Cảnh sát Hồng Kông triệt phá băng nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử, bắt giữ 25 người

Ngày 27 tháng 9, cảnh sát Hồng Kông đã thành công trong việc triệt phá một băng nhóm tội phạm chuyên rửa tiền bằng tiền điện tử. Chiến dịch mang tên “Lian Dou” diễn ra từ ngày 19 đến 26 tháng 9, do Cục Điều tra Hình sự thuộc Quận Cảnh sát Wong Tai Sin tiến hành. Kết quả, 25 người đã bị bắt giữ, liên quan đến ít nhất 39 vụ lừa đảo, với tổng số tiền liên quan lên tới 7 triệu đô la Hồng Kông.

Trong số những người bị bắt, cảnh sát đã xác định được kẻ cầm đầu băng nhóm, cùng ba thành viên chủ chốt và 21 chủ tài khoản ngân hàng. Những người này bị nghi ngờ phạm các tội danh “chiếm đoạt tài sản bằng lừa đảo” và “rửa tiền”.

Từ tháng 5 năm 2023, băng nhóm này đã bắt đầu hoạt động bằng cách sử dụng thông tin giả mạo để mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Các thành viên chủ chốt được phân công rõ ràng:

• Họ sử dụng nhiều phương thức lừa đảo để lấy tiền từ các nạn nhân.
• Sau đó, số tiền này được gửi vào các tài khoản ngân hàng giả danh mà nhóm đã tạo ra.
• Một số thành viên khác sử dụng thông tin giả mạo để mở tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử (thường là các giao dịch P2P), rồi mua tiền điện tử bằng số tiền từ các vụ lừa đảo.

Sau khi mua được tiền điện tử, các thành viên khác sẽ chuyển tiền điện tử này thông qua các sàn giao dịch hoặc ví lạnh vào tài khoản của kẻ cầm đầu.

Nhóm tội phạm này còn sử dụng các công ty vỏ bọc (công ty ma) để mở tài khoản trên các sàn giao dịch, nhằm che giấu danh tính thật của mình. Điều này khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn hơn, do cảnh sát phải đối mặt với sự phức tạp khi truy tìm dấu vết tiền điện tử qua các công ty vỏ bọc.

Phương thức “tiền vào, tiền điện tử ra”, cùng với việc dùng công ty giả để mở tài khoản, đã gây nhiều trở ngại cho cảnh sát trong quá trình phá án. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và điều tra sâu rộng, lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã thành công trong việc chấm dứt hoạt động của băng nhóm này.