Báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng Telegram đã trở thành thiên đường cho các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á, giúp chúng rửa tiền bị đánh cắp bằng tiền điện tử, mua bán dữ liệu bị hack và thu thập các công cụ để thực hiện gian lận.
LHQ cho biết ứng dụng mã hóa đầu cuối này đã thay đổi cơ bản cách thức hoạt động của các tổ chức tội phạm. Báo cáo cho thấy các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á, bao gồm các tổ chức từ Trung Quốc, được cho là kiếm từ 27,4 tỷ USD đến 36,5 tỷ USD mỗi năm.
Các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cũng được báo cáo là đang quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên ứng dụng này.
Một quảng cáo được LHQ xác định đã tuyên bố: “Chúng tôi di chuyển ba triệu USDT bị đánh cắp từ nước ngoài mỗi ngày.”
Các mạng lưới tội phạm sử dụng Telegram để mua bán thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, từ thông tin thẻ tín dụng đến mật khẩu, và mua phần mềm độc hại được thiết kế để đánh cắp tiền. Ít nhất 10 nhà cung cấp phần mềm deepfake cũng được phát hiện đang quảng cáo dịch vụ cho các tội phạm.
LHQ trước đây đã mô tả tether (USDT) là đồng stablecoin được các mạng lưới tội phạm ở châu Á ưa chuộng. Thực tế, đầu năm nay, một bản cáo trạng đã chỉ ra rằng khoảng 35,4 triệu USD đã bị đánh cắp từ các nạn nhân của một vụ lừa đảo kiểu “mổ lợn” và đã được chuyển đổi thành USDT.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã triệt phá một nhóm ngân hàng ngầm bị cáo buộc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá gần 2 tỷ USD thông qua USDT.
Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, đã bị bắt vào tháng 8 và bị buộc tội cho phép Telegram hỗ trợ buôn bán ma túy, hình ảnh trẻ em và các giao dịch tội phạm.
Durov sau đó đã giới thiệu một số thay đổi trên nền tảng này, bao gồm việc gỡ bỏ tính năng ‘tìm kiếm người gần đây’ và xóa các tham chiếu trong phần FAQ về việc các cuộc trò chuyện riêng tư được bảo vệ.
=> Đọc thêm: Telegram cải cách các điều khoản trong âm thầm sau khi CEO bị bắt giữ
