Úc phá vỡ đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 190 triệu đô la Úc

BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 9 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật của Úc, sau cuộc điều tra chung kéo dài 18 tháng của nhiều cơ quan, đã phá vỡ một tổ chức bị tình nghi rửa tiền tinh vi ở Queensland và bốn người liên quan đến vụ án đã bị truy tố. Tổ chức này bị tình nghi bí mật vận chuyển tiền mặt trên khắp đất nước và rửa hàng triệu đô la Úc tiền thu được từ tội phạm.

Một người đàn ông 32 tuổi đến từ Heathwood, Brisbane, bị cáo buộc là khách hàng chính của mạng lưới rửa tiền, rửa khoảng 9,5 triệu đô la Úc trong 15 tháng. Anh ta bị buộc tội rửa tiền và từ chối cung cấp mật khẩu điện thoại di động vào thứ năm, ngày 5 tháng 6 và đã bị tạm giam. Anh ta dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Quận Brisbane vào hôm nay (ngày 9 tháng 6).

Ngay từ tháng 12 năm 2023, QJOCTF đã bắt đầu điều tra các giao dịch tài chính đáng ngờ và cuối cùng đã liên kết người đàn ông này với một công ty lớn đã chấp nhận nhiều giao dịch chuyển tiền của bên thứ ba đáng ngờ. Các nhà điều tra đã theo dõi dòng tiền và phát hiện ra rằng anh ta là khách hàng của một mạng lưới rửa tiền cấp cao do một công ty an ninh Gold Coast điều hành. Công ty an ninh này đã chuyển đổi tới 190 triệu đô la Úc tiền mặt thành tiền điện tử thông qua đơn vị vận chuyển tiền mặt bọc thép của mình. Cuộc điều tra về nguồn gốc của 190 triệu đô la Úc tiền mặt vẫn đang được tiến hành.

Công ty an ninh có trụ sở tại Gold Coast đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, đơn vị chuyển phát nhanh và tài khoản tiền điện tử để rửa hàng triệu đô la Úc dưới dạng tiền bất hợp pháp trong 18 tháng.