- Cryptomus 因未能報告可疑交易而被罰款1.77億加元。
- 該交易所因處理與伊朗及暗網市場相關的轉帳，違反加拿大制裁規定。
- 這項罰款是加拿大加強加密貨幣監管行動的一部分。
位於不列顛哥倫比亞省的加密貨幣交易所 Cryptomus，被加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）處以創紀錄的1.7696億加元（1.262億美元）罰款。這是FINTRAC有史以來開出的最大罰單，直接源於該交易所未能遵守反洗錢（AML）及制裁相關法規。
與暗網及規避制裁相關的可疑交易
這筆罰款的起因是 Cryptomus 未能回報數千筆可疑交易。僅在2024年7月，該交易所就未對超過1,000筆涉嫌與洗錢及資助恐怖組織相關的交易發出警示。這些支付涵蓋了暗網市場、詐騙、勒索軟體資金以及兒童性虐待材料的銷售。
此外，Cryptomus 未能披露超過7,500筆與伊朗相關的轉帳，而伊朗正受到加拿大嚴格制裁。該交易所在2024年7月至12月間，違反加拿大制裁法，非法進行了這些未申報的交易。FINTRAC 指出，其他合規失誤還包括缺乏有效的了解你的客戶（KYC）程序。監管機構認定 Cryptomus 的風險評估薄弱，且合規計畫尚未完善。
這些事實導致該公司未能偵測並回報超過1萬加元的大額加密貨幣交易。整體而言，2024年7月至12月期間，有1,518筆此類交易未被回報。Cryptomus 未提供所需的監控，甚至未確保其平台符合業界標準的反洗錢要求。這種疏忽使該交易所涉及與高風險司法管轄區（如俄羅斯和伊朗）相關的非法活動。
與高風險加密貨幣市場的聯繫
Cryptomus 的活動也因其與 Garantex 的關係而受到批評。Garantex 是一家俄羅斯加密貨幣交易所，因涉嫌參與網路犯罪和洗錢而被關閉。根據 TRM Labs 的分析，2024年1月至2025年3月期間，Cryptomus 與 Garantex 之間的加密貨幣交易額約為2.5億美元。
該交易所還與 Nobitex（伊朗加密貨幣平台）有大量交易往來，Nobitex 也被指控協助規避制裁。這些與高風險市場的聯繫進一步加劇了外界對該平台協助非法金融行為的擔憂。Cryptomus 的罰款是加拿大對未受充分監管的加密貨幣交易所進行更嚴格打擊行動的一部分。此前，KuCoin 於2024年7月被罰款1,950萬加元，Binance 今年稍早則被罰款600萬加元。
FINTRAC 負責人 Sarah Paquet 強調，對 Cryptomus 的案件顯示加密貨幣交易所若未落實合規措施，極易被犯罪分子利用。這項罰款也凸顯加拿大正加強措施，確保加密貨幣行業遵循與傳統金融機構相同的監管規範。
