Bitfinex là gì? Đế chế khổng lồ có mối quan hệ đặc biệt với TetherVị thế hiện tại và tầm ảnh hưởng

Được thành lập từ năm 2012, Bitfinex là một trong những sàn giao dịch crypto lâu đời nhất còn hoạt động đến hiện tại. Trải qua nhiều chu kỳ thị trường, từ những mùa uptrend sôi động đến các vụ bê bối liên quan đến bảo mật và pháp lý, Bitfinex vẫn trụ vững và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái. Nếu bạn tò mò về sàn giao dịch đặc biệt này, hãy cùng Allinstation khám phá Bitfinex qua bài viết dưới nhé!

Bitfinex là gì?

Bitfinex là một sàn giao dịch tài sản số được thành lập vào năm 2012, có trụ sở tại Hồng Kông và vận hành bởi công ty mẹ iFinex Inc. Từng là sàn có khối lượng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, Bitfinex nhanh chóng trở thành nơi ưa thích của các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhờ cung cấp các tính năng như:

• Giao dịch ký quỹ (margin trading) với đòn bẩy lên đến 10x
• Lending và funding thị trường P2P
• OTC desk cho các giao dịch lớn ngoài sổ lệnh
• Staking và DeFi hub, hỗ trợ nhiều chuỗi như Ethereum, Solana, Avalanche…

Bitfinex cũng nổi tiếng với hệ thống API mạnh mẽ, phù hợp với các quỹ đầu tư và nhà giao dịch thuật toán.

Quá trình hình thành và phát triển của Bitfinex

2012: Những ngày đầu thành lập

Bitfinex được thành lập vào tháng 12 năm 2012 như một nền tảng giao dịch Bitcoin theo mô hình ngang hàng (P2P), cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số toàn cầu. Người sáng lập là Raphael Nicolle, một kỹ sư IT đến từ Paris, từng làm việc tại dự án Bitcoinica. Bitfinex ban đầu tập trung vào dịch vụ cho vay Bitcoin và dần mở rộng sang các loại tiền mã hóa khác, trở thành một trong những nền tảng giao dịch chuyên nghiệp đầu tiên trong thế giới crypto.

Raphael Nicolle

2015-2016: Đối tác và sự cố an ninh

Năm 2015, Bitfinex hợp tác với BitGo, công ty bảo mật ví điện tử tại Palo Alto  nhằm tăng cường bảo vệ tài sản người dùng. Tuy nhiên, vào tháng 5/2015, sàn đã bị tấn công và mất khoảng 1.500 BTC (~400.000 USD). Đến tháng 6/2016, Bitfinex bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) phạt 75.000 USD vì vi phạm quy định tài chính và không đăng ký hoạt động đúng luật.

CFTC yêu cầu Bitfinex đóng phạt 75,000 đô vào 2016

2016: Bifinex bị hack

Tháng 8/2016, Bitfinex trở thành nạn nhân của một trong những vụ hack lớn nhất lịch sử crypto, khi bị đánh cắp 119.756 BTC (trị giá khoảng 72 triệu USD thời điểm đó). Sau sự cố, người dùng bị cắt giảm 36% số dư và được nhận token BFX như một hình thức bồi thường.

Đến năm 2023, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, hai đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền từ số BTC này đã nhận tội. Bitfinex đã hợp tác với chính phủ Mỹ để thu hồi một phần tài sản và phân phối lại cho người dùng bị thiệt hại.

2017-2018: Khủng hoảng ngân hàng và di dời hạ tầng

Năm 2017, Bitfinex gặp khó khăn nghiêm trọng khi bị ngân hàng Wells Fargo và các ngân hàng Đài Loan chặn giao dịch. Sàn phải chuyển sang làm việc với nhiều ngân hàng ở nước ngoài, trong đó có Noble Bank tại Puerto Rico, trước khi mối quan hệ này cũng kết thúc vào cuối năm 2018.

Trong thời gian này, Bitfinex chuyển máy chủ chính sang Zug (Thụy Sĩ) và gặp phản ứng dữ dội khi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thuế. Tháng 6/2018, Giám đốc Chiến lược Phil Potter tuyên bố rời khỏi công ty. Đến tháng 10, Bitfinex vướng nghi vấn mất thanh khoản, nhưng đã phủ nhận thông tin này.

2019: Tether (USDT) bị điều tra

Năm 2019, Bitfinex và công ty chị em Tether bị Tổng chưởng lý bang New York điều tra vì cáo buộc sử dụng dự trữ USDT để bù đắp khoản lỗ 850 triệu USD do đối tác thanh toán Crypto Capital Corp giữ hộ.

Cuộc điều tra cho thấy Bitfinex đã chuyển hơn 1 tỷ USD sang công ty này mà không có hợp đồng chính thức, và khi biết có nguy cơ mất tiền, họ không thông báo gì đến nhà đầu tư. Đây là một trong những vụ kiện pháp lý gây tranh cãi nhất trong lịch sử crypto.

2020-2023: Quá trình mở rộng và đầu tư

Từ năm 2020, Bitfinex bước vào giai đoạn mở rộng. Năm 2021, họ ra mắt Bitfinex Pay, giải pháp thanh toán tiền mã hóa cho thương mại điện tử. Cùng năm, Bitfinex bị CFTC phạt 1,5 triệu USD vì giao dịch trái phép với công dân Mỹ. Năm 2022, họ tạm ngưng nạp/rút ETH để hỗ trợ đợt nâng cấp Ethereum Merge, đồng thời công bố tài liệu Freedom Manifesto, khẳng định cam kết phát triển phần mềm mã nguồn mở và bảo vệ quyền tự do tài chính.

Năm 2023, Bitfinex được chính phủ El Salvador cấp giấy phép tài sản số đầu tiên, mở văn phòng tại đây và hỗ trợ phát hành token trái phiếu “volcano”. Ngoài ra, sàn cũng đầu tư vào Orionx – sàn giao dịch Chile, và ra mắt nền tảng giao dịch P2P tại Venezuela, Argentina và Colombia, hướng tới mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latinh.

Logo “đế chế” Bitfinex

Bitfinex và mối quan hệ đặc biệt với Tether (USDT)

Một trong những điều khiến Bitfinex luôn gắn liền với tranh cãi là mối liên hệ trực tiếp với Tether – đơn vị phát hành USDT, đồng stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường.

• Cả Bitfinex và Tether đều thuộc sở hữu của công ty mẹ iFinex Inc.
• Các đội ngũ điều hành cấp cao của hai công ty có sự chồng chéo lớn. Ví dụ: Giancarlo Devasini (CFO Bitfinex) cũng là nhân vật chủ chốt đứng sau chiến lược vận hành của Tether.
• Trong nhiều giai đoạn, USDT được phát hành ồ ạt và luân chuyển qua Bitfinex – điều từng khiến cộng đồng nghi ngờ khả năng thao túng thị trường.

Mối quan hệ này từng là tâm điểm trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG). Vào năm 2021, iFinex đồng ý nộp phạt 18.5 triệu USD để giải quyết cáo buộc liên quan đến việc sử dụng tiền từ Tether để bù đắp cho các khoản thiếu hụt tài chính tại Bitfinex sau một sự cố ngân hàng năm 2018.

Đọc thêm: Tether là gì? Đế chế đứng sau Stablecoin lớn nhất thị trường USDT có gì đặc biệt?

Mối quan hệ “mập mờ” giữa Bitfinex và Tether

Vụ hack 2016: Cú sốc lịch sử và cách Bitfinex xử lý

Năm 2016, Bitfinex trở thành nạn nhân của một trong những vụ hack lớn nhất lịch sử crypto, khi bị đánh cắp khoảng 120.000 BTC (trị giá ~72 triệu USD thời điểm đó). Thay vì đóng cửa hoặc bỏ mặc người dùng, Bitfinex chọn cách:

• Phát hành token BFX đại diện cho khoản lỗ, phân phối cho tất cả người dùng bị ảnh hưởng.
• Sau đó mua lại toàn bộ token BFX bằng tiền thật, hoàn trả 100% tài sản bị mất chỉ sau 8 tháng.

Cách xử lý này giúp Bitfinex duy trì được uy tín trong cộng đồng, và đến nay vẫn được xem là một ví dụ hiếm hoi về “đối mặt khủng hoảng có trách nhiệm” trong ngành crypto.

Vị thế hiện tại và tầm ảnh hưởng

Dù không còn giữ vị trí số 1 như trước, Bitfinex vẫn là một trong những sàn giao dịch có thanh khoản cao nhất, đặc biệt trong các cặp giao dịch có liên quan đến USDT và các hoạt động khối lượng lớn (whale trading). Ngoài ra, Bitfinex cũng đang mở rộng sang:

• Token hóa tài sản thật (RWA) thông qua Bitfinex Securities
• Ứng dụng layer 2 (Keet) và các giải pháp riêng tư hóa giao tiếp (Holepunch)
• Hỗ trợ Lightning Network, đẩy mạnh thanh toán BTC siêu nhanh và chi phí thấp

Bitfinex cũng là sàn đầu tiên niêm yết nhiều token mới của hệ sinh thái Bitcoin mở rộng, như ORDI, RUNE, STBTC, và là trung tâm thanh khoản cho các tài sản gắn với Tether như EURT, XAUT (vàng số hóa), MXNT, CNHT.

Kết luận 

Bitfinex không chỉ là một sàn giao dịch, đó là một phần trong đế chế crypto phức tạp với trung tâm là Tether. Dù từng trải qua nhiều sóng gió, từ vụ hack lịch sử đến tranh cãi pháp lý với cơ quan chức năng, Bitfinex vẫn tồn tại và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thanh khoản toàn cầu của thị trường tiền mã hóa.

Trong một thế giới nơi sự tin tưởng rất mong manh, Bitfinex và Tether có thể là hình mẫu cho cả sự nghi ngờ lẫn khả năng sống sót phi thường – hai mặt đối lập, nhưng cùng tồn tại trong lịch sử phát triển của Crypto.

Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.