美國將把從中國詐騙犯沒收的價值140億美元BTC納入戰略比特幣儲備

美國政府正著手查封127,271枚Bitcoin，價值約142億美元。調查人員表示，這些Bitcoin是中國公民Chen Zhi通過跨境「殺豬盤」詐騙活動獲得的。

如果查封完成，根據今年稍早Trump簽署的行政命令，這些Bitcoin應該會被納入美國的戰略Bitcoin儲備。然而，由於政府關門導致政策尚未正式制定，以及批准時限臨近，這一計劃可能會受到干擾。

該行政命令明確指出，

「戰略Bitcoin儲備將由財政部持有、通過刑事或民事資產沒收程序沒收的Bitcoin資本化。」

這份於10月14日提交的法律文件，描述了一個範圍廣泛的犯罪集團，其行為結合了加密投資詐騙、人口販運和政治腐敗。

US Bitcoin Seizure

加密詐騙

根據法庭文件，Zhi經營著Prince Group，這是柬埔寨地下數字經濟的核心角色。

該實體運營著一個詐騙園區網絡，同時也是被販運勞工的拘禁場所。據報導，數千名被虛假招聘廣告吸引的移民，被迫在暴力威脅下參與詐騙加密投資計劃。

在Chen的指揮下，至少建立了十個主要園區，包括與Jinbei Hotel and Casino、Golden Fortune Science and Technology Park以及Mango Park相關的設施。

法庭記錄顯示，Chen親自保留了記錄每個園區運作的帳本，並引用了中文詞語「殺豬」，這是指在情感操控受害者後進行詐騙的長線詐騙手法。

美國政府指控Chen及高層管理人員利用賄賂和政治影響力逃避起訴，甚至提前獲得執法部門突襲行動的警告。

通過利用這些關係，該集團控制了數十億美元的非法加密貨幣流動，並鞏固了其在柬埔寨更廣泛地下經濟中的地位。

Huione的制裁

除了著手沒收非法資金外，美國當局還與英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）協同，對Zhen及其相關實體實施了制裁。

根據新聞聲明，OFAC對與Prince Group跨國犯罪組織（TCO）有關的146名個人和實體實施制裁。該組織由Chen Zhi領導，總部位於柬埔寨，據稱運營數百個針對美國及其盟國公民的線上投資詐騙。

FinCEN還根據《美國愛國者法》第311條，正式將柬埔寨Huione Group與美國金融體系隔離，認定其為洗錢加密詐騙及相關網絡犯罪所得的主要渠道。

美國官員表示，Huione的網絡在隱藏來自全球投資者被盜資金方面發揮了關鍵作用。

本文最早發佈於CryptoSlate。