chi tiết các lệnh giao dịch và hợp đồng thông minh được xem là bước đi quyết liệt, có khả năng tạo tiền lệ cho quy định về thuế tiền điện tử khu vực châu Á.

Giới phân tích nhận định, động thái này sẽ ảnh hưởng mạnh tới tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy các thực thể thị trường chuyển trọng tâm tuân thủ quy định thuế, hướng tới hoạt động minh bạch và phát triển bền vững cho không gian tiền điện tử tại Ấn Độ.