Những vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo ở Việt Nam tiếp tục xuất hiện thêm nhiều cái tên mới trong tháng 09. Khi đã có nhiều nạn nhân sa bẫy, nhiều người mất tiền, những dự án này mới chính thức bị phanh phui.
Sau đây là những tổng hợp và tường thuật của BeInCrypto về những dự án lừa đảo tiền ảo tháng 09.
Xem thêm: Tội phạm liên quan đến tiền ảo ở Việt Nam có dấu hiệu gia tăng năm 2024
Tìm kiếm và dụ dỗ nạn nhân bằng những hình ảnh “chơi thắng”
Trong tháng 09 này, cơ quan Công an Thành phố Bắc Kạn đã khởi tố 13 bị can về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ 13 đối tượng này đều rất trẻ, có độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi.
Theo VOV Pháp luật, cơ quan Công an Bắc Kạn cho biết, các đối tượng này dụ dỗ người chơi tham gia một sàn giao dịch để dự đoán xu hướng tăng giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng sẽ có lợi nhuận và ngược lại sẽ mất tiền.
USDT là một stablecoin với biên độ biến động rất hẹp và không thể áp dụng các phương pháp phân tích phổ biến. Thực tế, các đối tượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, tạo ra các clip/hình ảnh chơi thắng và nhận lãi rồi đăng lên mạng. Khi người chơi đăng ký và nạp tiền, chúng tìm cách chiếm đoạt số tiền của người chơi.
Vẫn còn nhiều nạn nhân mắc bẫy chiêu bài “đóng thuế/phí” mới được rút tiền
Tưởng rằng kịch bản “đóng thuế/phí” mới được rút tiền đã cũ, nhưng đến nay vẫn có nhiều nạn nhân mắc bẫy. Theo báo Bảo vệ Pháp Luật thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ngày 15/9, Công an TP. Hà Nội cho biết đang xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo thu hút người tham gia. Ban đầu, các sàn này chủ động cho người chơi thắng, sau đó “tư vấn” để họ nạp tiền nhiều hơn.
Đến khi người chơi muốn rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Người chơi tìm đến hỗ trợ thì sẽ được hướng dẫn “đóng thuế” (phí/bảo hiểm) mới rút thành công. Nạn nhân tiếp tục mắc bẫy. Đã có trường hợp một phụ nữ sinh năm 1974 ở Nam Từ Liêm tham gia sàn Bitforex và bị chiếm đoạt 2.3 tỷ đồng.
Dự án tiền ảo đa cấp dựa hơi tên tuổi các tập đoàn để “phông bạt”
Gần đây, một dự án blockchain nổi lên ở Việt Nam thông qua việc tổ chức hội thảo. Đó là MetaHub Finance với token MEN, đã được niêm yết trên CoinMarketCap và được giao dịch trên Uniswap .
Nhưng trong tháng 09, phóng viên báo Vietnamnet đã phanh phui rằng MetaHub Finance có dấu hiệu lừa đảo và là một mô hình đa cấp. Cụ thể, dự án này tổ chức nhiều hội thảo tại Việt Nam và quảng bá rằng được bảo trợ bởi các tập đoàn như Microsoft, Google hay Amazon Web Services; đồng thời kiểm toán bởi Certik. Điều đáng chú ý là có nhiều người cao tuổi tham gia các hội thảo này.
PV Vietnamnet khi liên hệ đến đại diện các tập đoàn này thì phát ngôn viên của Microsoft và Google đều cho biết, họ không có bất kỳ quan hệ đối tác hay tài trợ gì cho MetaHub Finance. Ngoài ra, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết MetaHub Finance có nhiều dấu hiệu nghi ngờ là một mô hình huy động vốn đa cấp thông qua việc bán tiền ảo/NFT.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật , thảo luận về tiền mã hóa và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
