Công an triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng tại nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân, triệt phá thành công một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Đường dây này có quy mô hoạt động trên toàn quốc, sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thông qua một dự án tiền ảo có tên gọi MTC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổ chức lừa đảo này do Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga cầm đầu, vận hành theo hình thức đa cấp biến tướng. Các đối tượng đã lôi kéo hơn 138.000 người tham gia bằng cách vẽ ra viễn cảnh đầu tư sinh lời cao với đồng tiền mã hóa MTC – một loại coin hoàn toàn không có giá trị thực trên thị trường.

Để xây dựng hệ thống, nhóm đối tượng đã thuê lập trình viên phát triển nền tảng kỹ thuật số, thiết lập ví tiền điện tử SafePal tích hợp với hệ thống giao dịch B2B Smart Trade. Người dùng khi tham gia sẽ bị thu phí 1 USDT cho mỗi tài khoản, sau đó số tiền này được phân bổ theo cơ chế đa cấp: 40% chia cho các “leader”, 5% dành cho hoạt động quảng bá dự án, và 55% còn lại được nhóm cầm đầu rút ra để chiếm đoạt.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn đưa đồng MTC lên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để kiểm soát và thao túng giá, chúng đã giữ lại 11 ví chứa hàng trăm triệu đồng MTC, thực hiện các giao dịch nội bộ nhằm nâng giá ảo, tiếp tục chiếm đoạt USDT từ người tham gia mới.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tổ chức hàng loạt hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội như Facebook và Telegram để đào tạo “leader”, xây dựng cộng đồng đầu tư và quảng bá dự án. Trong quá trình truyền thông, nhóm này cam kết lãi suất cao, trả hoa hồng hấp dẫn để thu hút thêm nhà đầu tư, mở rộng mạng lưới nhanh chóng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện và triệt phá, hệ thống của đường dây này đã ghi nhận hơn 138.000 tài khoản đăng ký, tổng số tiền mà các nhà đầu tư đã nạp vào lên tới hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Đây được đánh giá là vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam, gây chấn động dư luận và đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt quản lý đối với thị trường tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng.

Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.