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聯邦檢察官指控12人參與針對早期Genesis投資者的2.63億美元加密貨幣計劃

聯邦檢察官指控12人參與針對早期Genesis投資者的2.63億美元加密貨幣計劃

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The BlockThe Block2025/05/16 18:34
作者:By James Hunt

簡要概述 一份新解封的起訴書指控另外12人在一個全球加密貨幣敲詐計劃中涉嫌盜取超過2.63億美元。檢察官稱,被告在夜總會花費了400萬美元,並在豪華車上花費了900萬美元。

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週四在美國地方法院解封的一份替代起訴書指控另外12名美國和外國國民涉嫌參與一項敲詐計劃,該計劃盜取了超過2.63億美元的加密貨幣。

根據美國司法部的新聞稿,本週有幾人在加利福尼亞被捕,而另外兩人據信居住在迪拜。

被告面臨的指控包括敲詐陰謀、共謀進行電信欺詐、洗錢和妨礙司法。該起訴書是在2024年9月對Malone Lam最初提出的指控基礎上進行的,該指控涉及一個月前涉嫌盜竊超過4,100 BTC——當時價值超過2.3億美元——首次由區塊鏈偵探ZachXBT披露。

這些資金被認為是從已倒閉的貸款公司Genesis的一位早期比特幣投資者和債權人那裡盜取的。ZachXBT與當局和安全公司Cryptoforensic Investigators和zeroShadow合作追蹤這些資金,並將這次金融法證調查描述為“我有史以來最好的之一”。

在2024年7月的另一事件中,Lam和其他人據稱從另一名受害者那裡盜取了超過1,400萬美元的加密貨幣。

我們是如何走到這一步的

根據起訴書,這個涉嫌的網絡犯罪企業始於在線遊戲平台上的友誼,並演變成一個複雜的加密貨幣盜竊團伙,至少從2023年10月運營到2025年3月。成員們承擔了專業化的角色——從黑客入侵數據庫和識別高價值目標到在釣魚電話中冒充支持人員,將資金洗成美元,甚至闖入住宅盜取硬件錢包。

檢察官表示,被盜的加密貨幣資助了一種奢華的生活方式,包括每晚50萬美元的夜總會賬單、奢華手錶和服裝、私人飛機租賃、保安以及價值從10萬美元到380萬美元不等的豪車車隊。為了掩蓋他們的行蹤,該團伙據稱使用混合器、“剝皮鏈”、VPN和假身份在多個平台上洗錢。

在9月被捕並在審前拘留期間,Lam據稱繼續與企業成員協調以交換指令、收集被盜加密貨幣,並購買奢華的Hermes Birkin包,親手送到他在邁阿密的女友手中。

正在進行的調查由哥倫比亞特區美國檢察官辦公室、FBI和IRS負責。


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