Cảnh sát Bắc Kinh phát hiện vụ ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo để chuyển tiền, liên quan tới hơn 800 triệu nhân dân tệ

Tin BlockBeats, ngày 11/9, theo CCTV News, cảnh sát Bắc Kinh mới đây đã phát hiện ra rằng trong quá trình điều tra một vụ tham ô công việc, người liên quan đã chuyển một số tiền biển thủ lớn sang tài khoản nước ngoài trong nước Trung Quốc trong thời gian ngắn. khoảng thời gian. Để tìm ra manh mối này, Đội điều tra kinh tế thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh và Chi nhánh Đông Thành đã phối hợp hoạt động và đi đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước để triệt phá một băng nhóm ngân hàng ngầm phạm tội rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo. Hiện 4 nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì tình nghi hoạt động kinh doanh trái phép.

Sau khi xác minh, thành viên chính của băng nhóm, Lu, đã có quốc tịch nước ngoài từ nhiều năm trước khi sống ở nước ngoài, anh ta phát hiện ra rằng thông qua giao dịch tiền ảo, Nhân dân tệ trong nước. có thể được chuyển ra nước ngoài và đổi lấy ngoại tệ. Sau đó, Lv cùng với Chen và những người khác đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để hỗ trợ những người trong nước quan tâm đến việc chuyển tiền để mua tiền ảo, qua đó số tiền liên quan là khoảng 800 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã cung cấp kênh tài chính và chuyển số tiền trộm được liên quan đến nhiều vụ lừa đảo viễn thông, biển thủ công ăn việc làm.

Cảnh sát Bắc Kinh nhắc nhở rằng trong cuộc sống hàng ngày, người dân nên nâng cao nhận thức về chống rửa tiền, không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ người lạ và không cho mượn, thuê tiền của mình. CMND, thẻ ngân hàng nên được trao đổi qua kênh chính thức nếu có nhu cầu ngoại hối.