比特幣「被盜」還是「被接管」？140億美元Lubian舊幣與美國政府的神秘關聯

與美國司法部通緝嫌犯相關的數十億美元比特幣正在轉移

與陳志有關的錢包於週三轉移了近20億美元的比特幣。上週，美國政府以涉嫌140億美元的加密詐騙案對他提起指控。

簡要內容：

根據 Arkham Intelligence 的數據，與涉嫌詐騙犯陳志有關的錢包，已轉移了約17億美元的比特幣，這些比特幣近期被美國財政部制裁。

轉移的15,959枚比特幣似乎與陳志的 Prince Holding Group（太子控股集團） 有關，檢察官稱該集團運營著一個全球性的加密詐騙與強迫勞動網絡。

陳志仍在逃，調查人員正在追問美國政府如何獲得與其行動相關的另一筆價值140億美元的比特幣。

據鏈上數據顯示，這名涉嫌策劃140億美元加密詐騙案、目前正在逃避美國政府追捕的主謀，已經開始將數十億美元的比特幣轉移到新錢包中。

根據 Arkham Intelligence 的分析，與陳志有關的錢包——這名擁有中國和柬埔寨雙重國籍、據稱處於全球“殺豬盤”加密詐騙網絡核心的人——已將近20億美元的比特幣，從最近被美國財政部制裁的錢包中轉移到新地址。

這15,959枚比特幣從財政部上週列入黑名單的地址轉移至四個新錢包。截至目前，這些代幣的總價值超過17.2億美元。

陳志是總部位於柬埔寨的跨國企業集團 Prince Holding Group（太子控股集團） 的創始人兼董事長。美國司法部指控太子控股處於一個涉及強迫勞動及造成數十億美元受害損失的全球加密詐騙網絡的中心位置。

上週，聯邦檢察官宣布對陳志提起電信詐騙和洗錢的刑事指控，目前他仍在逃。

檢察官同時披露，美國政府已從太子控股集團處查封了價值超過140億美元的比特幣，並正在推進司法部歷史上規模最大的沒收行動。

與太子控股有關的錢包今日轉移的資金與目前被美國政府掌控的那140億美元比特幣並非同一批資金。這些資金屬於該組織的其他資產。Arkham 推測，這筆轉移可能是為了掩蓋與被美國制裁的錢包之間的聯繫。

關於陳志及太子控股相關的比特幣，仍有許多不確定之處。

目前被美國政府掌控的140億美元比特幣，最近被 Arkham 確認為與2020年中國礦池 Lubian 被盜事件中所謂的被盜資金相同。

然而，美國司法部上週指出，Lubian 是太子控股用來洗錢被詐騙比特幣的公司之一。

因此，其他鏈上分析師近日提出一種觀點：2020年消失的那140億美元比特幣可能根本從未被盜；或者，相反，這起“盜竊案”可能是由美國政府，或為政府工作的駭客所實施。

自2020年後，這批相關的比特幣僅在2024年夏天再次被轉移一次——轉移至被認為由美國執法機構控制的錢包中。

鏈上情報公司 Elliptic 最近總結道：

“目前仍不清楚這些比特幣是如何落入美國政府掌控的。也不清楚是誰從陳志或 Lubian 那裡‘盜取’了這些比特幣，或者是否真的發生過盜竊事件。”