"Kiểm tra qua thư": SEC sẽ hoàn trả một phần cho các nhà đầu tư trong startup blockchain quảng cáo trực tuyến BitClave

Gần hai năm sau khi công bố kế hoạch hoàn trả cho các nhà đầu tư trong một dự án blockchain thất bại, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang gửi "séc qua thư," theo một thông báo vào thứ Tư.

BitClave, một startup đã ngừng hoạt động, trước đó đã đồng ý hoàn trả tất cả số tiền đã huy động và nộp phạt 4,6 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ liên quan đến một đợt phát hành tiền xu ban đầu không đăng ký vào năm 2017.

SEC đã kiện BitClave vào năm 2020, cáo buộc rằng việc huy động 25,5 triệu đô la từ đám đông cho Token Hoạt động Người tiêu dùng (CAT) ba năm trước đó đã vi phạm luật chứng khoán liên bang. BitClave báo cáo đã huy động được hàng triệu đô la từ hàng ngàn nhà đầu tư chỉ trong vài phút.

Tổng cộng, BitClave đã đồng ý nộp khoảng 29 triệu đô la vào Quỹ Công bằng BitClave, một cấu trúc để phân phối các khoản phạt và tịch thu cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Không rõ liệu startup này có bao giờ nộp đủ số tiền; tính đến  tháng 2 năm 2023, theo CoinDesk, chỉ có 12 triệu đô la trong tài khoản.

"Kế hoạch cung cấp việc phân phối Quỹ Công bằng, cộng với lãi suất tích lũy, trừ đi thuế, phí và chi phí, cho các nhà đầu tư bị thiệt hại theo phương pháp được đề ra trong Kế hoạch," Thư ký SEC Vanessa Countryman viết trong một hồ sơ hôm nay. 

Các nhà đầu tư BitClave được yêu cầu nộp đơn yêu cầu trước tháng 8 năm 2023 và đã được thông báo nếu họ đủ điều kiện nhận bồi thường vào tháng 3 vừa qua.

Vụ kiện của SEC diễn ra trong làn sóng kiện tụng do cựu Chủ tịch cơ quan Jay Clayton khởi xướng, nhắm vào các dự án tiền điện tử đã huy động vốn trong một ICO trong thị trường tăng giá 2017-2018.

Clayton, người chịu trách nhiệm cho các vụ kiện nổi bật chống lại Ripple, Telegram và Kik khi giữ chức Chủ tịch SEC từ 2017 đến 2020 dưới chính quyền trước của Trump, đã được chọn tuần trước bởi Tổng thống đắc cử để làm Luật sư cho Quận phía Nam của New York.