Web3 Sicherheitswarnung - Token mit hohem Risiko

Übersicht

● Definition von Token mit hohem Risiko

● Die vier gängigen Arten von risikoreichen Token und ihre bösartigen Mechanismen.

● Die drei Ebenen der Sicherheitsmaßnahmen, die von Bitget implementiert wurden, um die Sicherheit der Token-Listings zu gewährleisten.

Token mit hohem Risiko beziehen sich auf Kryptowährungen, die bei ihrer Entwicklung und Ausgabe absichtlich mit bösartigen Mechanismen oder versteckten „Backdoor“-Codes versehen wurden. Diese werden von Projektteams mit der Absicht durchgeführt, Investoren im richtigen Moment auszunutzen, um mit technischen Mitteln unrechtmäßige Gewinne zu erzielen. Oberflächlich betrachtet scheinen diese Token nicht von normalen Token zu unterscheiden zu sein, da sie oft mit attraktiven Marketingaktionen, einem regen Engagement der Community und anfänglichen Preissteigerungen ausgestattet sind. Allerdings verbergen sich hinter den Smart Contracts gefährliche Mechanismen, die jederzeit aktiviert werden können.

Gängige Token-Typen mit hohem Risiko

Honeypot-Token: Die "Geld rein, nie raus"-Falle

Der Honigtopf-Token wird manchmal auch Pixiu-Token genannt, nach einem chinesischen Fabelwesen, das Reichtum anzieht, aber nie freigibt. Die Metapher ist treffend: Diese Token sind eine Einbahnstraße - leicht zu kaufen, fast unmöglich zu verkaufen.

Stellen Sie sich vor, Sie stolpern über einen "soon-to-moon" Token und kaufen eifrig und frühzeitig ein. Die Preise steigen, und Sie sind bereit, Gewinne mitzunehmen. Aber egal, was Sie tun, jeder Verkaufsversuch schlägt fehl. Sie können nur zusehen, wie sich Ihre Token in wertlose Zahlen auf einem Bildschirm verwandeln. Der Token GROKAI verfügte beispielsweise über eine in seinen Smart Contract eingebettete Blacklist-Funktion. Der Ersteller des Tokens nutzte diese Funktion, um die Adressen der regulären Investoren zu sperren und sie daran zu hindern, ihre Token zu verkaufen, sobald die Funktion aktiviert wurde.

Inflationäre Betrugs-Token: Die persönliche Gelddruckmaschine des Entwicklers

Inflationäre Betrugs-Token funktionieren für das Projektteam wie eine ununterbrochene "Gelddruckmaschine". Oberflächlich betrachtet werben diese Projekte oft mit verlockenden Behauptungen wie „fixiertes Angebot“ oder „nicht-inflationär“. In Wirklichkeit gibt es jedoch versteckte Hintertüren, die in den Smart Contract eingebettet sind.

Für den Anleger scheint alles reibungslos zu laufen: Das Token-Angebot scheint festzustehen, das Trading ist aktiv, und der Preis steigt stetig. Dann, in einem kritischen Moment, aktiviert das Entwicklerteam plötzlich den versteckten Backdoor und mintet eine große Anzahl neuer Token. Da diese Token schnell auf den Markt geworfen werden, stürzen die Preise plötzlich ab, und die Anleger sehen den Wert ihrer Bestände im Handumdrehen verloren gehen. So ermöglichte beispielsweise das YFII-Fork-Projekt YYFI ein exzessives Token-Minting, das den Markt zum Absturz brachte, bevor das Team mit riesigen Gewinnen ausstieg.

Token, die die Liquidität aus dem Boden stampfen: Der moderne Ausstiegsbetrug

Das Projektteam erstellt zunächst einen Liquiditätspool auf dezentralisierten Börsen (z. B. Uniswap oder PancakeSwap) und paart seinen Token mit Mainstream Assets wie ETH oder USDT, um eine erste Trading-Umgebung zu schaffen.

Mit dem wachsenden Hype und dem Zustrom von Investoren steigt der Tokenpreis stetig an. Sobald der Pool eine beträchtliche Menge an realen Assets (ETH, USDT, etc.) enthält, zieht das Team plötzlich und ohne Vorwarnung die gesamte Liquidität ab. Das ist so, als würde man einen Teich trockenlegen und die Fische (Investoren) ohne Wasser zurücklassen. Ohne Liquiditätsunterstützung kann der Wert des Tokens fast augenblicklich einbrechen, so dass Anleger oft keine Möglichkeit haben, ihre Anteile zu verkaufen und Verluste zu begrenzen. Zum Beispiel hat AnubisDAO im Jahr 2021 auf Uniswap Liquidität im Wert von fast 60 Mio. $ ETH angesammelt. Innerhalb von 24 Stunden zog das Projektteam die gesamte Liquidität ab, wodurch der Wert des Tokens auf Null sank und die Anleger hohe Verluste hinnehmen mussten.

Betrug mit vorzeitiger Entsperrung: Falsche Sperren, echter Schaden

Eine subtilere Form des Betrugs ist die vorzeitige Entsperrung. Die meisten seriösen Projekte setzen Token-Lockup-Mechanismen ein, um zu verhindern, dass frühe Investoren und Teammitglieder zu früh große Mengen verkaufen, und tragen so zur Preisstabilität bei.

In zwielichtigen Projekten sind diese Sperren jedoch oft gefälscht. Versteckte Backdoors in den Smart Contracts ermöglichen es Insidern, die Sperre zu umgehen und Token vorzeitig zu entsperren. Wenn der Preis ein günstiges Niveau erreicht, wirft das Team die Token ab, die eigentlich gesperrt sein sollten, wodurch der Preis abstürzt und die regulären Investoren auf den Kosten sitzen bleiben.

Bitgets Sicherheitsmaßnahmen

Eingehende Due-Diligence-Prüfung von Token: Der Blick über den Tellerrand

Wir bei Bitget lassen uns nicht so leicht von auffälligem Marketing oder Hochglanz-Whitepapers beeindrucken. Jeder Token, der auf unserer Plattform gelistet werden möchte, wird unserem "Sicherheitsmikroskop" unterzogen - einem umfassenden und strengen mehrdimensionalen Bewertungssystem. Unsere Sicherheitsexperten führen gründliche Untersuchungen aus verschiedenen Blickwinkeln durch, unter anderem:

● Projekt-Hintergrundprüfungen: Wir überprüfen die Herkunft, die beruflichen Qualifikationen und die Erfolgsbilanz des Token-Projektteams.

● Umfassende Tokenomics-Analyse: Ein nachhaltiger Token erfordert ein gesundes Tokenomics-Modell. Wir bewerten die Inflationsmechanismen, die Anreizstrukturen und die langfristige Lebensfähigkeit.

● Überprüfung der Bewertung und Ausschüttung: Wir bewerten die vollständig dilutierte Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) des Tokens gründlich, um sicherzustellen, dass sie mit dem aktuellen Entwicklungsstadium und der Marktposition des Projekts übereinstimmt.

● Bewertung der Gesundheit der Community: Projekte von echtem Wert haben aktive und vielfältige Communities. Wir analysieren die Verteilung der Token-Inhaber und bewerten das Engagement und die Beteiligung der Community.

Zweischichtige Sicherheitsprüfungen: Zwei Verteidigungslinien

Wir bei Bitget haben erkannt, dass die Sicherheit von Smart Contracts für den Schutz digitaler Assets von größter Bedeutung ist. Deshalb haben wir ein zweischichtiges Prüfungssystem eingerichtet:

● Professionelle interne Prüfung: Bitget verfügt über ein Team von erfahrenen Blockchain-Sicherheitsingenieuren, die in der Lage sind, Schwachstellen und Angriffsvektoren für Smart Contracts zu identifizieren. Der Code jedes Vertrags wird von unseren Experten Zeile für Zeile überprüft, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu erkennen.

● Externe Prüfung: Jeder Token-Vertrag wird außerdem unabhängig von führenden Blockchain-Sicherheitsunternehmen geprüft, mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen. Ihr Fachwissen hilft dabei, selbst die verstecktesten Bedrohungen aufzudecken.

Dieser zweischichtige Ansatz gewährleistet, dass, wenn eine Schicht ein Sicherheitsproblem übersieht, die andere es erkennen und beheben kann, so dass die Nutzer die größtmögliche Sicherheit erhalten.

Echtzeit-Überwachung On-Chain: Ein unermüdlicher digitaler Wächter

Mit dem Listing eines Tokens ist es noch nicht getan. Das ist der Beginn einer kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung. Das Bitget-eigene On-Chain-Überwachungssystem fungiert als unermüdlicher digitaler Wächter, der die Assets der Nutzer rund um die Uhr schützt:

● Erkennung von Anomalien in Echtzeit: Unser System überwacht kontinuierlich alle On-Chain-Transaktionen und analysiert die Vertragsinteraktionen in Echtzeit. Ungewöhnlich große Überweisungen, verdächtige Vertragsabrufe und Genehmigungsänderungen werden sofort erkannt.

● Ständige Weiterentwicklung: Das Überwachungssystem ist darauf ausgelegt, zu lernen und sich anzupassen. Es aktualisiert ständig seine Bedrohungsmodelle und Erkennungsregeln, um auf neue Bedrohungen reagieren zu können.

Bewährte Praktiken für Nutzer

Recherchieren Sie und verstehen Sie das Projekt gründlich

Investitionen in digitale Assets sind wie die Erkundung unbekannter Gebiete. Gründliche Recherche ist Ihr zuverlässigster Kompass. Bevor Sie Geld in ein Projekt investieren, sollten Sie eine gründliche Untersuchung durchführen:

● Recherchieren Sie das Projektteam: Nehmen Sie ausgefeilte Biografien oder schicke Fotos nicht für bare Münze. Überprüfen Sie die wahre Identität der Teammitglieder und die Richtigkeit der von ihnen angegebenen Erfahrungen. Verfolgen Sie ihren Fußabdruck in der Blockchain-Branche und achten Sie genau auf die Ergebnisse früherer Projekte, an denen sie beteiligt waren.

● Verstehen Sie die Tokenomics: Untersuchen Sie sorgfältig das Gesamtangebot des Tokens, das zirkulierende Angebot und das Verhältnis zwischen beiden. Überprüfen Sie den Zeitplan für die Freischaltung und bewerten Sie den Nutzen und die Wachstumsmechanismen des Tokens, um sicherzustellen, dass er mehr als nur ein spekulatives Asset ohne praktischen Nutzen ist.

Achten Sie auf die Sicherheit von Smart Contracts

Der Smart-Contract-Code eines Projekts ist ein kritischer Bereich, der besondere Aufmerksamkeit verdient.

● Prüfen Sie auf Open-Source-Verträge: Verwenden Sie Blockchain-Explorer wie Etherscan oder BSCScan, um zu überprüfen, ob der Smart Contract vollständig Open-Source ist. Vermeiden Sie Projekte, die ihren Code nicht öffentlich zugänglich machen.

● Verwenden Sie Tools zur Sicherheitsanalyse: Nutzen Sie spezialisierte Token-Analyse-Tools wie Token Sniffer oder Go+, um den Vertrag auf Schwachstellen zu prüfen. Diese Tools können gängige Risiken wie unbegrenztes Minting, versteckte Gebühren, verdächtige Berechtigungseinstellungen und andere Warnhinweise automatisch erkennen.

● Achten Sie auf glaubwürdige Audit-Berichte: Bevorzugen Sie Projekte, die von seriösen externen Sicherheitsfirmen geprüft wurden.

Rational investieren

In der verlockenden und volatilen Welt der digitalen Assets ist rationales Denken vielleicht das seltenste und wertvollste Gut. Die Anleger sollten ihre Strategien immer mit ihren persönlichen Umständen in Einklang bringen:

● Beurteilen Sie Ihre Risikotoleranz: Ihre Krypto-Investitionen sollten niemals Ihre Lebensqualität oder Ihr geistiges Wohlbefinden beeinträchtigen.

● Strategisch diversifizieren: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Verteilen Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Projekttypen, Entwicklungsstufen und Blockchain-Ökosysteme, um das Risiko zu verringern.

● Emotionale Disziplin: Während kurzfristige Marktbewegungen oft von Emotionen getrieben werden, hängt der langfristige Wert von den realen Fortschritten eines Projekts ab. Lernen Sie, mit FOMO (Angst, etwas zu verpassen) und FUD (Angst, Ungewissheit und Zweifel) umzugehen, und halten Sie sich an einen forschungsbasierten, langfristigen Investitionsansatz, der auf Fundamentaldaten beruht.

Wenn Sie diese bewährten Verfahren befolgen, werden Sie nicht nur sicherer investieren, sondern auch klüger werden. In der Welt der Blockchain jagen intelligente Investoren nicht nur nach Rendite. Sie schaffen ein Gleichgewicht zwischen finanziellem Wachstum, Wissen und solidem Risikomanagement.

Abschließende Gedanken

Da sich die Blockchain-Technologie und der Kryptomarkt weiter entwickeln, ist die Sicherheit digitaler Assets so wichtig wie nie zuvor. In dieser dynamischen Landschaft von Chancen und Risiken bleibt Bitget standhaft in seinem Engagement für den Schutz der Nutzer-Assets und stärkt kontinuierlich unsere umfassenden Schutzsysteme, um ein sichereres Trading-Erlebnis für alle zu gewährleisten.

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