紐約居民涉嫌利用加密公司作為「秘密管道」將5.3億美元從俄羅斯洗錢至美國

根據美國司法部的22項起訴書，38歲的紐約居民兼俄羅斯國民Iurii Gugnin於週一在紐約被逮捕並提審，罪名涉及電匯欺詐、銀行欺詐和洗錢等其他指控。

“被告被指控將一家加密貨幣公司變成一個秘密的髒錢管道，通過美國金融系統轉移超過五億美元，以協助受制裁的俄羅斯銀行並幫助俄羅斯最終用戶獲取敏感的美國技術，”國家安全助理檢察長John A. Eisenberg在一份聲明中說。

Gugnin，也被稱為Iurii Mashukov和George Goognin，作為Evita Investments和Evita Pay的創始人、總裁、財務主管和合規官運營這些公司。據稱，通過Evita，Gugnin為外國客戶洗白了價值數百萬的加密資產，其中包括那些在受制裁的俄羅斯銀行中持有資金的客戶，並將其轉入曼哈頓的銀行賬戶。他據報隱瞞了這些資金的來源，並向銀行和交易所作出其他實質性虛假陳述。

總的來說，Gugnin在2023年6月至2025年1月期間，主要使用穩定幣Tether（USDT）將約5.3億美元轉入美國金融系統，根據司法部的起訴書。

Gugnin的指控包括電匯和銀行欺詐、洗錢、共謀欺詐美國及相關共謀指控，以及違反國際緊急經濟權力法。他每項銀行欺詐罪名最高可被判處30年監禁。