聯邦檢察官指控12人參與針對早期Genesis投資者的2.63億美元加密貨幣計劃
簡要概述 一份新解封的起訴書指控另外12人在一個全球加密貨幣敲詐計劃中涉嫌盜取超過2.63億美元。檢察官稱,被告在夜總會花費了400萬美元,並在豪華車上花費了900萬美元。

週四在美國地方法院解封的一份替代起訴書指控另外12名美國和外國國民涉嫌參與一項敲詐計劃,該計劃盜取了超過2.63億美元的加密貨幣。
根據美國司法部的新聞稿,本週有幾人在加利福尼亞被捕,而另外兩人據信居住在迪拜。
被告面臨的指控包括敲詐陰謀、共謀進行電信欺詐、洗錢和妨礙司法。該起訴書是在2024年9月對Malone Lam最初提出的指控基礎上進行的,該指控涉及一個月前涉嫌盜竊超過4,100 BTC——當時價值超過2.3億美元——首次由區塊鏈偵探ZachXBT披露。
這些資金被認為是從已倒閉的貸款公司Genesis的一位早期比特幣投資者和債權人那裡盜取的。ZachXBT與當局和安全公司Cryptoforensic Investigators和zeroShadow合作追蹤這些資金,並將這次金融法證調查描述為“我有史以來最好的之一”。
在2024年7月的另一事件中,Lam和其他人據稱從另一名受害者那裡盜取了超過1,400萬美元的加密貨幣。
我們是如何走到這一步的
根據起訴書,這個涉嫌的網絡犯罪企業始於在線遊戲平台上的友誼,並演變成一個複雜的加密貨幣盜竊團伙,至少從2023年10月運營到2025年3月。成員們承擔了專業化的角色——從黑客入侵數據庫和識別高價值目標到在釣魚電話中冒充支持人員,將資金洗成美元,甚至闖入住宅盜取硬件錢包。
檢察官表示,被盜的加密貨幣資助了一種奢華的生活方式,包括每晚50萬美元的夜總會賬單、奢華手錶和服裝、私人飛機租賃、保安以及價值從10萬美元到380萬美元不等的豪車車隊。為了掩蓋他們的行蹤,該團伙據稱使用混合器、“剝皮鏈”、VPN和假身份在多個平台上洗錢。
在9月被捕並在審前拘留期間,Lam據稱繼續與企業成員協調以交換指令、收集被盜加密貨幣,並購買奢華的Hermes Birkin包,親手送到他在邁阿密的女友手中。
正在進行的調查由哥倫比亞特區美國檢察官辦公室、FBI和IRS負責。
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
Whale.io 推出「投注贏取」活動並兌換 $WHALE,向 TGE 邁進
簡單來說 Whale.io 已啟動「Wager & Earn」活動,並啟用了 Wheel of Whale 遊戲中的 $WHALE 代幣轉換,標誌著其即將到來的代幣生成活動取得了進展。

GOAT Network 推出 BitVM2 測試網,標誌著比特幣原生安全性的進步
簡單來說 GOAT Network 推出了 GOAT BitVM2 測試網,這代表在不改變基礎協議的情況下整合原生比特幣級安全性的努力取得了顯著進展。

Solv Protocol 推出 SolvBTC.AVAX Avalanche Elixir 推出由貝萊德和 Hamilton Lane 支持的 RWA 支援的比特幣收益率
簡單來說 Solv Protocol 宣布推出 SolvBTC.AVAX,這是一種旨在利用收益的比特幣代幣 DeFi 基礎設施並提供由 RWA 支援的回報。

Coinshift 的 csUSDL 穩定幣在收益代幣需求上升的情況下,TVL 突破 1 億美元
簡要概述 這家鏈上資產管理公司聲稱,其產品在上個月的Pendle平台上是前三名的被動收入資產,交易量達到1600萬美元。csUSDL的表現隨著收益型穩定幣吸引了投資者的關注而出現。

加密貨幣價格
更多








