Roadmap kepatuhan regulasi global Bitget
Salah satu exchange dan marketplace kripto paling tepercaya di dunia.
Di Bitget, kami bangga menjadi salah satu exchange mata uang kripto teraman dan tepercaya di dunia. Kami bangga telah diakui oleh Forbes sebagai salah satu exchange dan marketplace kripto paling tepercaya di dunia.
Komitmen kami terhadap kepatuhan
Komitmen kami terhadap kepatuhan merupakan inti dari operasi kami karena kami berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi para pengguna.
Lisensi dan persetujuan global
Sebagai bagian dari komitmen ini, Bitget telah berhasil memperoleh lisensi dan perizinan regulasi di seluruh dunia yang disesuaikan dengan berbagai aliran bisnis kami, yang menjamin bahwa kami mematuhi standar tertinggi dalam praktik hukum, kepatuhan, dan etika: Kami memahami pentingnya kerangka regulasi dalam mempromosikan transparansi dan kepercayaan di industri mata uang kripto, dan kami berupaya memiliki hubungan yang konstruktif dengan para regulator untuk membantu mereka membangun dan mengelola risiko di pasar mereka.
Platform yang aman untuk semua orang
Dalam upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan, kami secara aktif mengajukan permohonan lisensi regulasi tambahan di berbagai yurisdiksi. Kami yakin bahwa dengan mengadopsi kerangka regulasi yang kuat, kami dapat melayani pengguna kami dengan lebih baik dan berkontribusi pada integritas keseluruhan ekosistem aset digital.
Lisensi/persetujuan regulasi
Bitget tetap berdedikasi untuk menjaga tingkat keamanan dan kepercayaan tertinggi, dengan menyediakan platform yang andal bagi pengguna kami untuk transaksi mata uang kripto mereka.
| Yurisdiksi | Lisensi/persetujuan | Regulator |
|---|---|---|
 Australia | Pendaftaran penyedia exchange mata uang digital | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
 Italia | Pendaftaran APU sebagai penyedia layanan mata uang virtual | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Polandia | Penyedia layanan aset virtual | Kementerian Keuangan, Polandia |
 El Salvador | Penyedia Layanan Bitcoin (BSP) Penyedia Layanan Aset Digital (DASP) | BSP: Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: National Commission of Digital Assets (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Inggris | Platform yang disetujui FCA bermitra dengan Orang yang Berwenang untuk tujuan Pasal 21 Financial Services and Markets Act 2000 | Financial Conduct Authority (FCA) |
 Bulgaria | Penyedia layanan aset virtual | Badan Pendapatan Nasional, Bulgaria |
 Lithuania | Penyedia layanan aset virtual | Pusat Pencatatan, Lithuania |
 Republik Ceko | Penyedia layanan aset virtual | Czech National Bank |
 Georgia (Zona Bebas Tbilisi) | Exchange aset digital, layanan dompet, dan penyedia layanan kustodian | National Bank of Georgia |
 Argentina | Penyedia layanan aset virtual | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Yurisdiksi | Lisensi / Persetujuan / Regulator |
|---|---|
| Australia | Pendaftaran penyedia exchange mata uang digital Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
| Italia | Pendaftaran APU sebagai penyedia layanan mata uang virtual Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Polandia | Penyedia layanan aset virtual Kementerian Keuangan, Polandia |
| El Salvador | Penyedia Layanan Bitcoin (BSP)Penyedia Layanan Aset Digital (DASP) BSP: Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: National Commission of Digital Assets (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Inggris | Platform yang disetujui FCA bermitra dengan Orang yang Berwenang untuk tujuan Pasal 21 Financial Services and Markets Act 2000 Financial Conduct Authority (FCA) |
| Bulgaria | Penyedia layanan aset virtual Badan Pendapatan Nasional, Bulgaria |
| Lithuania | Penyedia layanan aset virtual Pusat Pencatatan, Lithuania |
| Republik Ceko | Penyedia layanan aset virtual Czech National Bank |
| Georgia (Zona Bebas Tbilisi) | Exchange aset digital, layanan dompet, dan penyedia layanan kustodian National Bank of Georgia |
| Argentina | Penyedia layanan aset virtual Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Negara dan wilayah yang dilarang
Bitget berkomitmen untuk mematuhi pengendalian sanksi demi menjaga lingkungan perdagangan yang aman bagi penggunanya. Bitget menangani kepatuhan dengan serius dengan secara aktif memantau serta membatasi akses dari negara dan wilayah yang terkena pembatasan sanksi atau regulasi. Silakan lihat Ketentuan Penggunaan kami untuk daftar terbaru negara dan wilayah yang dilarang. Komitmen ini memastikan bahwa Bitget beroperasi dalam kerangka hukum dan mempromosikan praktik perdagangan yang bertanggung jawab.
Ringkasnya, kami tidak melayani individu atau entitas yang terdaftar dalam embargo perdagangan atau sanksi ekonomi, daftar pejabat asing teroris atau korup (seperti United Nations Security Council Sanctions List, daftar yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah termasuk Specially Designated National yang dikelola oleh Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury (OFAC), atau daftar pihak atau entitas yang dilarang oleh Departemen Perdagangan AS, atau oleh Inggris, Uni Eropa, Kanada), atau yang berdomisili, berkedudukan, atau beroperasi di salah satu negara yang dilarang.
Negara terlarang berarti negara-negara berikut dan lokasi lain yang ditetapkan oleh Bitget dari waktu ke waktu, termasuk:
Kanada (Alberta)
Crimea
Donetsk
Luhansk
Kuba
Hong Kong
Iran
Korea Utara
Singapura
Sudan
Irak
Amerika Serikat
Libya
Yaman
Afghanistan
Republik Afrika Tengah
Republik Demokratik Kongo
Guinea-Bissau
Haiti
Lebanon
Somalia
Sudan Selatan
Silakan lihat Ketentuan Penggunaan kami untuk daftar terbaru negara dan wilayah terlarang.
KYC
Bitget mengamanatkan KYC pada semua pengguna untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan regulasi, yang mencakup regulasi anti pencucian uang, pendanaan kontra-terorisme, dan regulasi sanksi.
Bitget berkomitmen untuk mematuhi persyaratan legislatif dan peraturan yang berlaku di semua yurisdiksi tempatnya beroperasi. Kami telah menerapkan program kepatuhan yang kuat untuk melindungi perusahaan, penggunanya, dan ekosistem aset digital yang lebih luas dari potensi eksploitasi oleh entitas berbahaya.
Selain itu, Bitget telah menerapkan perlindungan dan pengendalian berikut untuk mencegah dan mendeteksi segala upaya penyalahgunaan platform untuk tujuan kejahatan keuangan (daftar ini tidak lengkap):
Pengendalian anti pencucian uang
Know Your Customer (KYC)
Penyaringan nama terhadap daftar sanksi, daftar orang yang terpapar secara politik, dan daftar berita yang merugikan
Pemantauan Transaksi (TM)
Know your transaction (KYT) on-chain
Laporan transaksi mencurigakan (STR)
Pelatihan kepatuhan berkala wajib bagi seluruh karyawan
Untuk membantu pengguna dalam menavigasi proses KYC dan memahami kepentingannya, Bitget telah membuat berbagai sumber edukasi. Untuk panduan verifikasi terperinci,
Pengendalian anti pencucian uang
Bitget telah mengembangkan program pemantauan transaksi global yang terintegrasi dengan penyedia layanan pihak ketiga terkemuka seperti Chainalysis. Program ini, yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko, memantau potensi tanda bahaya secara real-time. Tim kepatuhan melakukan analisis yang diperlukan terhadap informasi akun yang diidentifikasi, termasuk transaksi terkait, untuk menentukan apakah ada aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan. Untuk semua aktivitas yang diidentifikasi memiliki risiko pencucian uang atau pendanaan teroris yang lebih tinggi, nasabah tersebut akan dikenakan prosedur uji tuntas tambahan atau tindakan lanjutan lainnya.
Untuk detail lebih lanjut tentang kemitraan dengan Chainalysis, silakan lihat Bitget mematangkan praktik kepatuhannya untuk menumbuhkan kepercayaan pengguna.
Kerja sama penegakan hukum
Bitget secara aktif berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum global untuk membantu investigasi dengan membekukan akun yang terkait dengan dana yang dicuri dan memberikan informasi yang relevan. Untuk meningkatkan verifikasi agen penegak hukum dan memudahkan permintaan sekaligus menjaga privasi pengguna, Kepatuhan Bitget mengadopsi solusi profesional Kodex pada bulan Juli 2024.
Silakan lihat Panduan permintaan penegakan hukum untuk detail tentang cara mengajukan permintaan penegakan hukum.
Layanan pelanggan
Kami sangat ingin mendengar pendapat kamu. Jika kamu memiliki keluhan, masalah yang perlu diselesaikan, atau pertanyaan umum, silakan hubungi tim dukungan pelanggan kami, yang memiliki agen khusus yang melayani pengguna 24/7. Kamu dapat menghubungi mereka melalui obrolan langsung 24/7 atau dengan mengirim email ke support@bitget.com.
Pusat dukungan langsung
