Digital Currency Group đồng ý trả 38 triệu đô la để dàn xếp với SEC về sơ suất

Công ty đầu tư toàn cầu Digital Currency Group đã đồng ý dàn xếp và trả 38 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào thứ Sáu về cáo buộc rằng họ đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global Capital, LLC. 

SEC cho biết một trong những khách hàng vay lớn nhất của Genesis là quỹ phòng hộ tài sản Three Arrows Capital và cho biết vào ngày 13 tháng 6 rằng quỹ này "không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ."

"Vào giữa tháng 6 năm 2022, một khách hàng vay lớn đã không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của GGC," SEC cho biết trong một hồ sơ vào thứ Sáu. "Tuy nhiên, Digital Currency Group đã hành động một cách cẩu thả khi giảm nhẹ tác động của việc không đáp ứng đó và phóng đại những gì Digital Currency Group đã làm để giúp GGC sau sự kiện đó."

Cựu CEO của Genesis, Soichiro "Michael" Moro cũng đã đồng ý dàn xếp với SEC và trả 500,000 đô la về các cáo buộc liên quan đến sự cẩu thả. 

DCG đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý trong nhiều năm. Tổng chưởng lý bang New York đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, công ty cho vay tiền điện tử Genesis và công ty mẹ của nó là DCG vào tháng 10 về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini. Vào thời điểm đó, James cho biết ba thực thể này đã lừa đảo hơn 29,000 người dân New York với số tiền hơn 1 tỷ đô la. James cũng cho biết DCG và Genesis "đã che giấu 1,1 tỷ đô la thua lỗ thông qua một chiến dịch kéo dài nhiều tháng với những tuyên bố sai lệch, thiếu sót và che giấu."

Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023 và hoàn thành tái cấu trúc phá sản vào tháng 8 năm 2024. Khi nộp đơn xin phá sản, Genesis tiết lộ rằng họ có hơn 100,000 chủ nợ và có khoản nợ lên tới 10 tỷ đô la. Họ nợ khoảng 3 tỷ đô la cho 50 chủ nợ hàng đầu của mình, bao gồm Gemini, công ty quản lý tài sản VanEck và công ty giao dịch Cumberland.