Bitcoin: "rubato" o "preso in custodia"? Il misterioso legame tra 14 miliardi di dollari di vecchie monete Lubian e il governo degli Stati Uniti

Miliardi di dollari in Bitcoin collegati a un ricercato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sono in fase di trasferimento

Il wallet collegato a Chen Zhi ha trasferito mercoledì quasi 2 miliardi di dollari in Bitcoin. La scorsa settimana, il governo degli Stati Uniti lo ha accusato di una presunta truffa in criptovalute da 14 miliardi di dollari.

Contenuto sintetico:

Secondo i dati di Arkham Intelligence, il wallet collegato al presunto truffatore Chen Zhi ha trasferito circa 1,7 miliardi di dollari in Bitcoin, recentemente sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

I 15.959 Bitcoin trasferiti sembrano essere collegati alla Prince Holding Group di Chen Zhi, che secondo i procuratori gestisce una rete globale di truffe in criptovalute e lavoro forzato.

Chen Zhi è ancora latitante e gli investigatori stanno cercando di capire come il governo degli Stati Uniti abbia ottenuto un altro lotto di Bitcoin del valore di 14 miliardi di dollari collegati alle sue attività.

Secondo i dati on-chain, il presunto artefice della truffa in criptovalute da 14 miliardi di dollari, attualmente in fuga dalle autorità statunitensi, ha iniziato a trasferire miliardi di dollari in Bitcoin verso nuovi wallet.

Secondo l’analisi di Arkham Intelligence, il wallet collegato a Chen Zhi — cittadino con doppia nazionalità cinese e cambogiana, ritenuto al centro di una rete globale di truffe in criptovalute nota come “pig butchering” — ha trasferito quasi 2 miliardi di dollari in Bitcoin da wallet recentemente sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti verso nuovi indirizzi.

Questi 15.959 Bitcoin sono stati trasferiti dagli indirizzi inseriti nella blacklist dal Tesoro la scorsa settimana verso quattro nuovi wallet. Al momento, il valore totale di questi token supera 1,72 miliardi di dollari.

Chen Zhi è fondatore e presidente della Prince Holding Group, un conglomerato multinazionale con sede in Cambogia. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa Prince Holding Group di essere al centro di una rete globale di truffe in criptovalute e lavoro forzato che ha causato perdite per miliardi di dollari alle vittime.

La scorsa settimana, i procuratori federali hanno annunciato accuse penali contro Chen Zhi per frode telematica e riciclaggio di denaro; attualmente è ancora latitante.

I procuratori hanno anche rivelato che il governo degli Stati Uniti ha sequestrato oltre 14 miliardi di dollari in Bitcoin da Prince Holding Group e sta portando avanti la più grande operazione di confisca nella storia del Dipartimento di Giustizia.

I fondi trasferiti oggi dai wallet collegati a Prince Holding Group non sono gli stessi dei 14 miliardi di dollari in Bitcoin attualmente sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Questi fondi rappresentano altri asset dell’organizzazione. Arkham ipotizza che questo trasferimento possa essere stato effettuato per nascondere i collegamenti con i wallet sanzionati dagli Stati Uniti.

Rimangono molte incertezze riguardo ai Bitcoin collegati a Chen Zhi e Prince Holding Group.

I 14 miliardi di dollari in Bitcoin attualmente sotto il controllo del governo degli Stati Uniti sono stati recentemente identificati da Arkham come gli stessi fondi presumibilmente rubati nell’incidente del mining pool cinese Lubian nel 2020.

Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sottolineato la scorsa settimana che Lubian è una delle società utilizzate da Prince Holding Group per riciclare i Bitcoin truffati.

Di conseguenza, altri analisti on-chain hanno recentemente suggerito che i 14 miliardi di dollari in Bitcoin scomparsi nel 2020 potrebbero non essere mai stati realmente rubati; oppure, al contrario, che il “furto” potrebbe essere stato orchestrato dal governo degli Stati Uniti o da hacker che lavorano per il governo.

Dopo il 2020, questi Bitcoin sono stati trasferiti nuovamente solo nell’estate del 2024 — verso wallet ritenuti sotto il controllo delle forze dell’ordine statunitensi.

La società di intelligence on-chain Elliptic ha recentemente riassunto:

“Non è ancora chiaro come questi Bitcoin siano finiti sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Non è nemmeno chiaro chi abbia ‘rubato’ questi Bitcoin da Chen Zhi o Lubian, o se sia effettivamente avvenuto un furto.”