Penggunaan blockchain secara ilegal hanya mewakili 0,4% dari total volume kripto, temuan TRM Labs

Kejahatan kripto menurun, dan tidak ada yang lebih cepat daripada di blockchain yang sering disebut-sebut untuk penggunaan ilegal, TRON, menurut pratinjau Laporan Kejahatan Kripto 2024 dari TRM Labs.

Volume onchain ilegal turun 24% sejak 2023 menjadi $45 miliar, menurut perusahaan intelijen blockchain, dan hanya mewakili 0,4% dari keseluruhan transaksi kripto. Ini meskipun volume transaksi kripto tumbuh 56% tahun lalu menjadi lebih dari $10,6 triliun.

Perusahaan mengaitkan penurunan ini dengan upaya yang meningkat untuk mengekang aktivitas ilegal oleh penegak hukum dan peserta industri kripto.

Tidak ada yang lebih jelas daripada di TRON, blockchain yang didirikan oleh pendiri terkemuka Justin Sun yang baru-baru ini meluncurkan kemitraan yang bertujuan untuk “mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal” bersama Tether dan TRM Labs.

Bersama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia, yang disebut Unit Kejahatan Keuangan T3 mengklaim telah membekukan sekitar $130 juta aset USDT yang terkait dengan dugaan kejahatan, kelompok tersebut mengumumkan awal bulan ini. Kelompok ini telah memantau transaksi USDT senilai lebih dari $3 miliar sejak dimulai pada bulan Agustus.

Strategi ini tampaknya membuahkan hasil, karena TRM Labs sekarang mengatakan penggunaan ilegal TRON menurun dengan cepat. “TRON mengalami penurunan paling signifikan dalam aktivitas ilegal, dengan volume ilegal turun sebesar $6 miliar dan proporsi aktivitas tersebut hampir setengahnya,” tulis perusahaan tersebut.

Namun demikian, TRON tetap menjadi blockchain yang paling banyak digunakan untuk aktivitas kriminal. Menurut laporan yang sama, TRON menyumbang 58% dari total volume ilegal dibandingkan dengan 24% di Ethereum dan 12% di Bitcoin, yang “mencerminkan preferensi yang terus berlanjut untuk blockchain yang memiliki biaya transaksi rendah, kontrak pintar, dan stablecoin populer.”

Ini sejalan dengan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024 yang menuduh transaksi USDT yang difasilitasi dengan protokol TRC-20 Tron adalah “pilihan yang disukai” bagi pelaku jahat. Menurut Tether, ada hampir $60 miliar dalam USDT di TRON, penerbitan terbesar setelah Ethereum.

Menurut laporan tersebut, pelanggaran sanksi menyumbang sekitar sepertiga dari volume ilegal di semua jaringan yang dipantau sementara penipuan dan kecurangan menyumbang sekitar seperempatnya. “Arus masuk terkait penipuan turun 40% pada 2024, tetapi tetap tinggi di $10,7 miliar,” tulis perusahaan tersebut.

Pemotongan babi, penipuan investasi yang membina orang dengan mendapatkan kepercayaan mereka, juga menurun dengan perkiraan $2,5 miliar dicuri. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini biasanya direvisi ke atas seiring lebih banyak kasus terungkap dan penyelidikan mendekat dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, ada kasus di mana kejahatan meningkat. Jumlah serangan ransomware dan peretasan, terutama oleh pelaku Korea Utara dan Rusia, keduanya meningkat. Dilaporkan, tuntutan finansial dari pelaku ransomware telah mencapai “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.” TRM Labs juga menemukan bahwa pendanaan teroris melalui kripto juga meningkat pada 2024.

“Pada akhirnya, perjuangan melawan kejahatan kripto memerlukan pendekatan proaktif dan kolaboratif,” kata TRM Labs. “Badan pengatur, lembaga penegak hukum, dan mitra sektor swasta harus terus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama untuk mengungguli pelaku ancaman yang semakin canggih.”