Ang Bitcoin ba ay "ninakaw" o "kinuha"? Ang misteryosong koneksyon ng $14 bilyon na lumang Lubian coins at ng pamahalaan ng Estados Unidos

Libu-libong milyong dolyar na Bitcoin na may kaugnayan sa wanted ng U.S. Department of Justice ay inilipat

Ang wallet na may kaugnayan kay Chen Zhi ay naglipat ng halos 2 bilyong dolyar na Bitcoin noong Miyerkules. Noong nakaraang linggo, kinasuhan siya ng pamahalaan ng Estados Unidos dahil sa umano'y 14 bilyong dolyar na crypto scam.

Buod:

Ayon sa datos mula sa Arkham Intelligence, ang wallet na may kaugnayan sa umano'y scammer na si Chen Zhi ay naglipat ng humigit-kumulang 1.7 bilyong dolyar na Bitcoin, na kamakailan lamang ay isinailalim sa sanction ng U.S. Treasury.

Ang 15,959 Bitcoin na inilipat ay tila may kaugnayan sa Prince Holding Group ni Chen Zhi, na ayon sa mga tagausig ay nagpapatakbo ng isang pandaigdigang crypto scam at sapilitang paggawa na network.

Si Chen Zhi ay nananatiling takas, at ang mga imbestigador ay nag-uusisa kung paano nakuha ng pamahalaan ng Estados Unidos ang isa pang batch ng Bitcoin na nagkakahalaga ng 14 bilyong dolyar na may kaugnayan sa kanyang operasyon.

Ayon sa on-chain data, ang pangunahing suspek sa 14 bilyong dolyar na crypto scam na kasalukuyang tinutugis ng pamahalaan ng Estados Unidos ay nagsimula nang ilipat ang libu-libong milyong dolyar na Bitcoin sa mga bagong wallet.

Ayon sa pagsusuri ng Arkham Intelligence, ang wallet na may kaugnayan kay Chen Zhi—isang may dalawang nasyonalidad ng Tsina at Cambodia, at sinasabing nasa sentro ng pandaigdigang “pig-butchering” crypto scam network—ay naglipat ng halos 2 bilyong dolyar na Bitcoin mula sa wallet na kamakailan lamang ay isinailalim sa sanction ng U.S. Treasury papunta sa mga bagong address.

Ang 15,959 Bitcoin na ito ay inilipat mula sa address na isinama sa blacklist ng Treasury noong nakaraang linggo papunta sa apat na bagong wallet. Sa kasalukuyan, ang kabuuang halaga ng mga token na ito ay higit sa 1.72 bilyong dolyar.

Si Chen Zhi ay ang tagapagtatag at chairman ng Prince Holding Group, isang multinational conglomerate na nakabase sa Cambodia. Inakusahan ng U.S. Department of Justice na ang Prince Holding ay nasa sentro ng isang pandaigdigang crypto scam network na sangkot sa sapilitang paggawa at nagdulot ng bilyong dolyar na pagkalugi sa mga biktima.

Noong nakaraang linggo, inihayag ng mga federal prosecutor ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Chen Zhi para sa wire fraud at money laundering, at siya ay nananatiling takas hanggang ngayon.

Ibinunyag din ng mga tagausig na nakumpiska na ng pamahalaan ng Estados Unidos mula sa Prince Holding Group ang Bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa 14 bilyong dolyar, at kasalukuyang isinasagawa ang pinakamalaking forfeiture operation sa kasaysayan ng Department of Justice.

Ang pondo na inilipat ngayon mula sa wallet na may kaugnayan sa Prince Holding ay hindi kapareho ng 14 bilyong dolyar na Bitcoin na kasalukuyang hawak ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ang mga pondong ito ay kabilang sa iba pang asset ng organisasyon. Ayon sa Arkham, maaaring ginawa ang paglilipat na ito upang itago ang koneksyon sa mga wallet na isinailalim sa sanction ng Estados Unidos.

Marami pa ring hindi tiyak na bagay tungkol sa Bitcoin na may kaugnayan kay Chen Zhi at Prince Holding.

Ang 14 bilyong dolyar na Bitcoin na kasalukuyang hawak ng pamahalaan ng Estados Unidos ay kamakailan lamang kinilala ng Arkham bilang ang parehong pondo na diumano'y ninakaw sa insidente ng 2020 China mining pool na Lubian.

Gayunpaman, binanggit ng U.S. Department of Justice noong nakaraang linggo na ang Lubian ay isa sa mga kumpanyang ginamit ng Prince Holding upang maglaba ng mga ninakaw na Bitcoin mula sa scam.

Dahil dito, iminungkahi kamakailan ng ibang on-chain analyst na maaaring ang 14 bilyong dolyar na Bitcoin na nawala noong 2020 ay hindi talaga ninakaw; o, kabaliktaran, maaaring ang “pagkakawala” ay isinagawa ng pamahalaan ng Estados Unidos, o ng mga hacker na nagtatrabaho para sa gobyerno.

Matapos ang 2020, ang kaugnay na Bitcoin ay muling nailipat lamang noong tag-init ng 2024—papunta sa wallet na pinaniniwalaang kontrolado ng mga ahensiyang nagpapatupad ng batas ng Estados Unidos.

Kamakailan ay binigyang buod ng on-chain intelligence company na Elliptic:

“Sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung paano napunta sa kontrol ng pamahalaan ng Estados Unidos ang mga Bitcoin na ito. Hindi rin malinaw kung sino ang ‘nagnakaw’ ng mga Bitcoin na ito mula kay Chen Zhi o Lubian, o kung talagang may naganap na pagnanakaw.”