Il DOJ persegue 5 milioni di dollari in Bitcoin legati a una frode SIM swap e a uno schema di riciclaggio

I procuratori del DOJ hanno tracciato il percorso dei Bitcoin rubati da telefoni hackerati attraverso una complessa rete di wallet, culminando in una serie di transazioni circolari presso un casinò online progettate per mascherare l’origine illecita dei fondi.

Secondo un comunicato stampa del 9 settembre dell’U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, il Department of Justice ha avviato un’azione di confisca civile mirata a un wallet di criptovalute specifico contenente 117 BTC.

L’accusa sostiene che i fondi siano il provento di una serie di attacchi SIM swap che hanno preso di mira cinque vittime tra ottobre 2022 e marzo 2023. L’U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato che, dopo i furti iniziali, i responsabili hanno trasferito i Bitcoin attraverso un labirinto di wallet digitali prima di consolidare l’intero bottino da 5 milioni di dollari in un unico indirizzo che ha finanziato un account presso il casinò online Stake.com.

Come si è svolto lo schema SIM swap e la risposta del DOJ

Gli investigatori del DOJ affermano che i responsabili hanno utilizzato attacchi SIM swap per bypassare le misure di sicurezza standard e ottenere il controllo dei numeri di cellulare delle vittime. Con i numeri rubati, hanno intercettato i codici di autenticazione a due fattori che hanno permesso loro di accedere ai wallet crypto delle vittime e trasferire gli asset su account sotto il loro controllo.

Il Department of Justice ha spiegato che i responsabili hanno tentato di oscurare l’origine dei fondi facendo ciclicamente transitare i bitcoin attraverso depositi e prelievi presso il casinò.

 “Molte di queste transazioni erano circolari, in quanto alla fine restituivano i fondi alla loro fonte originale, coerentemente con il riciclaggio di denaro utilizzato per ‘ripulire’ i proventi di attività criminali,” si legge nella dichiarazione.

Secondo i procuratori, il modello di riciclaggio faceva apparire i fondi come attività commerciali legittime piuttosto che proventi di furto. Questo caso di alto profilo è perseguito dalle Trial Attorneys Jessica Peck e Gaelin Bernstein della Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) del Department of Justice, insieme agli Assistant U.S. Attorneys per il District of Columbia.