Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) sắp công bố các quy định mới liên quan đến việc niêm yết tài sản tiền điện tử và lưu trữ hồ sơ, như một phần của “quy định đăng ký” dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025.
Ông Hsi-Ho Huang, Giám đốc bộ phận công ty chứng khoán của FSC, phát biểu tại hội nghị FinTechOn ở Đài Bắc rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) sẽ cần hoàn tất quy trình đăng ký để tuân thủ các quy định mới. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm án tù lên đến hai năm.
Hiện tại, Đài Loan yêu cầu các VASP tuân thủ luật chống rửa tiền theo quy định của FSC ban hành từ tháng 7 năm 2021, tuy nhiên các quy định mới sẽ thay thế các quy định trước đây. Từ khi được chỉ định là cơ quan giám sát chính trong lĩnh vực tiền điện tử vào tháng 3 năm ngoái, FSC đã công bố các quy tắc vào tháng 10 vừa qua và ông Huang đã cung cấp thêm chi tiết về các yêu cầu cùng mục tiêu quản lý của cơ quan.
Ông Huang nhấn mạnh rằng với quy định mới, FSC sẽ tập trung giám sát các lĩnh vực quan trọng như lưu ký tiền pháp định, bảo mật thông tin, quy trình khiếu nại khách hàng, lưu giữ hồ sơ, và công bố thông tin.
FSC cũng yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thiết lập quy trình cụ thể cho việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản, đồng thời thực hiện các biện pháp để ngăn chặn giao dịch không công bằng và phát hiện các bất thường về giá cả và khối lượng giao dịch.
Ngoài ra, FSC yêu cầu các nhà lưu ký tài sản phải tách biệt tài sản của khách hàng khỏi tài sản của sàn giao dịch hoặc đặt chúng vào quỹ tín thác. Người lưu ký cũng phải ủy quyền cho một kế toán viên công chứng (CPA) để phát hành báo cáo hàng năm về tình hình tài sản của khách hàng.
Bên cạnh quy định mới về đăng ký tuân thủ, FSC đang xây dựng một dự thảo luật riêng cho tài sản tiền điện tử. Chủ tịch FSC, ông Jin-Lung Peng, cho biết cơ quan đang đạt tiến triển và dự kiến sẽ đệ trình dự thảo lên Viện Hành chính của Đài Loan vào tháng 6 năm 2025.
Đáng chú ý, vào tháng 6 vừa qua, ngành công nghiệp tiền điện tử Đài Loan đã thành lập một hiệp hội để xây dựng quy tắc tự giám sát theo hướng dẫn của chính phủ.
