Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Triều Tiên rửa tiền 7,7 triệu USD qua tiền điện tử, DOJ phanh phui

Triều Tiên rửa tiền 7,7 triệu USD qua tiền điện tử, DOJ phanh phui

TintucbitcoinTintucbitcoin2025/06/06 07:00
Theo:Tác giả

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố thu giữ hơn 7,74 triệu USD tiền điện tử bị cáo buộc được rửa bởi các kỹ sư IT Triều Tiên giả mạo nhân viên làm việc từ xa tại các công ty Hoa Kỳ và quốc tế. Động thái này được phơi bày thông qua đơn kiện dân sự tại quận Columbia, phơi bày thủ đoạn của Triều Tiên trong việc lợi dụng làn sóng AI và tiền điện tử để né tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ chương trình vũ khí.

Theo DOJ, các đối tượng dùng giấy tờ đánh cắp hoặc giả mạo để vượt qua quy trình định danh KYC, nhận việc dưới danh tính giả và nhận phần lớn thù lao qua stablecoin neo giá theo đồng USD. Thủ đoạn rửa tiền sử dụng kỹ năng chuyên sâu như mix coin, hoán đổi Token, mua NFT, chia nhỏ giao dịch nhằm né sự giám sát của hệ thống AML và các chuỗi giám sát blockchain. Các dòng tiền được chuyển qua trung gian bị trừng phạt như Sim Hyon Sop (Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên) và Kim Sang Man (Chinyong IT Cooperation Company).

Xem thêm: SEC gây phẫn nộ trong đội ngũ Dân chủ Hạ viện về báo cáo tiền điện tử

AI đóng vai trò then chốt trong hệ thống lừa đảo này. OpenAI xác nhận đã khoá nhiều tài khoản thuộc các cụm Triều Tiên lạm dụng ChatGPT để tự động hóa hồ sơ ứng tuyển, tạo dựng lịch sử nghề nghiệp giả và nghiên cứu mục tiêu tuyển dụng. Một số hacker còn triển khai các “nông trại laptop”, mô phỏng hành vi làm việc từ những quốc gia như Nga hoặc Lào để tránh bị kiểm tra chéo IP. Google cũng đã xoá nhiều tài khoản có liên quan tới mạng lưới lừa đảo của Triều Tiên.

Chiến dịch thu giữ này nằm trong sáng kiến DPRK RevGen do DOJ phát động từ tháng 3.2024, nhắm thẳng vào hoạt động tài chính số của Triều Tiên. Theo đại diện công tố Jeanine Pirro: “Trừng phạt của Hoa Kỳ là có lý do. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy vết và trừng trị bất kỳ ai hỗ trợ Triều Tiên tài trợ chương trình vũ khí bất hợp pháp.” Dù trước đây tiến độ bị chậm lại, hành động vừa rồi cho thấy Hoa Kỳ chưa hề nương tay với chiến lược rửa tiền điện tử do Triều Tiên chỉ đạo.

Xem thêm: KindlyMD Mua 21 Bitcoin Trước Sát Nhập Nakamoto

FAQ – Giải đáp nhanh:

Ai là Lazarus Group và mối liên quan với các vụ hack tiền điện tử?
Lazarus Group là đơn vị hacker quốc doanh của Triều Tiên, nổi tiếng với các vụ tấn công tiền điện tử quy mô lớn. Vụ hack Ronin Bridge trị giá 620 triệu USD vào năm 2022 là một trong những vụ lớn nhất lịch sử.

DOJ đã thu hồi được tiền điện tử bị đánh cắp từ Triều Tiên chưa?
Có. DOJ đã thu giữ hàng triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp, điển hình là 7,74 triệu USD từ nhóm kỹ sư IT giả mạo, liên quan trực tiếp đến Triều Tiên.

Các hacker Triều Tiên kiếm tiền điện tử qua việc làm giả như thế nào?
Họ giả dạng lập trình viên hoặc kỹ sư IT từ xa bằng danh tính giả hoặc đánh cắp, nhận lương qua stablecoin rồi thực hiện nhiều vòng rửa tiền phức tạp trước khi chuyển tài sản ra nước ngoài.

Việc thu giữ khối tài sản kỹ thuật số này là lời cảnh báo về mối nguy từ sự kết hợp giữa tiền điện tử, AI và các thủ đoạn rửa tiền xuyên biên giới – trong đó Triều Tiên không ngừng đổi mới chiêu trò để vượt rào trừng phạt toàn cầu.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Aethir Edge sẽ ra mắt Tokenomics 2.0 vào ngày 13 tháng XNUMX, giới thiệu hệ thống khen thưởng bền vững cho những người đóng góp

Tóm lại Aethir Edge đã công bố kế hoạch ra mắt cơ cấu tiền thưởng dựa trên staking mới trong Tokenomics 2.0 được cập nhật, có hiệu lực từ ngày 13 tháng XNUMX.

MPOST2025/06/06 23:16
Aethir Edge sẽ ra mắt Tokenomics 2.0 vào ngày 13 tháng XNUMX, giới thiệu hệ thống khen thưởng bền vững cho những người đóng góp

Matrixport: Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu hơn của Hoa Kỳ có thể gây ra sự biến động của thị trường, thách thức đà tăng của Bitcoin

Tóm lại Phân tích gần đây của Matrixport cảnh báo rằng dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ suy yếu và rủi ro từ thị trường mới nổi có thể dẫn đến sự gia tăng bất ổn và hợp nhất trên thị trường tiền điện tử, có khả năng hạn chế đà tăng của Bitcoin.

MPOST2025/06/06 23:16
Matrixport: Dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu hơn của Hoa Kỳ có thể gây ra sự biến động của thị trường, thách thức đà tăng của Bitcoin

EigenLayer tung ra tính năng phân phối lại, cho phép AVS tái sử dụng và phân phối số tiền bị cắt giảm

Tóm lại EigenLayer đã giới thiệu chức năng phân phối lại trên các mạng thử nghiệm Holesky, Sepolia và Hoodi Ethereum, với việc triển khai mạng chính dự kiến vào cuối tháng 6 hoặc tháng 7.

MPOST2025/06/06 23:16
EigenLayer tung ra tính năng phân phối lại, cho phép AVS tái sử dụng và phân phối số tiền bị cắt giảm

Anthropic tiết lộ Claude Gov: Các mô hình AI chuyên biệt được phát triển để sử dụng cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ

Tóm lại Anthropic đã ra mắt Claude Gov, phiên bản chuyên biệt của các mô hình AI được thiết kế riêng cho mục đích an ninh quốc gia Hoa Kỳ, được thiết kế để hoạt động trong môi trường được phân loại trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vận hành nghiêm ngặt.

MPOST2025/06/06 23:16
Anthropic tiết lộ Claude Gov: Các mô hình AI chuyên biệt được phát triển để sử dụng cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ