Trader du Cygne Noir ? Qui est le mystérieux whale Garrett Jin ?

Auteur original : @eyeonchains, Analyste On-chain

Traduction originale : angelilu, Foresight News

Note linguistique : La discussion concernant l’événement de krach du prix Black Swan du 10/11 est toujours en cours. La communauté continue de s’interroger sur l’identité de la baleine qui a shorté avec précision plus de 1.1 billions de dollars avant l’événement. L’analyse des détectives on-chain suggère que l’adresse en question appartiendrait probablement à l’ancien CEO de BitForex, Garrett Jin. Aujourd’hui à midi, Garrett Jin a publié trois tweets consécutifs répondant pour la première fois aux rumeurs du marché, clarifiant qu’il n’a aucun lien avec la famille Trump ou « Little Trump », et soulignant que ses actions précédentes ne relevaient pas du délit d’initié. Il a également déclaré que les fonds utilisés n’étaient pas personnels mais appartenaient à ses clients. Voici le contenu original :

Hier, le marché a été témoin d’un événement Black Swan, marquant la plus grande journée de liquidation de l’histoire de la crypto. Cependant, quelqu’un a réussi à shorter avec précision à l’avance, ouvrant une position short de plus de 1.1 billions de dollars et réalisant plus de 80 millions de dollars de bénéfices en 24 heures. S’agissait-il d’une prédiction ou d’une information privilégiée ? La véritable identité de la baleine a captivé l’attention du marché.

Le fil du détective on-chain Eye a révélé l’identité de cette baleine. Pour aller droit au but, Eye pense que la véritable identité de la baleine est un individu nommé Garrett Bullish, avec un parcours diversifié. Son expérience dans la crypto inclut le poste de COO chez Huobi (HTX), celui de CEO de BitForex lors d’un scandale de trading, ainsi que la fondation de plusieurs projets crypto. Par ailleurs, la provenance de ses fonds massifs semble également susciter des soupçons.

En réponse à cet événement, Zhao Changpeng a retweeté le post en espérant que quelqu’un puisse confirmer l’information. Lookonchain a indiqué que JackYi, le fondateur de Liquid Capital, pourrait être au courant, car le wallet 0x52d3 qui a envoyé de l’ETH pour payer le Gas a également transféré 1,31 million d’USDC à l’adresse de dépôt Binance de Trend Research.

Le détective on-chain ZachXBT, une figure crédible dans le domaine de l’investigation on-chain, a exprimé, lors de sa dernière publication, des doutes concernant cette enquête, déclarant : « Vous avez clairement indiqué dans le post que la baleine Bitcoin est Garrett Jin, et maintenant vous me dites dans la réponse que ces fonds proviennent définitivement de plusieurs entités BTC. »

Actuellement, l’authenticité de cette enquête ne peut être confirmée. Ci-dessous, le texte complet de l’analyse d’Eye (avec quelques modifications lors de la traduction), et Foresight News continuera de suivre les développements ultérieurs.

Un flux massif de fonds attire l’attention

Une enquête sur l’identité mystérieuse de la baleine Hyperliquid/Hyperunit a révélé que la baleine détient plus de 100 000 bitcoins. Récemment, elle a vendu pour plus de 4,23 milliards de dollars de bitcoin pour acheter de l’Ethereum et a exécuté un ordre short sur bitcoin de 735 millions de dollars sur la même plateforme.

Entre août et septembre, cette baleine a utilisé une série de portefeuilles bitcoin via les contrats spot et perpétuels de Hyperliquid/Hyperunit pour vendre plus de 35 000 bitcoins en échange d’Ethereum. Simultanément, plusieurs adresses Ethereum ont reçu plus de 570 000 ETH, tous ensuite déposés dans le même contrat de dépôt Beacon Chain pour le staking.

Des indices sur l’identité émergent progressivement

En analysant l’adresse de la baleine ayant ouvert le short bitcoin de 735 millions de dollars, le détective blockchain Eye a remarqué qu’elle recevait des frais de transaction d’un portefeuille spécifique. Le suivi de ces transactions a révélé un flux de fonds associé à une adresse nommée « ereignis.eth ».

Une enquête plus approfondie a montré que « ereignis.eth » possède également un autre nom ENS : « garrettjin.eth », qui renvoie à l’utilisateur Twitter @GarrettBullish.

Le parcours de Garrett Jin

Garrett Jin est diplômé de l’Université de Boston en 2008 avec un diplôme en économie et a commencé sa carrière à la China Construction Bank. En 2012, il a fondé Da Yo Trading (HK) puis a occupé le poste de COO chez Huobi (HTX) jusqu’en 2015. Il a ensuite déménagé à Francfort, cofondé une plateforme de santé, et quitté ce poste en 2017.

De 2017 à 2020, il a été CEO de @bitforexcom. La plateforme d’échange a ensuite été mêlée à un scandale, accusée de falsification de volumes de trading, et a connu une fuite de clé privée début 2024 où environ 57 millions de dollars ont été siphonnés. L’exchange a ensuite reçu un avertissement de fraude de la part de la Securities and Futures Commission de Hong Kong, avant de fermer, laissant de nombreux utilisateurs sans leurs actifs.

Historique des projets et origine des fonds

Lors de l’effondrement de Bitforex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 et lancé plusieurs projets, dont TanglePay, IotaBee et GroupFi. Le nom ENS « ereignis.eth » (qui signifie « événement » en allemand) a confirmé davantage son implication dans ces opérations à grande échelle.

Une enquête a révélé que les fonds de cette baleine Hyperliquid/Hyperunit provenaient principalement de bitcoins retirés d’exchanges tels que HTX et OKX il y a plusieurs années, un schéma suspect lié à son expérience chez Huobi et à la disparition de fonds dans l’arnaque Bitforex.

Situation actuelle

Garrett détient actuellement 46 295 bitcoins (d’une valeur d’environ 5,19 milliards de dollars). De plus, il est le fondateur de XHash_com, une plateforme de staking Ethereum non-custodiale qui pourrait être utilisée pour introduire des fonds suspects.

À noter qu’après la publication de l’enquête, Garrett a rapidement retiré XHash_com de son profil, changé sa photo de profil et ajusté ses paramètres de confidentialité Telegram pour masquer les photos et numéros de téléphone auparavant publics. Le détective on-chain Eye a déclaré : « Il semble qu’il ait effectivement quelque chose à cacher. »

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