Một băng nhóm điều hành ngoại hối bất hợp pháp thông qua giao dịch tiền ảo, liên quan đến tổng số tiền hơn 3,9 tỷ nhân dân tệ

BlockBeats đưa tin, ngày 16/5, theo Red Star News, ngày 15/5, Cục Công an Tứ Xuyên, Trung Quốc đã công bố 10 vụ án hình sự kinh tế tiêu biểu, trong đó có vụ án hoạt động (ngoại hối) phi pháp “2.6”. Trong vụ án này, từ tháng 8 năm 2021, Fan, He, Chen và những người khác đã liên tiếp thành lập các studio và công ty tư vấn công nghệ tại Thành Đô, sử dụng phần mềm mạng xã hội để nhắm mục tiêu vào khách hàng mục tiêu để rút tiền có chủ đích, thông đồng với các đại lý trong nước của các tổ chức ngoại hối ở nước ngoài và cung cấp dịch vụ đổi nhân dân tệ xuyên biên giới bất hợp pháp thông qua các dịch vụ đổi thẻ quà tặng ở nước ngoài, giao dịch ngược tiền ảo, v.v. Tổng số tiền liên quan đến vụ án là hơn 3,9 tỷ nhân dân tệ.

Vụ án đã bắt giữ thành công 21 nghi phạm, kết thúc điều tra vào tháng 12 năm 2024 và chuyển sang giai đoạn xem xét, truy tố.