Bitcoin "Dicuri" atau "Diambil Alih"? 14 Miliar Dolar Lubian Koin Lama dan Kaitan Misterius dengan Pemerintah AS

Miliaran Dolar Bitcoin Terkait Buronan Departemen Kehakiman AS Sedang Dipindahkan

Dompet yang terkait dengan Chen Zhi memindahkan hampir 2 miliar dolar Bitcoin pada hari Rabu. Pekan lalu, pemerintah AS mendakwanya atas dugaan penipuan kripto senilai 14 miliar dolar.

Ringkasan:

Menurut data dari Arkham Intelligence, dompet yang terkait dengan tersangka penipu Chen Zhi telah memindahkan sekitar 1,7 miliar dolar Bitcoin, yang baru-baru ini dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS.

Sebanyak 15.959 Bitcoin yang dipindahkan tampaknya terkait dengan Prince Holding Group milik Chen Zhi, yang menurut jaksa, grup tersebut mengoperasikan jaringan penipuan kripto dan kerja paksa berskala global.

Chen Zhi masih buron, dan para penyelidik sedang menelusuri bagaimana pemerintah AS memperoleh Bitcoin senilai 14 miliar dolar lainnya yang terkait dengan operasinya.

Menurut data on-chain, dalang yang diduga merancang penipuan kripto senilai 14 miliar dolar dan kini sedang menghindari kejaran pemerintah AS, telah mulai memindahkan miliaran dolar Bitcoin ke dompet baru.

Berdasarkan analisis Arkham Intelligence, dompet yang terkait dengan Chen Zhi—warga negara ganda Tiongkok dan Kamboja yang diduga berada di pusat jaringan penipuan kripto “pig butchering” global—telah memindahkan hampir 2 miliar dolar Bitcoin dari dompet yang baru-baru ini dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS ke alamat baru.

Ke-15.959 Bitcoin ini dipindahkan dari alamat yang masuk daftar hitam Departemen Keuangan pekan lalu ke empat dompet baru. Hingga saat ini, total nilai token tersebut melebihi 1,72 miliar dolar.

Chen Zhi adalah pendiri dan ketua Prince Holding Group, sebuah konglomerat multinasional yang berbasis di Kamboja. Departemen Kehakiman AS menuduh Prince Holding berada di pusat jaringan penipuan kripto global yang melibatkan kerja paksa dan menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi para korban.

Pekan lalu, jaksa federal mengumumkan dakwaan pidana terhadap Chen Zhi atas penipuan telekomunikasi dan pencucian uang, dan saat ini ia masih buron.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah menyita Bitcoin senilai lebih dari 14 miliar dolar dari Prince Holding Group dan sedang melanjutkan salah satu tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.

Bitcoin yang dipindahkan hari ini dari dompet terkait Prince Holding bukanlah dana yang sama dengan Bitcoin senilai 14 miliar dolar yang saat ini dikuasai pemerintah AS. Dana ini merupakan aset lain milik organisasi tersebut. Arkham menduga, pemindahan ini mungkin bertujuan untuk menyamarkan hubungan dengan dompet yang dikenai sanksi oleh AS.

Masih banyak ketidakpastian terkait Bitcoin milik Chen Zhi dan Prince Holding.

Bitcoin senilai 14 miliar dolar yang saat ini dikuasai pemerintah AS baru-baru ini diidentifikasi oleh Arkham sebagai dana yang sama yang disebut-sebut dicuri dalam insiden pencurian pool mining Tiongkok Lubian pada tahun 2020.

Namun, Departemen Kehakiman AS pekan lalu menyatakan bahwa Lubian adalah salah satu perusahaan yang digunakan Prince Holding untuk mencuci Bitcoin hasil penipuan.

Oleh karena itu, analis on-chain lain baru-baru ini mengemukakan pandangan bahwa Bitcoin senilai 14 miliar dolar yang hilang pada tahun 2020 mungkin sebenarnya tidak pernah dicuri; atau sebaliknya, “pencurian” tersebut mungkin dilakukan oleh pemerintah AS, atau peretas yang bekerja untuk pemerintah.

Sejak tahun 2020, Bitcoin terkait ini hanya dipindahkan sekali lagi pada musim panas 2024—dipindahkan ke dompet yang diyakini dikendalikan oleh lembaga penegak hukum AS.

Perusahaan intelijen on-chain Elliptic baru-baru ini menyimpulkan:

“Saat ini masih belum jelas bagaimana Bitcoin ini bisa berada di bawah kendali pemerintah AS. Juga tidak jelas siapa yang ‘mencuri’ Bitcoin ini dari Chen Zhi atau Lubian, atau apakah benar-benar pernah terjadi pencurian.”