Truffatore cinese di Bitcoin condannato a oltre 11 anni mentre il Regno Unito confisca un record di 4,8 miliardi di sterline in BTC

Un cittadino cinese è stato condannato a undici anni e otto mesi di carcere nel Regno Unito per riciclaggio di denaro legato a una vasta truffa d'investimento.

Zhimin Qian ha orchestrato uno schema in Cina dal 2014 al 2017 che ha truffato oltre 128.000 vittime per circa 600 milioni di sterline.

La quarantasettenne, conosciuta anche come Yadi Zhang, ha convertito circa 20,2 milioni di sterline dei proventi in Bitcoin ed è fuggita nel Regno Unito.

La polizia britannica ha sequestrato oltre 60.000 Bitcoin da lei, nel più grande sequestro di criptovalute nella storia britannica, che ora vale 4,8 miliardi di sterline.

Qian si è dichiarata colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro.

Il suo complice, Senghok Ling, 47 anni, cittadino malese, è stato condannato a quattro anni e undici mesi per possesso di beni criminali in criptovaluta e per aver trasferito circa 2,5 milioni di sterline per conto di Qian.

Sia Qian che Ling sono stati arrestati nell'aprile 2024 dopo la sorveglianza della polizia e diversi tentativi di acquistare proprietà di lusso.

Il Crown Prosecution Service sta cercando di confiscare i beni sequestrati attraverso procedimenti penali e civili.

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