Bộ Tài chính Hoa Kỳ chặn Huione tiếp cận ngân hàng Hoa Kỳ

Báo cáo tài chính

Ngày 2 tháng 5, có tin từ một nguồn đáng tin cậy rằng Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất ngăn cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán cho hoặc thay mặt Tập đoàn Huione có trụ sở tại Campuchia.

Ưu tiên của tội phạm mạng

Ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Scott Bessent, cho biết Tập đoàn Huione đã trở thành "thị trường ưu tiên của các tội phạm mạng" như Nhóm Lazarus, những kẻ đã "đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân thường". Điều này đáng báo động cho thị trường tài chính.

Mạng lưới kinh doanh phức tạp

Tập đoàn Huione đã xây dựng một mạng lưới kinh doanh bao gồm nền tảng dịch vụ thanh toán Huione Pay PLC, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và Haowang Guarantee, một nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp các hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.

Lời cảnh báo cuối cùng

Thông tin này nhằm cung cấp dữ liệu thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Thận trọng khi giao dịch trong lĩnh vực tiền điện tử. Các tổ chức và cá nhân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia vào các hoạt động liên quan đến các nền tảng này.