Chainalysis cho biết việc đóng cửa Haowang Guarantee chỉ là một trở ngại nhỏ đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử

Haowang Guarantee, còn được biết đến với tên cũ Huione Guarantee, đã thông báo đóng cửa tuần trước do các hạn chế do Telegram áp đặt. Haowang hoạt động như một thị trường không yêu cầu KYC, dựa trên Telegram, nơi các nhà cung cấp bên thứ ba bán công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền, thực sự phục vụ như một cửa hàng một điểm dừng cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử và các tác nhân mạng bất hợp pháp khác.

Hành động của Telegram diễn ra sau khi FinCEN chỉ định tập đoàn mẹ của nó, Huione Group của Campuchia, là một doanh nghiệp rửa tiền và đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn này vì mối quan hệ với tội phạm mạng Bắc Triều Tiên. Nền tảng nhắn tin cũng đã đóng các tài khoản của Xinbi Guarantee, một thị trường được biết đến là lớn thứ hai sau Haowang.

Việc đóng cửa Haowang được trình bày như một phát triển quan trọng có thể ngăn chặn mạng lưới lừa đảo tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, Chainalysis chỉ ra rằng việc đóng cửa Haowang không thực sự xóa bỏ vấn đề vì những kẻ lừa đảo nhanh chóng thích nghi với việc sử dụng các dịch vụ "bảo đảm" khác.

"Những dịch vụ này có khả năng được thiết kế để dự phòng, nói lên sự kiên cường của tội phạm và tính sinh lợi của các doanh nghiệp của họ," Chainalysis cho biết trong báo cáo hôm thứ Hai. 

Chainalysis giải thích rằng mặc dù Haowang là nổi bật nhất, nhiều dịch vụ khác vẫn tiếp tục cung cấp nền tảng nơi những kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể có được cơ sở hạ tầng tội phạm từ các nhà cung cấp, những người thường hoạt động trên ba hoặc bốn thị trường khác nhau.

"Các nhà cung cấp di chuyển, dịch vụ mới lấp đầy khoảng trống, và người dùng nhanh chóng thích nghi," Chainalysis nói. "Hiện tại, việc hạ bệ Huione Group có thể chuyển một số lưu lượng, làm xáo trộn mối quan hệ môi giới, hoặc truyền cảm hứng cho sự thận trọng ngắn hạn, nhưng các yếu tố cấu trúc của tội phạm tiền điện tử không may vẫn còn nguyên vẹn."

Ngay cả với các biện pháp được thực hiện bởi Telegram, nền tảng nhắn tin vẫn là trung tâm chính cho các dịch vụ bảo đảm. Điều này là do tính ẩn danh tích hợp, dễ dàng truy cập và thiết kế cơ bản khiến ứng dụng khó giám sát các cuộc trò chuyện cho các cuộc điều tra pháp lý.

Sau một cuộc điều tra trước đó từ The Block, một đại diện của Telegram cho biết các hoạt động lừa đảo và rửa tiền trên ứng dụng "luôn bị loại bỏ khi được phát hiện." Nền tảng không cung cấp chi tiết về các biện pháp mà họ đã thực hiện để trừng phạt các dịch vụ khác như Haowang.

"Tuy nhiên, việc loại bỏ các tài khoản Huione và Xinbi khỏi Telegram sau hành động của FinCEN cho thấy rằng ngay cả sự dễ dãi của Telegram cũng có giới hạn," Chainalysis cho biết.

Chainalysis lưu ý rằng việc hạ bệ nền tảng thông thường ngày càng không hiệu quả, và việc giám sát rủi ro nên chuyển sang theo dõi các hành vi giao dịch bất hợp pháp trên cơ sở từng trường hợp, dựa trên các mẫu và hành vi trong các luồng và hoạt động trên chuỗi.