Il rapporto delle Nazioni Unite sulla criminalità nel Sud-Est asiatico è stato pubblicato, Bitrace ha contribuito con dati e casi importanti

Il 7 ottobre 2024, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (di seguito UNODC) ha pubblicato un rapporto intitolato "La fusione della criminalità organizzata transnazionale con le frodi online, le banche sotterranee e l'innovazione tecnologica: un panorama di minacce in evoluzione", che cita i casi e le analisi crittografiche a cui Bitrace ha partecipato in passato.

Il rapporto descrive i meccanismi, la complessità e i fattori trainanti della criminalità organizzata transnazionale nel Sud-Est asiatico, menzionando che i gruppi criminali organizzati si stanno raggruppando e sfruttando varie vulnerabilità, con uno sviluppo della situazione che sta rapidamente superando la capacità di contenimento dei governi. Sfruttando i progressi tecnologici, i gruppi criminali stanno creando frodi, riciclaggio di denaro, banche sotterranee e truffe online su scala più ampia e più difficili da individuare, portando alla nascita di un'economia dei servizi criminali. Questa regione (il Sud-Est asiatico) è ora diventata un importante terreno di prova per le reti criminali transnazionali che cercano di espandere la propria influenza e sviluppare nuove linee di business.

Come nuovo paradigma economico emergente, l'industria delle criptovalute basata sulla tecnologia blockchain è stata anch'essa menzionata in modo particolare. Tra questi—

Il rapporto menziona l'uso delle criptovalute—soprattutto delle stablecoin ancorate al dollaro USA—in numerosi scenari criminali, tra cui estorsione, frode, furto, gioco d'azzardo online illegale e altre attività illecite, nonché i crimini a monte e a valle che supportano tali attività. In passato, queste attività venivano regolate principalmente con valuta fiat, ma dal 2020 una quota significativa è stata sostituita dalle criptovalute.

Il rapporto menziona anche l'applicazione delle criptovalute nel riciclaggio di denaro nel Sud-Est asiatico, illustrando come esempio il modello di riciclaggio basato su piattaforme di gioco d'azzardo online. Secondo il rapporto, l'industria illegale legata alle criptovalute ha ottenuto un "overwhelming success" nella regione del Sud-Est asiatico: queste criptovalute illecite, insieme ad altre valute fiat coinvolte, vengono depositate su conti personali delle piattaforme di gioco d'azzardo online, quindi ripulite attraverso scommesse legali o illegali e successivamente prelevate dalla piattaforma una volta completato il processo di riciclaggio.

Il rapporto menziona anche le piattaforme di escrow per il riciclaggio di criptovalute coinvolte in attività illecite, affermando che queste società di solito gestiscono un canale centrale su Telegram e agiscono come garanti e custodi per tutte le transazioni, al fine di prevenire frodi nell'economia illegale. Il mercato accetta anche altre opzioni di pagamento e regolamento, ma considera Tether USDT, ancorato al dollaro, come metodo di pagamento preferito.

Nel rapporto, l'autore cita più volte le opinioni e i dati di Bitrace, tra cui—

Il 13 luglio 2024, un indirizzo Tron gestito dal gruppo Huiwang in Cambogia è stato inserito nella blacklist da Tether, rendendo impossibile il trasferimento di oltre 29M di USDT. Secondo le indagini di Bitrace, il motivo della blacklist potrebbe essere legato al fatto che l'indirizzo ha ricevuto fondi rubati da DMM e Polonix.

Nonché le truffe tramite codice QR, presenti da tempo nell'industria delle criptovalute: queste truffe di solito si spacciano per personaggi famosi o istituzioni note, sostenendo che basta scansionare il codice per partecipare a investimenti con "doppio ritorno", ma in realtà si tratta di una frode. Basandosi sulla ricca esperienza nelle indagini sui casi, Bitrace ha creato una serie di articoli di divulgazione contro le truffe.

Oltre al rapporto, Bitrace mantiene anche una collaborazione di intelligence e dati con i ricercatori dell'UNODC. In quanto azienda RegTech focalizzata sull'analisi dei dati di rischio delle criptovalute, Bitrace vanta una vasta esperienza nelle indagini sui crimini legati alle criptovalute e, negli ultimi anni, grazie alla nostra conoscenza del settore criminale, ha fornito competenze e opinioni professionali dal settore Web3 a ricercatori e istituzioni, compresa l'UNODC.

Infine, le attività illegali condotte da gruppi criminali tramite criptovalute hanno già causato danni diffusi a persone comuni, istituzioni Web3, investitori Crypto e agenzie governative. Per rispondere in modo più efficace a questa minaccia, Bitrace si impegna a utilizzare l'AI e le tecnologie di big data per identificare e monitorare in modo più accurato ed efficiente i rischi e le attività criminali on-chain. Attualmente collabora con forze dell'ordine di diversi paesi e aziende Web3, ha supportato migliaia di casi, monitorato fondi a rischio per migliaia di miliardi di dollari e recuperato con successo perdite per diversi miliardi di dollari.

Link al rapporto: