Bộ Tài chính Việt Nam công bố chi tiết về xử phạt hành vi thao túng tiền mã hóa

Xử lý nghiêm hành vi thao túng tiền mã hóa

Theo dự thảo nghị định do Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xây dựng, các cá nhân có hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa có thể bị phạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Với các tổ chức cung cấp dịch vụ tiền mã hóa, ngoài mức phạt tài chính, còn có thể bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 3 đến 5 tháng nếu vi phạm nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra quy định cụ thể về hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa.

5 hành vi thao túng bị nhận diện rõ ràng

Dự thảo nghị định liệt kê chi tiết 5 hành vi được xác định là thao túng thị trường, bao gồm:

• Tạo cung cầu giả thông qua giao dịch liên tục bằng nhiều tài khoản cá nhân hoặc mượn danh.
• Thông đồng nội bộ giao dịch khống, không có chuyển nhượng thực sự tài sản.
• Lôi kéo, kích động người khác đặt lệnh hàng loạt để ảnh hưởng đến cung cầu và giá cả.
• Tác động truyền thông sau khi nắm giữ tài sản, nhằm đẩy giá phục vụ mục đích cá nhân.
• Tung tin đồn sai sự thật hoặc cung cấp thông tin sai lệch để thao túng thị trường.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung chế tài với hành vi sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch – hành động có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá trị tiền mã hóa khi thông tin được công bố.

Nhà đầu tư và sàn giao dịch đều có thể bị xử phạt

Bên cạnh việc xử lý hành vi thao túng, Bộ Tài chính cũng đề xuất phạt 100–200 triệu đồng đối với nhà đầu tư không mở tài khoản và không chuyển tiền mã hóa về lưu giữ tại các tổ chức được cấp phép. Điều này nhằm đưa hoạt động đầu tư tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức.

Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ, mức phạt có thể lên tới 2 tỷ đồng nếu vi phạm các quy định như:

• Không thực hiện xác minh danh tính người dùng
• Quảng cáo gây hiểu lầm
• Không phân tách tài sản của khách hàng với tài sản tự doanh
• Nhu cầu cấp thiết về khung pháp lý

Theo số liệu từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tiền mã hóa , thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dù thị trường phát triển mạnh nhưng phần lớn hoạt động vẫn diễn ra trên các nền tảng chưa được cấp phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng, việc xây dựng hành lang pháp lý không chỉ để xử phạt vi phạm mà còn nhằm tạo nền tảng phát triển lành mạnh cho thị trường tiền mã hóa trong dài hạn. Việc thí điểm triển khai các sàn giao dịch hợp pháp cũng đang được xúc tiến với sự phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.

Đọc thêm:

• VanEck dự định mở quỹ Bitcoin đầu tiên tại Việt Nam
• Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” chính thức ra mắt
• Việt Nam hợp tác cùng Bybit xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa thí điểm