Uomo condannato a 10 mesi di carcere per aver facilitato il cambio illegale di valuta e la gestione di un team di criptovalute mentre il titolare della società fugge in Cambogia

Secondo quanto riportato da ChainCatcher, che cita un articolo di Lianhe Zaobao, un uomo di 34 anni, Xie Jiajie, ha consapevolmente assistito il suo capo Liu Hanquan nella gestione di un team e nelle operazioni di cambio di criptovalute, pur sapendo che Liu gestiva un’attività di cambio valuta senza licenza. In soli 23 giorni, ha elaborato 430 transazioni per un totale di oltre 35 milioni di yuan. Xie è stato arrestato durante un blitz della polizia e condannato a 10 mesi di carcere. Ha affrontato due capi d’accusa ai sensi del Payment Services Act e uno ai sensi del Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. In precedenza si era dichiarato colpevole di una delle accuse, mentre le restanti saranno considerate dal giudice durante la sentenza prevista per il 26 giugno.

Si apprende che Sir Money Changer (SMC) è un’azienda familiare autorizzata che offre servizi di cambio valuta e rimesse transfrontaliere, con la coppia Mohamad come amministratori. Nel giugno 2021, SMC ha aperto una nuova filiale a Geylang, dove Liu Hanquan ha proposto di pagare 14.000 yuan al mese per utilizzare la licenza e gestire autonomamente un’attività di rimesse. Ha assunto il proprio personale ma ha utilizzato il nome di SMC per versare i contributi CPF, rimborsando successivamente le spese correlate. Da settembre dello stesso anno, Liu ha iniziato a gestire l’attività, che comprendeva rimesse transfrontaliere e transazioni in Tether (USDT), senza però segnalare nulla alla Monetary Authority of Singapore né presentare i registri delle transazioni. Dopo la scoperta del caso, Liu è fuggito in Cambogia e ha svuotato il suo wallet di criptovalute. È tuttora latitante.