- Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã thành công trong việc thu hồi 275.000 đô la Bitcoin bị đánh cắp từ một nạn nhân cao tuổi ở Mỹ.
- Những kẻ lừa đảo hoạt động từ một trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ và nhắm mục tiêu vào người cao tuổi trong một kế hoạch lừa đảo toàn cầu.
- Các cuộc điều tra đang tiếp tục để thu hồi 5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp còn lại.
Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã thu hồi 275.000 đô la Bitcoin bị đánh cắp từ một nạn nhân cao tuổi ở Mỹ bởi những kẻ lừa đảo hoạt động từ một trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ. Đây là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về một kế hoạch lừa đảo toàn cầu nhắm vào người cao tuổi.
Vào tháng 4 năm 2024, những kẻ lừa đảo giả danh là đại diện hỗ trợ của Coinbase đã lừa nạn nhân chuyển 15 Bitcoin, trị giá hàng trăm nghìn đô la vào thời điểm đó, vào các tài khoản giả. Nhờ nỗ lực của các nhà điều tra như ZachXBT, 275.000 đô la trong số tiền bị đánh cắp đã được trả lại cho nạn nhân sau nhiều tháng điều tra.
ZachXBT đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy những kẻ lừa đảo làm việc từ một trung tâm cuộc gọi ở Ấn Độ và là một phần của một tổ chức tội phạm lớn hơn đã đánh cắp từ nhiều người trên toàn cầu. Chúng cũng sử dụng mạng lưới các sàn giao dịch tập trung để rửa tiền Ethereum và Bitcoin bị đánh cắp bằng cách chuyển đổi chúng thành Tron trước khi chuyển tài sản đến các nền tảng giao dịch qua quầy (OTC).
Quá trình thu hồi bắt đầu sau khi cuộc điều tra chi tiết theo dõi được mã băm của giao dịch trộm cắp, cho phép họ thu giữ số tiền. Mặc dù việc thu hồi 275.000 đô la này là một chiến thắng đáng kể, nhưng vẫn còn hơn 5 triệu đô la tiền điện tử bị mất tích, đã được rửa qua các hệ thống phức tạp trên nhiều sàn giao dịch.
Các thám tử tiền điện tử xây dựng niềm tin trong ngành
Các cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng tìm hiểu toàn bộ quy mô của vụ lừa đảo này để có thể thu hồi các tài sản bị đánh cắp còn lại và đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý.
Đọc thêm: ZachXBT phát hiện bằng chứng mới trong cuộc điều tra vụ hack Bitcoin DMM trị giá 305 triệu đô la
Điều đó nói rằng, thế giới tiền điện tử dựa vào sự phi tập trung, nhưng điều này cũng khiến nó dễ bị khai thác. Những người như ZachXBT giúp xây dựng niềm tin bằng cách vạch trần các kế hoạch lừa đảo, bảo vệ nạn nhân và làm cho tiền điện tử an toàn hơn cho mọi người. Các cuộc điều tra độc lập và minh bạch của họ làm cho không gian tiền điện tử trở nên đáng tin cậy hơn.
Việc thu hồi thành công này mang lại hy vọng cho các nạn nhân khác của các vụ lừa đảo tiền điện tử, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để phá vỡ mạng lưới của những kẻ lừa đảo. Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục, với các cơ quan chức năng quyết tâm truy tìm thêm các quỹ và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
