Huione của Campuchia Bị Cáo Buộc Gây Ra Gian Lận Toàn Cầu Trị Giá 11 Tỷ USD, Người Dùng Chủ Yếu Giao Dịch Bằng USDT

Ngày 10 tháng 7 (Bloomberg) -- Huione Guarantee, một nền tảng tài chính trực tuyến liên kết với gia đình cầm quyền của Campuchia, bị nghi ngờ thúc đẩy nền kinh tế lừa đảo toàn cầu, đặc biệt là lừa đảo heo đất, với số tiền lên đến 11 tỷ đô la, theo CoinDesk, trích dẫn nghiên cứu của chính họ và công ty theo dõi tiền điện tử Elliptic. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ ký gửi và ký quỹ cho các giao dịch ngang hàng thông qua hệ thống nhắn tin Telegram, và các dịch vụ được liệt kê bao gồm lừa đảo giả mạo sâu, rửa tiền và lừa đảo heo đất. Người dùng chủ yếu giao dịch bằng USDT, đồng stablecoin lớn nhất thế giới, và Elliptic cho biết họ có thể theo dõi dòng chảy của các quỹ.

Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, cho biết không chắc chắn liệu Huione Guarantee ban đầu được thiết lập cho mục đích này hay không, nhưng nó chắc chắn đã trở thành một thị trường lớn cho những kẻ lừa đảo mạng. Theo Elliptic, Huione Guarantee là một phần của Tập đoàn Huione Campuchia, liên kết với gia đình cầm quyền Hun của Campuchia, bao gồm Thủ tướng Hun Manet. CoinDesk đã cố gắng liên hệ với các quan chức tại Huione Guarantee nhưng không thành công, và địa chỉ Telegram trên trang web đã bị hạ xuống và không nhận được phản hồi qua email. Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia cũng không trả lời email yêu cầu bình luận. Trang web chứa một tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng họ không tham gia hoặc biết về hoạt động kinh doanh cụ thể của khách hàng và chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cả hai bên trong giao dịch nhận được hàng hóa và thanh toán cho chúng.

Thêm vào đó, vào tháng 5, các công ty bao gồm Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder và Hinge đã thành lập liên minh "Công nghệ Chống Lừa đảo" để bảo vệ người dùng. Vào tháng 1, Tether, nhà phát hành USDT, đã bày tỏ lo ngại khi Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm trích dẫn sự phổ biến của USDT như một phương tiện rửa tiền, và một phát ngôn viên của Tether hôm nay cho biết khi các nhà phân tích blockchain chọn công khai phát hiện của họ thay vì trực tiếp tương tác với các bên liên quan, điều này có thể góp phần vào hiệu ứng người ngoài cuộc, theo đó những người quan sát hành vi sai trái nhưng chọn ghi lại nó để thu hút sự chú ý và nổi tiếng trên mạng xã hội, thay vì ưu tiên can thiệp.